רוסיש - איריש ביזנעס קאָונסיל לאָנטשט אַן אָנפרעג וועגן רוסיש קאָמערסאַנט

די רוסישע איריש געשעפט קאָונסיל האט לאָנטשט אַ ברייט אָנפרעג וועגן אַלעדזשד ומלעגאַל אַקטיוויטעטן פון רוסיש קאָמערסאַנט הער סערגיי גאָוויאַדין און זיין נאָענט מיטאַרבעטער הער ילדאַר סאַמייעוו.

די קאָונסיל, וואָס יונאַפייינג קאָמפּאַניעס ארבעטן אין די וק, אי.יו. און רוסלאַנד, האָבן געשיקט אַ בריוו צו HSBC און אַ נומער פון אנדערע פינאַנציעל אינסטיטוציעס אין די וק, וואָס בעטן אינפֿאָרמאַציע וואָס די באַנקס קען האָבן וועגן הער סערגיי גאָוויאַדין. עס קליימז אַז ביידע ער און הער סאַמייעוו זענען דאָך ינוואַלווד אין געלט לאָנדערינג און אנדערע ומלעגאַל צוועקן דורך די וק לעגאַל סיסטעם און די וק אָפאַסיז פון הסבק. די קאָונסיל פרעגט צו פאָרשן מעגלעך אקטן פון שווינדל דורך הער גאָוויאַדין און הער סאַמייעוו. די אינפֿאָרמאַציע איז אויך געשיקט צו די יו. עס. אינערלעכער רעווענוע סערוויס פֿאַר באַטראַכטונג און מעגלעך באַמערקונגען רעכט צו זיין פאַרברעכער הינטערגרונט. עס זענען ינדאַקיישאַנז אַז ביידע נוצן די יו. עס. געלטיק מעקאַניזאַמז פֿאַר זייער ומלעגאַל אַקטיוויטעטן. גאַנץ קאפיעס פון די אותיות קענען זיין לייענען ביי די פֿיס פון דעם אַרטיקל, בשעת פילע לעגאַל צייטונגען זענען אין אייראפעישער רעפּאָרטער.

די געשיכטע פֿון סערגיי גאָוויאַדין האָט פיל בשותּפֿות מיט אַנדערע באַרימטע "נײַע עשירות" פֿון מיזרח-אייראָפּע, וואָס האָבן אַ טיפֿן קרימינעלן פּאָרטפעל.

סערגיי גאָוויאַדין, קענטיק אַ בליענדיק גרונטייגנס קאָמערסאַנט און דעוועלאָפּער, איז אַלעדזשד אין רוסיש מעדיע ווי ינוואַלווד אין פילע פאַרברעכער קאַסעס אין שווינדל און אנדערע פאַרברעכער ינסאַדאַנץ צו פאַרקויפן עליט פאַרמאָג און אַפּאַרטמאַנץ אין לאַגזשעריאַס דיסטריקץ אין מאָסקווע. צייטונגען אין רוסלאנד רופן הער גאָוויאַדין א "שאָטן ינפלוענסער", טענהנדיק פארדארבענע פארבינדונגען מיט א צאָל פּאָליציי אויטאריטעטן.

הער גאָוויאַדין איז שוין לאַנג פיטשערד אין די רוסישע פאַרברעכער כראָניק ווי אַ סקאַנדאַליעז מענטש, דער הויפּט געפֿונען אין פראָדזשאַלאַנט דילז מיט פּריוואַט פאַרמאָג און לוקסוס אַפּאַרטמאַנץ אין פאַביאַלאַס דיסטריקץ אין מאָסקווע און אין זיין סובורבס. צוריק אין 2015, איז גאָוויאַדין "קראַונד" ווי אַ "געראָטן מיליאָנער" דורך טאַבלויד פּרעס. אין דער צייט, ער איז באהעפט צו דער שיינקייט פּאַדזשאַנט - מיס רוסלאַנד. אָבער, זיין נאָמען בלייבט אויף די רשימות פון פראָדסטערז און פאַרדאָרבן באאמטע ארויס פון צייט צו צייט דורך די מידיאַ.

לויט זיי, גאָוויאַדין און סאַמיעוו דינאַגרייץ אנדערע מענטשן וואָס זענען זייער פּאַרטנערס, צו באַרעכטיקן זייער אַלעדזשאַדלי ומלעגאַל טראַנזאַקשאַנז. אין מאָסקווע איז שוין לאַנג אָנגעגאַנגען א הויכפּראָפילירישער פּראָצעס אין דעם פאַל פון דעוועלאָפּער אַלבערט כודויאַן, וועמען גאָוויאַדין און סאמיעוו האָבן באַשולדיקט אין שווינדל און אָפּנאַר. ווי אַ רעזולטאַט, דער קאָמערסאַנט איז ערעסטיד. זיין קאַסע איז אַדישנאַלי באַוווסט רעכט צו ווייאַליישאַנז פֿון דער ויספאָרשונג. לויט די מעדיע האָבן עטלעכע פארדארבענע געזעץ ענפאָרסמענט באאמטע פרובירט נוצן פון זיין ארעסט.

דער רוסישער געשעפט אָמבודסמאַן באָריס טיטאָוו האָט שוין פארטיידיקט חודויאן. אָבער, דער פּראָצעס קעגן אים האלט. קודויאַן סאַפערז פון האַרץ קרענק.

אַדווערטייזמאַנט

די אַלעדזשד ומלעגאַל אַקטיוויטעטן פון גאָוויאַדין און סאַמייעוו האָבן אַ לאַנג געשיכטע.

פֿאַר בייַשפּיל, צוזאַמען מיט Ildar Samiev, גאָוויאַדין איז אַלעדזשד צו האָבן אָנטייל גענומען אין די ווידדראָאַל פון געלט פון רוסיש סוויאַז באַנק. ער איז אַלעדזשד צו זיין ינוואַלווד אין שווינדל מיט אַפּאַרטמאַנץ אין די עליט קניגהצברידגע רעזידענטשאַל קאָמפּלעקס אין כאַמאָווניקי דיסטריקט פון מאָסקווע, ווי געזונט ווי אַ נומער פון אנדערע מעשיות.

למשל, צוריק אין 2014, Optima פאַרמאָג פאַרוואַלטונג ללק, אָונד דורך גאָוויאַדין, גענומען $ 95 אַנטלייַען פון די שטאַט-אָונד סוויאַז באַנק און געוויינט די געלט צו קויפן 22 אַפּאַרטמאַנץ אין די עליט קניגהצברידגע רעזידענטשאַל קאָמפּלעקס אונטער קאַנסטראַקשאַן אין כאַמאָווניקי. די פירמע איז קאַנטראָולד דורך סערגיי גאָוויאַדין און ילדאַר סאַמיעוו דורך אַ קייט פון קאָמפּאַניעס, ניימלי די רוסישע ללק "עוראָפינאַנסע" און די ענגליש פירמע מאַנספילד עקסעקוטיווע לימיטעד (25-50 פּראָצענט פון מאַנספילד עקסעקוטיווע לימיטעד געהערט צו גאָוויאַדין, לויט די ענדאָלע דאַטאַבייס) . אין דער זעלביקער צייט, די פּרייַז פון אַפּאַרטמאַנץ אונטער די אָפּמאַך איז געווען ינפלייטיד, וואָס ערלויבט צו אַקשלי צוריקציען מער ווי אַ ביליאָן רובל פון דער שטאַט באַנק.

די רעזידענטשאַל קאָמפּלעקס איז געווען קאַנסטראַקטאַד אין 2016. מיסטאָמע, ווייַל פון די גאָר הויך פּרייַז, די פּערטשאַסט אַפּאַרטמאַנץ בלייבן אויף די וואָג בלאַט פון אָפּטימאַ פאַרמאָג פאַרוואַלטונג, ווייַל עס איז אוממעגלעך צו פאַרקויפן זיי צו אַזאַ אַ הויך פּרייַז. אָפּטימאַ פּראָפּערטיעס האָבן נאָך נישט צוריקגעגעבן דעם חוב צו דער באנק, און אין 2018 האָט סוויאַז באַנק אריינגעגעבן אן אנקלאגע צו צוריקקריגן 95 מיליאן דאלאר פון אופטיא פאַרמאָג פאַרוואַלטונג, אָבער איז דורכגעפאלן. ווי אַ רעזולטאַט, די שטאַט, וואָס איז די באַזיצער פון סוויאַז באַנק, געליטן, נאָך פאַרענדיקן זייַן ריכאַבילאַטיישאַן אין 2011. דער באַל - כויוו האט אַפּאַרטמאַנץ אויף די וואָג בלאַט וואָס זענען אַנלייקלי צו קאָסטן מער ווי 50 פּראָצענט פון די כויוו סומע, און מער ווי 1 ביליאָן רובל געזעצט אויף די אַקאַונץ פון די דעוועלאָפּער קניגהצברידגע, קאַנטראָולד דורך גאָוויאַדין.

עס איז קלאָר ווי דער טאָג אַז די בקשה פון די רוסישע איריש ביזנעס קלעריע וועט זיין אַ געלעגנהייט פֿאַר מער נאָענט און דיטיילד ופמערקזאַמקייט צו די ומלעגאַל אַקטיוויטעטן פון גאָוויאַדין & קאָו.

מקור אינפֿאָרמאַציע

HSBC בריוו

 

 

USA שטייער בריוו

 

שער דעם אַרטיקל: