געלט לאָנדערינג: מעפּס שטימען צו סוף אַנאַנימיטי פון אָונערז פון קאָמפּאַניעס און טראַסץ

די לעצט אָונערז פון קאָמפּאַניעס און טראַסץ וואָלט האָבן צו זיין ליסטעד אין עפנטלעך רעדזשיסטערס אין אי.יו. קאַסינאָס זענען אַרייַנגערעכנט אין די פאַרנעם פון די פּלאַן כּללים, אָבער דיסיזשאַנז צו ויסשליסן אנדערע גאַמבלינג באַדינונגס וואָס האָבן אַ נידעריק ריזיקירן זענען לינקס צו מיטגליד שטאַטן.

"די אויסגאבע פון ​​דער אפשטימונג איז א גרויסער שריט פאראויס אינעם קאמף קעגן שטייער אויסדרייען און א קלארער רוף פאר מער דורכזעיקייט. מיט דעם שטימען האט די פארלאמענט געוויזן, פון לינקס צו רעכטס, אז ער איז אין טויווע פון ​​פובליק וווילטויק אייגנטומער רעדזשיסטערס, און אזוי שיקט א שטארקע סיגנאל פאר די קומענדיגע פארהאנדלונגען איבער דער טעקע, דורך באשטעטיגן די גרינדונג פון וווילטויק אייגנטומער רעדזשיסטערס, האבן די קאמיטעטן געוויזן אז זיי זענען ערנסט אין זייער פאדערונג ענדליך צו ברעכן מיט דער טראדיציע פון ​​באהאלטענע פירמעס אָונערשיפּ,” האט געזאגט סיוויל ליבערטי קאַמיטי. רעפּאָרטער דזשודיטה סאַרגענטיני (גרין / עפאַ, נל).

"פֿאַר יאָרן, קרימאַנאַלז אין אייראָפּע האָבן געניצט די אַנאָנימיטי פון אָפשאָר קאָמפּאַניעס און אַקאַונץ צו באַהאַלטן זייער פינאַנציעל האַנדלינג. שאַפֿן אַן אי. און בלייטאַנט שטייער ויסדריי," האט געזאגט דער רעפּאָרטער פון עקאָנאָמיש און מאָנעטאַרי אַפפאַירס קאַמיטי, Krišjānis Kariņš (EPP, LV). "הייַנט איז אַ גוט טאָג פֿאַר געזעץ-אַביידינג בירגערס, אָבער אַ געמיין טאָג פֿאַר קרימאַנאַלז," ער צוגעגעבן.

ציבור רעדזשיסטערז פון וווילטויק אָונערז: טראַסץ אַרייַנגערעכנט

אונטער דער אַנטי-געלט לאָנדערינג דירעקטיוו (AMLD), ווי אַמענדיד דורך מעפּס, עפנטלעך צענטראל רעדזשיסטערז - וואָס זענען נישט ענוויזידזשד אין דער ערשט קאַמישאַן פאָרשלאָג - וואָלט רשימה אינפֿאָרמאַציע וועגן די לעצט וווילטויק אָונערז פון אַלע סאָרץ פון לעגאַל עריינדזשמאַנץ, אַרייַנגערעכנט קאָמפּאַניעס, יסודות און טראַסץ. "אויב מיר וואָלט באַשלאָסן צו לאָזן טראַסץ, למשל, אויס פון די פאַרנעם פון די נייַע געסעצ - געבונג, דאָס וואָלט גלייך געמאכט זיי אַ שליימעסדיק פאָרמיטל פֿאַר קרימאַנאַלז וואָס ווילן צו ויסמיידן באַשטייַערונג אָדער וואַשן זייער ומלעגאַל געלט אין די פינאַנציעל סיסטעם," האט געזאגט Sargentini. .

מיטגליד שטאַטן וואָלט האָבן צו מאַכן רעדזשיסטערז "עפנטלעך בנימצא נאָך פריערדיק לעגיטימאַציע פון ​​דער מענטש וואָס וויל צו אַקסעס די אינפֿאָרמאַציע דורך יקערדיק אָנליין רעגיסטראַציע," MEPs זאָגן. זיי פונדעסטוועגן ינסערטאַד עטלעכע פּראַוויזשאַנז אין די אַמענדיד AMLD צו באַשיצן דאַטן פּריוואַטקייט און צו ענשור אַז בלויז די מינימום נייטיק אינפֿאָרמאַציע איז שטעלן אין די רעגיסטרירן. פֿאַר בייַשפּיל, רעדזשיסטערז וואָלט ווייַזן ווער איז הינטער אַ געגעבן צוטרוי, אָבער וואָלט נישט אַנטדעקן דעטאַילס פון וואָס איז אין עס אָדער וואָס עס איז פֿאַר.

ווער און וואָס?

אַדווערטייזמאַנט

דער פּלאַן כּללים וואָלט אַפּלייז צו באַנקס און פינאַנציעל אינסטיטוציעס, און אויך צו אַדאַטערז, אַדוואָקאַטז, אַקאַונטאַנץ, נאָטאַריעס, שטייער אַדווייזערז, אַסעט מאַנאַדזשערז, טראַסץ און גרונטייגנס אגענטן.

אויב געטאן בעקיוון, אַקטיוויטעטן אַזאַ ווי קאַנווערטינג פאַרמאָג, אָדער דיסגייזינג זייַן אמת נאַטור, מקור און אָונערשיפּ, צי אין אַ מיטגליד שטאַט אָדער אין די דריט לאַנד, וואָלט זיין באהאנדלט ווי געלט לאָנדערינג. דער זעלביקער וואָלט אַפּלייז צו אָנטייל נעמען אין אָדער פאַסילאַטייט די אַקטיוויטעטן.

גאַמבלינג באַדינונגס זענען אויך אַרייַנגערעכנט אין די AMLD ס פאַרנעם, אָבער - מיט די ויסנעם פון קאַסינאָס - מעפּס לאָזן עס צו מיטגליד שטאַטן צו באַשליסן צי צו ויסשליסן גאַמבלינג אַקטיוויטעטן וואָס זענען נישט אַ סאַקאָנע פון ​​געלט לאָנדערינג.

רשימה לויט צו ריזיקירן

וואו עס איז אַ קליין ריזיקירן פון פאַלש טאן, רעכט צו דער לימיטעד נאַטור פון אַ פינאַנציעל טעטיקייט און זיין נידעריק שוועל, מיטגליד שטאַטן קען ויסשליסן עטלעכע אַקטיוויטעטן און מענטשן פון די פאַרנעם פון דעם פּלאַן געזעץ. אָבער, זיי קען אויך פאַרברייטערן זיין פאַרנעם צו דעקן קאַסעס ווו עס איז אַ הויך ריזיקירן פון געלט לאָנדערינג. ווען מיטגליד שטאַטן ידענטיפיצירן הויך ריסקס, זיי זאָל ונטערזוכן די הינטערגרונט און ציל פון אַלע קאָמפּלעקס און ומגעוויינטלעך טראַנזאַקשאַנז.

דער פּלאַן כּללים צילן צו צאַמען ניט באַטראַכטונג אין גרינדן געשעפט באציונגען דורך ידענטיפיצירן דער קונה אויף דער באזע פון ​​אינפֿאָרמאַציע און דאָקומענטן באקומען פון אַ פאַרלאָזלעך מקור. טיילמאָליק טראַנזאַקשאַנז, געפירט אויס אין אַ איין אָפּעראַציע אָדער עטלעכע וואָס זענען לינגקט, זאָל זיין אָפּגעשטעלט ווען זיי סומע צו € 15,000 אָדער מער. פֿאַר סכוירע באַצאָלט פֿאַר געלט, די שוועל וואָלט זיין € 7,500 אָדער מער. קאַסינאָס זאָל זיין ווידזשאַלאַנט וועגן טראַנזאַקשאַנז פון € 2,000 אָדער מער, מעפּס צוגעגעבן.

פּאָליטיקאַללי יקספּאָוזד מענטשן

די קאָמיטעטן האָבן אויך געקלערט פּראַוויזשאַנז וועגן "פּאָליטיש-אויסגעשטעלט מענטשן", ד"ה מענטשן אין אַ העכער ווי געוויינטלעך ריזיקירן פון קאָרופּציע רעכט צו די פּאָליטיש שטעלעס זיי האַלטן. די אַמענדיד אַמלד ינקלודז "דינער" פאליטיש יקספּאָוזד מענטשן (ד"ה די וואס זענען אָדער האָבן שוין ענטראַסטיד דורך אַ מיטגליד שטאַט מיט אַ באַוווסט ציבור פונקציע), ווי געזונט ווי "פרעמד" פּאָליטיש יקספּאָוזד מענטשן און יענע אין אינטערנאַציאָנאַלע אָרגאַניזאַציעס. קעפ פון שטאַט, מיטגלידער פון רעגירונג, מיטגלידער פון פּאַרלאַמאַנץ אָדער "ענלעך לעגיסלאַטיווע ללבער", און העכסטע קאָורט ריכטער זענען צווישן די אַרייַנגערעכנט.

די שליסל פּראַוויזשאַנז פון די AMLD פֿאַר פייטינג געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פינאַנסינג זענען סאַפּלאַמענטאַד דורך די טראַנספער פון געלט רעגולירן, וואָוטאַד אין די קאמיטעטן לעצטע דאנערשטאג, וואָס יימז צו פֿאַרבעסערן די טרייסאַביליטי פון פּייַערס און פּייַעעס און זייער אַסעץ. די יו.ען. עסטימאַטעד אַז געלט לאָנדערד גלאָובאַלי אין איין יאָר אַמאַונץ צו 2-5% פון גלאבאלע גדפּ.

ווייַטער טריט

די אַמענדמאַנץ פון די קאָמיטעטן זאָל זיין שטעלן צו אַ אָפּשטימונג דורך פּאַרליאַמענט אין גאַנץ אין מאַרץ. דער נייער פּאַרליאַמענט וואָס וועט זיין עלעקטעד מאי וועט אָנהייבן פאַרהאַנדלען די געסעצ - געבונג מיט די אייראפעישע קאַמישאַן און די קאָונסיל פון מיניסטערס, וואָס וועט זיין טשערד דורך איטאליע, אין דער צווייטער העלפט פון דעם יאָר.

רעזולטא ט פו ן דע ר קאמיטע ט שטימע ן אוי ף דע ר לעגיסלאטיוו ע רעזאלוציע : 45 שטימע ן צ ו איינעם , מי ט אײנע ר אפשטעלען

אין דער שטול: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) און Sharon BOWLES (ALDE, וק)

אַנטי-# געלטלאָנדערינג # געלט

שער דעם אַרטיקל: