די אי.יו. געלט-לאָנדערינג בלאַקליסט איז אַ געניטונג אין ומזיסט - און ומנייטיק בוליינג

אין זיין זעקס יאָר פון עקזיסטענץ, די אי.יו. רשימה פון "הויך-ריזיקירן דריט לענדער" האט נישט געטאן פיל ווייַטער פון פּאַרראָטינג די אַרבעט פון געגרינדעט געלט לאָנדערינג וואַטשדאָגז - אַחוץ פֿאַר אַ ביסל, פּאָנעם דיליבראַט דיפּאַרטשערז. עטלעכע פון ​​די בלאַקליסטינגז טאָן פאַקטיש שעדיקן, שרייבט סעלאַ מאָליסאַ, געוועזענער מפּ און מיניסטער אין דער רעפובליק פון וואַנואַטו, און געוועזענער גאווערנאר פון דער וועלט באנק גרופע פאר וואנואטו.

כאָטש דער אַלגעמיין ציבור קען נישט וויסן פיל וועגן די פינאַנציעל אַקשאַן טאַסק פאָרס (FATF), עס איז די מערסט וויכטיק ינסטיטושאַן אין דער וועלט אין דעם קאַמף קעגן געלט לאָנדערינג און קאַונטערינג די פינאַנסינג פון טערעריזאַם (אָדער AML / CFT).

געגרינדעט אין 1989 דורך די G7 און כאַוזד אין די OECD אין פּאַריז, די FATF קאַמפּרייזיז 37 מיטגליד לענדער, 2 מיטגליד אָרגאַנאַזיישאַנז (איינער פון וואָס איז די אי.יו.), און קאַונטלאַס מיטאַרבעטער מיטגלידער און אָבסערווער אָרגאַניזאַציעס. באפוילן מיט דיפיינינג מינימאַל רעקווירעמענץ און פּראַמאָוטינג בעסטער פּראַקטיסיז אין AML / CFT פֿאַר גלאבאלע מארקפלעצער, די FATF האלט צוויי וואַטשליסטס פון דזשוריסדיקשאַנז וואָס פאַרלאָזן צו טרעפן די סטאַנדאַרדס, קלאַסאַפייד אָדער ווי "הויך ריזיקירן" אָדער "אונטער געוואקסן מאָניטאָרינג". רובֿ פינאַנציעל אינסטיטוציעס אין דער וועלט פאַרלאָזנ זיך די רשימות פֿאַר זייער העסקעם טשעקס, פֿון היגע באַנקס און צאָלונג פּראַוויידערז ביז די BIS, די ימף און די וועלט באַנק. אַדישאַנז און ווידדראָאַלז פון די רשימות זענען באַשלאָסן נאָך גרונטיק און אינטענסיווע קעגנצייַטיק אַסעסמאַנץ, און פירן הויפּט קאַנסאַקווענסאַז פֿאַר די אינטערנאַציאָנאַלע האַנדל פּראַספּעקס און עקאָנאָמיש דערוואַרטונג פון טאַרגעטעד דזשוריסדיקשאַנז.

משוגעת בשיטה

בשעת די FATF איז ינאַרגואַבלי טאן אַ פייַן אַרבעט פון פּאַליסינג פינאַנציעל מארקפלעצער, אין 2016 די אייראפעישע קאַמישאַן באַשלאָסן צו פירן זיין אייגענע, באַזונדער רשימה פון "הויך-ריזיקירן דריט לענדער" פֿאַר AML / CFT צוועקן. אין ערשטער עס איז געווען אַ פּינטלעך קאָפּיע פון ​​די FATF רשימות; די קאָמיסיע האָט דערנאָך באַקענענ איר אייגענע מעטאַדאַלאַדזשי אין 2018, וואָס איז געווען ריווייזד אין 2020 ווי אַ "צוויי-טירד צוגאַנג" מיט "אַכט בנין בלאַקס", ינשורינג געזונט, אָביעקטיוו און טראַנספּעראַנט דורכקוק. ווי הויך-מיינדאַד ווי דאָס סאָונדס, די ריזאַלטינג רשימה האלט צו בלייבן קאַנסיסטאַנטלי ענלעך צו FATF פיינדינגז, ווי עס האט איבער די יאָרן - מיט אַ ביסל נאָוטאַבאַל אויסנעמען.

In זייַן קראַנט יטעראַטיאָן (יאַנואַר 2022), די אייראפעישע רשימה ינקלודז 25 דזשוריסדיקשאַנז, פּונקט ווי די קראַנט FATF רשימות (מערץ 2022). בלויז פיר נעמען דערשייַנען אויף די אי.יו

כאָטש די FATF דאָקומענטן יעדער ליסטינג און דעליסטינג מיט מאַקסימאַל קלעריטי, דאָס קען נישט זיין געזאָגט פֿאַר די אייראפעישע קאַמישאַן. ווער עס יז וואָס פרובירט צו פֿאַרשטיין די סיבה פֿאַר די אַכט אויסנעמען, לויפט אין אַ מייז פון ביזאַנטין ווערביידזש וואָס קיינמאָל גאַנץ פירט צו קיין פאַקטיש פארשטאנד. די ריזאַנינג איז אָנליין פֿאַר אַלעמען צו זען, אָבער אפילו די מערסט סיזאַנד טעטשנאָקראַט וואָלט זיין פלאַממאָקסעד טריינג צו דיסייפערן עס.

אַדווערטייזמאַנט

די טשיקאַווע פאַל פון וואַנואַטו

לאָמיר קוקן אין דעם פאַל פון וואַנואַטו, אַ קליינטשיק, אָרעם אינזל פאָלק פון 300,000 ספּרינגקאַלד צווישן פידזשי, ניו קאַלעדאָניאַ און די סאַלאָמאָן אינזלען. בעשאַס אַ FATF מאַנדייטיד אַססעססמענט אין 2015, עס איז געווען באוויזן אַז די מדינה איז געפאלן קורץ אין זייַן AML / CFT קאַמיטמאַנץ, און כאָטש קיין אינצידענט איז געווען רעפּאָרטעד אין דער צייט, די FATF איז אָפּגעהיט ליסטעד וואַנואַטו ווי "אונטער געוואקסן מאָניטאָרינג".

ווי אַן אַנדער-דעוועלאָפּעד לאַנד, וואַנואַטו האט פילע דרינגלעך פּרייאָראַטיז, סטאַרטינג מיט די דרינגלעך נויט צו אַנטוויקלען געהעריק ינפראַסטראַקטשער, כעלטקער און בילדונג, און עס איז געווען ריקאַווערד אַז יאָר פון די גאָר דעסטרוקטיווע סיקלאָנע פּאַם. אבער אירע פירער האבן געוואוסט אז א FATF ליסטינג איז נישט קיין קליינע זאך, און די רעגירונג האט זיך פארזאמלט מיט די פינאנציעלע אינדוסטרי און אונטערגענומען אן אמביציעס לעגיסלאטיווע איבערהוילונג, וואס האט באשאפן נייע אינסטיטוציעס וועלכע זענען באפוילן מיט איינצופירן שטרענגערע AML-CFT קאנטראל. ביי דורכקוק אויף פּלאַץ, די FATF איז געווען צופֿרידן און דעליסטעד וואַנואַטו אין יוני 2018.

דאָס איז געווען אין דער זעלביקער צייט וואָס די אייראפעישע קאַמישאַן האָט אָנגענומען זיין אייגענע AML / CFT בלאַקליסטינג מעטאַדאַלאַדזשי, און כאָטש יעדער פינאַנציעל ינסטיטושאַן אין דער וועלט האָט באמערקט די FATF באַשלוס, בריסל האט נישט - און וואַנואַטו איז געווען מעראַנד אויף די אי.יו. רשימה ביז דעם טאָג .

ביוראַקראַטיק אָופּאַסאַטי

ווי גרונטיק עס קען זיין, די אייראפעישע מעטאַדאַלאַדזשי וואָס האלט וואַנואַטו בלאַקליסטיד האט נישט אַרייַנגערעכנט קיין דירעקט אַסעסמאַנט אָדער קיין בקשה פֿאַר אינפֿאָרמאַציע; עס איז געווען אן איינטיילער פראצעס, וואס איז פארגעקומען אין א וואקום, אין גאנצן אין א בריסל אפיס, אן קיין שום קאמוניקאציע מיט די פירערס פון לאנד. ערשט אין מיטן 2020 האָט די קאָמיסיע ענדלעך פאָרגעשלאָגן אַ צעטיילונג פון פּרירעקוואַזאַטן צו ווערן אַוועקגענומען פון וואַנואַטו פון דער רשימה; אבער דער דאקומענט איז אפגעוויגט געווארן מיט טעותים און ווען מען האט געדריקט אויף ענטפערס האבן די ביוראקראטן געשלעפט די פיס נאך ​​א האלב יאר פארן שיקן א צווייטע, נאך מער צעמישטער. צעמישונג פון קאַנפאַונדינג רעקאַמאַנדיישאַנז.

ביז דעם טאָג, דער פּראָצעס וואָס וואָלט מאַכן וואַנואַטו ס באַזייַטיקונג פון דער אייראפעישער הויך-ריזיקירן לאַנד רשימה בלייבט ילוסיוו. פיר יאר זענען דורכגעגאנגען זינט די FATF און רובֿ גלאבאלע אינסטיטוציעס האָבן דימד די מדינה געהאָרכיק, אָבער בריסל נאָך וויל צו שטימען און גיט קליין דערקלערונג פֿאַר וואָס.

וואַנואַטו איז נישט די בלויז קאָרבן פון די מיסטעריעז וועגן די קאַמישאַן. יראַק אַמאָל שערד דער זעלביקער גורל - דעליסטעד דורך די FATF אין דער זעלביקער 2018 באַשלוס, אָבער סייַ ווי סייַ האלטן אויף די אי.יו. בלאַקליסט - ביז עס לעסאָף געווארן קלאָר אין יאנואר. צוויי חדשים שפּעטער געקומען אַ "אָאָפּס!" מאָמענט פֿאַר די קאַמישאַן, ווען די ינטערנאַטיאָנאַל קאָנסאָרטיום פון ינוועסטיגאַטיווע דזשאָורנאַליסץ גילוי ווי טעלעקאָם ריז עריקסאַן באַצאָלט שוץ געלט צו אַריבערפירן ויסריכט דורך יסיס-געהאלטן טעריטאָריע. דערווייַל, קיין בייַשפּיל פון טערעריזאַם פינאַנסינג איז קיינמאָל געווען רעפּאָרטעד אין וואַנואַטו, און קיין געלט לאָנדערינג פֿאַר דעם ענין.

די שליימעסדיק סקאַפּעגאָאַט

וואַנואַטו איז אַ יונג לאַנד - עס דערקלערט זעלבסטשטענדיקייַט פון בריטאַן און פֿראַנקרייַך בלויז 42 יאָר צוריק - און פּונקט לעצטנס גראַדזשאַווייטיד פון קלענסטער דעוועלאָפּעד סטאַטוס. דער ווייַטער לאַדזשיקאַל שריט אין זיין אַנטוויקלונג וואָלט זיין צו דיווערסאַפיי זיין עקאנאמיע און וואַקסן זיין קנאַפּ גדפּ (דערווייַל אונטער $ 1 ב) דורך אָנטייל נעמען אין גלאבאלע האַנדל און אַטראַקטינג פרעמד ינוועסטערז. ווי לאַנג ווי די אי.יו. ינסיסץ צו מיסינפאָרמירן פרעמד ינוועסטערז און קארעספאנדענט באַנקס אַז וואַנואַטו איז אַ האַווען פֿאַר געלט לאָנדערערז און טערעראַסץ, עס איז יפעקטיוולי האלטן עס צוריק פון דערגרייכן די צילן - נאָך אָן קלאָר וועג צו דעליסטינג נאָך פיר לאַנג יאָר. 

בריסל קען דיסקרימינירן קעגן וואנואטו אזוי לאנג ווי זי וויל, ווייל דאס קליינע לאנד איז די שליימעסדיקע שיפּע-באָקן; עס טוט נישט ריטאַלייישאַן, האט נישט אַלייז און טוט נישט אָנשטעלן לאַבייסץ. עס איז אַ פרידלעך פאָלק וואָס ליידט אין שטילקייַט. אָבער אייראפעישע שטייער שטייער וועלן זיין קלוג צו בעטן זייערע ביוראַקראַץ צו באַווייַזן ווי פּונקט זייער הויך-ריזיקירן דריט לאַנד רשימה איז נישט אַן געניטונג אין ריין ומזיסט און וויסט - מיט בלויז שעדלעך ימפּאַקץ אויף אָרעם לענדער.

שער דעם אַרטיקל: