געוועזענע יו.עס. דעפארטמענט פון גערעכטיקייט און עף-בי-איי באאמטע האבן געשטיצט דעם קעיס קעגן אילן שאָר

א נייע אנאליז מאכט נאך צווייפל אויף די באווייזן קעגן אילן שור ווי צוויי געוועזענע עלטערע אמעריקאנער געזעץ ענפאָרסמאַנט באאמטע פאָרשטעלן זייער פיינדינגז, זיי האָבן דורכגעקאָכט אַ רעצענזיע פון ​​די געריכט זאָגן דערלאנגט קעגן שאָר אין באַציונג צו די באַנק שווינדל פאַל.

אין 2016, האָט דער מאָלדאָווישער אַנטי-קאָרופּציע פּראָקוראָר אָפפיסע אָנגעקלאָגט שאָר מיט שווינדל און געלט לאָנדערינג אין פארבינדונג מיט דעם צוזאַמענברוך פון די מאָלדאַווישע בענק.

דזשאַסטין וועדלע האט ברייט דערפאַרונג אין ויספאָרשן אָרגאַניזירט פאַרברעכן און געלט לאָנדערינג, ווייל ביז אַהער געדינט ווי דער אַססיסטאַנט יו. עס. אַדוואָקאַט אין די סאָוטהערן דיסטריקט פון ניו יארק און די יו. עס. ברייטע פאַרברעכן און קאָרופּציע איבער דער געגנט, אַרייַנגערעכנט אין מאָלדאָוואַ.

אין זיין רעצענזיע פון ​​די באווייזן קעגן שור, פרעגט Weddle די באווייזן אויף וועלכע דאס געריכט האט גענומען אירע באשלוסן, זאגנדיג אז: "ווייל קריטישע טיילן פון די באשלוס פון די קאָורט פון אַפּעלירן האָבן זיך פֿאַרלאָזט אויף אומקאָמפּעטענטע עדות, וואָס האָבן צוגעשטעלט בלויז הער-סיי, אין דער פארם פון א. - קאַנפראַנטאַבאַל און ניט-קרייַז-עקסאַמינעאַבאַל זאָגן און עדות, עס פיילז צו לעבן אַרויף צו די פונדאַמענטאַל פּרינסאַפּאַלז וואָס ענשור רילייאַבילאַטי לויט יו יוסטיץ סיסטעם פּרינסאַפּאַלז.

ער האָט צוגעגעבן אַז "ניט דער באַשלוס פון מאָלדאָוואַן קאָורט פון אַפּעלירן און ניט זיין ריזאַנינג זאָל זיין באהאנדלט ווי אַ פאַרלאָזלעך באַזע פֿאַר יו. עס. אינסטיטוציעס צו דערגרייכן אויספירן וועגן שאָר און זיין אָנפירונג."

Weddle האָט אויך אָנגעוויזן אויף די אַנדערלייינג פּראָבלעמען פון די מאָלדאָווע דזשודישיערי, ריפערינג צו די יו. עס. סטעיט דעפּאַרטמענט און עפנטלעך ריפּאָרטינג וועגן די מאַנגל פון זעלבסטשטענדיקייַט און ימפּאַרשאַלאַטי אין מאָלדאָוואַ ס דזשודישיערי. ער שרייבט אז “דער פאקט אז דער אפעלאט געריכט האט זיך פארלאזט אויף אומקאמפעטענטע באווייזן אין פנים פון שור'ס באקוועמליכקייטן און ארגומענטן וועגן חסרונות פון די באווייזן, זאגט אז דער געריכט איז נישט געווען אומאפהענגיק אדער אומפארטייאיש. דאָס ינדיקייץ אן אנדער סיבה אַז די קאָורט פון אַפּיל ס באַשלוס טוט נישט באַפרידיקן יו. עס. סטאַנדאַרדס פֿאַר פאַרלאָזלעך.

אַדווערטייזמאַנט

Matthew Hoke איז אַן ערשטע יו.

ער האט דורכגעפירט א באזונדערע רעצענזיע פון ​​דעם קעיס קעגן שור, אויספירנדיק אז "עס זענען געווען מאטעריעלע אומרעגיאַלעריטעטן אין דער אויספארשונג פון שור דורך די מאלדאוועישע רעגירונג" און אז די "מאלדאוועישע אויטאריטעטן האבן נישט געלאזט נעמען געוויסע זייער יקערדיק-כמעט סייכל-סטעפּס צו פּרובירן די גילטיקייט. און שטאַרקייט פון שליסל זאָגן וואָס זענען דערלאנגט צו די פּלאַץ, אַרייַנגערעכנט אינפֿאָרמאַציע צוגעשטעלט דורך אַ דריט-פּאַרטיי פּריוואַט אַדווייזערי פירמע וואָס געפירט אפשאצונג ספּאַסיפיקלי פֿאַר ינערלעך רעצענזיע צוועקן און די עקסקולאַטאָרי נאַטור פון די דיפענדאַנט ס וואַלאַנטערי סטייטמאַנץ.

ענלעך צו די מסקנא פון Weddle, האָקע גלויבט אַז אין די יו, די זאָגן צוגעשטעלט קעגן שאָר וואָלט נישט האָבן דורכגעגאנגען די לעגאַל שוועל פֿאַר באַשולדיקונג. ער שרייבט אז "געגעבן די ירעגיאַלעראַטיז, די ויספאָרשונג, אין מיין מיינונג, וואָלט געווען ניט גענוגיק צו פאָרן די שוועל פֿאַר אַ דאָדזש באַשולדיקונג, אויב די ויספאָרשונג איז געווען געפירט אין די פאַרייניקטע שטאַטן דורך די עף-בי-איי."

אויף זיין דערפאַרונג פון ויספאָרשן פאַרברעכן אין מזרח אייראָפּע, האָקע סאַגדזשעסץ אַז עס איז גלייבלעך אַז שור איז געניצט ווי אַ סקיפּע, שרייבן אַז "ספּעציפיש, שור ס פאַל שטימען מיט מיין דערפאַרונג אין די ערשטע סאָוויעט אומות ווו עס איז נישט ומגעוויינטלעך פֿאַר פּריוואַט געשעפטן און אָוליגאַרקס צו סקאַפּעגאָאַט אנדערע ווייניקער שטאַרק אָוליגאַרקס / געשעפטן. האָקע ציט ופמערקזאַמקייט צו דעם פאַקט אַז שאָר איז געווען אַ יונג קאָמערסאַנט מיט פיל ווייניקער נעץ ווערט, רום און פּאָליטיש השפּעה, וואָס איז געווען ינוואַלווד אין דעם סכעמע יאָרן נאָך די באַנק איז שוין פּראַקטאַקלי ינסאַלוואַנט. האָקע האָט געזאָגט, "ווי אַזאַ, דער פאַקט אַז שאָר איז געווען סענטאַנסט צו די סומע פון ​​טורמע ווי די אנדערע מער שולדיג קאָ-קאַנספּירייטערז איז שווער צו פֿאַרשטיין."

ער זאגט ווייטער "באַזירט אויף מיין דערפאַרונג, די ירעגיאַלעראַטיז איך האָבן דערקלערט אין דעם באַריכט מאַכן אַ שטאַרק חשד אַז די ויספאָרשונג איז דורכגעקאָכט מיט אַ סענטראַל אַפּערייטאַד און פאַר-סקריפּט דערציילונג מיט אַ ציל צו קאָנוויקטירן אַ ספּעסיפיעד ציל."

האָקע אויך כיילייץ די רעקאָרד גיכקייַט אין וואָס די ויספאָרשונג קעגן שור איז געווען דורכגעקאָכט, ער זאגט אַז "איך האָבן צווייפל צי אַ גרונטיק ויספאָרשונג קען זיין דורכגעקאָכט אין 20 חדשים פֿאַר אַ פאַל ווי שור ס. דאָס איז געווען אַ קאָמפּלעקס פינאַנציעל קריימז ויספאָרשונג וואָס ינוואַלווד די אַלעדזשד גנייווע פון ​​1 ביליאָן וסד און טאַרגאַטינג די מערסט שטאַרק פּאַלאַטישאַנז און ביזניסמען אין די מדינה.

ביידע Weddle און Hoke אויך אַרויסרופן ערנסט קאַנסערנז אין באַציונג צו די זאָגן צוגעשטעלט דורך די שליסל עדות קעגן שאָר, Matei Dohotaru, ווי אויך די Kroll ריפּאָרץ וואָס האָבן געשאפן די אַנדערלייינג יקער פֿאַר די איבערצייגונג. Weddle זאגט אַז: "דאָהאָטאַרו ס "עדות" איז נישט קאָמפּעטענט און איז נישט מינינגפאַל אונטערטעניק צו Shor ס קאַנפראַנטיישאַן אָדער קרייַז-ויסזאָגונג. דאָהאָטאַרו איז געווען — לויט זיין אייגענער איינגעגעבן — אַן אָפיציר פון דער נאַציאָנאַלער באַנק פון מאָלדאָווע, וועלכער האָט נישט געהאַט קיין פערזענלעכע וויסן פון Banca de Economi אָדער Banca Sociala'ס טראַנזאַקשאַנז. און אַז "אַנשטאָט פון פערזענלעכע וויסן, דאָהאָטאַרו געפֿינט זיין מיינונגען און סערמייז, אָפט באזירט אויף פילע אַניידענטאַפייד אַנדערלייינג לעוועלס פון הער סייַ."

האָקע אויך באמערקט אַז Shor ס פאַרטיידיקונג אַדוואָקאַטן זענען געלייקנט פון קרייַז-ויסזאָגונג דאָהאָטאַרו. האָקע האָט געזאָגט אז באזירט אויף זיין דערפאַרונג, "דאָס זענען גלייַך ינדיקאַטיאָנס אַז ניט די קראָל ריפּאָרץ און דאָהאָטאַרו ס סטייטמאַנץ וואָס פאַרלאָזנ זיך די קראָל ריפּאָרץ זענען טעסטעד דורך די פּראָקורירונג אין קיין פונט."

אין באַציונג צו די קראָל ריפּאָרץ האָקע שרייבט אַז ער איז נישט ביכולת צו געפֿינען קיין רעפֿערענץ צו אַן אומאָפּהענגיק אַנאַליסיס געפירט דורך די מאָלדאָוואַן אויטאריטעטן צו פּרובירן קראָל ס פיינדינגז. אנשטאט, שרייבט ער, "דערצייכענונג צו די קראל באריכטן אין די געריכטליכע אורטיילן צייגט שטארק אז די אויטאריטעטן האבן גענומען די קראל באריכטען פארן ערך".

מיט פערזענלעכע דערפאַרונג אין ארבעטן מיט קראָל, האָקע שרייבט "איך טאָן ניט געדענקען אַ איין פאַל אין די לויף פון מיין קאַריערע אין וואָס קראָל ס פיינדינגז זענען לייענען אין זאָגן אָן קיין סאָרט פון פרייַ אַנאַליסיס / וועטטינג דורך די אויטאריטעטן. די סיבה איז קלאָר ווי דער טאָג - קראָל איז נישט די ינוועסטאַגייטיוו אויטאָריטעט זיך, און צו נעמען איר פיינדינגז אין פּנים ווערט וואָלט יפעקטיוולי מיינען אַז זיי טאָן די ויספאָרשונג אין ביכאַף פון די אויטאריטעטן. דאָס איז פּשוט אַנאַקסעפּטאַבאַל. ”

אין דעצעמבער 2023, Matei Dohotaru איז אַוועקגענומען דורך Shor ס לעגאַל מאַנשאַפֿט אין די יו. עס. נאָך אַ געראָטן לעגאַל פּראַסידינג. בעשאַס די דעפּאַזישאַן, ער איז געווען ניט מער ביכולת צו באַשטעטיקן מיט וויסן פון די אַלעדזשד זאָגן וואָס ער האָט צוגעשטעלט קעגן שאָר אין 2017.

דער קעיס קעגן אילן שור האלט נאך אין דעם העכסטן געריכט פון מאלדאווע.

שער דעם אַרטיקל: