ליכטנשטיין גיינ ווייַטער מיט ויספאָרשונג קעגן פיודזשאַטיוו רוסיש באַנקיר

עס איז קיין סוד אז אייראפע, און באזונדער לאנדאן, האט שוין לאנגע יארן באגריסט דיסידענטן און אפאזיציע פירער פון איבער דער וועלט, און פארזיכערט א זיכערע באַשיצונג פאר פילע פון ​​זיי. עס איז אויך באַוווסט ווי טויזנטער פון רייַך רוסישע געפֿונען אָפּדאַך אין וק און אנדערע היימיש עקן פון די אי.יו. און ינוועסטירן פּרעכטיק געלט אין געשעפט, באַנקינג און גרונטייגנס. אָבער קיינער קען נישט באַווײַזן אז אלע פארדינען די זכות צו וואוינען דאָ אין זינען זייער אומקלאר און אפילו קרימינאלער הינטערגרונט.

דער טאָרי מפּ ענדרו ברידגען האָט ווידער אויפגעוועקט א זייער שפּירעוודיק און קאָנטראָווערסיאַל קשיא אין זיין לעצטע אָנפֿרעג וועגן שענקען גילדענע וויזאַז צו רייַך רוסישע ביזניסמען ינוואַלווד אין פינאַנציעל שווינדל און קריימז. איינער פון די מענטשן איז די פאַרנאַנט געאָרגי בעדזשאַמאָוו, וואָס איז אָנגעקלאָגט אין רוסלאַנד און אין אייראָפּע פון ​​פאַרשידן באַנקינג סקאַמז און מאָסקווע געוואלט זינט 2016. דער מענטש איז זוכט פֿאַר וק בירגערשאַפט. לויט מפּ ברידגען, "לאָנדאָן האַנדלט מיט זיין שעם ווי אַ זיכער אָרט צו שטעלן דיין געלט, אָבער עס קען נישט זיין אַ האַווען פֿאַר געלט לאָנדערערז".

בפֿרט ענלעך אינפֿאָרמאַציע וועגן בעדזשאַמאָוו אַקטיוויטעטן פון די אייראפעישע פּאַרליאַמענט מיט עטלעכע חדשים צוריק. מעפּ פון לאַטוויאַ טאַטיאַנאַ זדאַנאָקאַ געשיקט אַ באַאַמטער בריוו צו די וק היים סעקרעטאַרי פּריטי פּאַטעל אַסקינג איר צו באַצאָלן ופמערקזאַמקייט צו די ינטענטשאַנז פון בעדזשאַמאָוו, וואָס פּערסיסטאַנטלי זוכט היים אין די וק. MEP Zdanoka גיט אין איר בריוו א קיצור פון אומלעגאלע אקטיוויטעטן פון בעדזשאַמאָוו אין רוסלאנד אלס ארגאניזאטאר פון א ריי שווינדלערייען אין דער רוסישער באנקירונג סיסטעם.

 

לויט איר בריוו, האָט בעדזאַמאָוו אנטלאפן קיין בריטאניע, וואו ער האָט באשולדיקט דעם רוסישן Vneshprombank, א הויפט באנק מיט 2.5 ביליאָן פונט פון פארמעגנס, וואו ער האָט זיך באשולדיקט פון א גרויסע שווינדל מיט די פארמעגנס פון דער באנק. און איז געווען שטעלן אויף די אינטערנאציאנאלע געוואלט רשימה דורך ינטערפּאָל. קרעדיטאָרס פון ביידע די וק און די אייראפעישע יוניאַן וואָס זענען וויקטימס פון הער בעזשאַמאָוו ס ענינים זוכן איצט צו צוריקקריגן עטלעכע פון ​​די אַסעץ אויב זיי קענען זיין געפֿונען.

אין אפריל 2019, די וק הויך לאָנדאָן אין לאָנדאָן האט די קרעדיטאָרס די רעכט צו נאָכפאָלגן די עשירות פון הער בעזשאַמאָוו און ארויס אַ ווערלדווייד ייַז קאַלט אָרדערינג אויף אַן עסטימאַטעד £ 1.34 ביליאָן פון זיין אַסעץ צו באַשטעטיקן די קרעדיביליטי פון די אַרגומענטן וועגן די ינוואַלוומאַנט פון הער בעזשאַמאָוו און די הויפּט ראָלע אין די שווינדל.

אַדווערטייזמאַנט

מעפּ זדאַנאָקאַ וואָרנט די בריטישע אויטאָריטעטן אז מר בעדזשאַמאָוו זוכט איצט בירגערשאפט אין בריטאניע און האָט גערעדט צום היים אפיס מיט דעם פארלאנג.

ווייַטער נייַעס וועגן דעם העכסט שפּירעוודיק און יידל ונטערטעניק געקומען באַלד פֿון אייראָפּע ס שטייער גאַניידן, וואָס איז אַ קליינטשיק פּרינסיפּאַליטי פון ליכטנשטיין.

די פּראָקורירונג גוף פון ליכטנשטיין האט באשטעטיקט אַן ויספאָרשונג אין די ומלעגאַל פינאַנציעל טראַנזאַקשאַנז פון די אַנטלאָפן רוסיש באַנקיר געאָרגי בעדזשאַמאָוו. דער מענטש איז קאָנוויקטעד אין אַבסענטיאַ אין 2016 און איז געווען שטעלן אויף אַן אינטערנאציאנאלע געוואלט רשימה דורך רוסלאַנד אויף טשאַרדזשיז פון פינאַנציעל שווינדל וואָס געפֿירט צו די באַנקראָט פון איינער פון די לידינג באַנקס - וונעשפּראָמבאַנק. זיין שוועסטער און געשעפט שוטעף לאַריסאַ מאַרקוס איז קאָנוויקטעד אין 2017 און טורמע פֿאַר 8.5 יאָר.

בעדזשאַמאָוו איז ינוואַלווד אין פילע פאַרברעכער קאַסעס און גערעכט פאַרהאַנדלונג ביידע אין רוסלאַנד און אייראָפּע. ביז איצט האָט ער ניט געקענט באווײַזן זיין אומשולדיקייט אין געריכטן און באפרײַען פון פילע טענות קעגן אים פון די דעפּאָסיטארן פון וונעשפּראָמבאַנק, וועמען ער האָט פּשוט בארויבט. לויט אינפֿאָרמאַציע פון ​​אָפֿן מקורים, בעדזשאַמאָוו, דורך פאַרברעכער אַקשאַנז צוזאַמען מיט זיין שוועסטער לאַריסאַ מאַרקוס, סטאָול און גענומען אויס פון רוסלאַנד מער ווי 2 דאָללאַרס.

Liechtenstein אויטאריטעטן ינוועסטאַגייץ די ערשטע באַזיצער פון וונעשפּראָמבאַנק און זיין שוועסטער אויף חשד פון געלט לאָנדערינג. זייער אַקאַונץ אין היגע און שווייצער באַנקס באקומען $ 143, אַרייַנגערעכנט פון די רוסישע באָבסלעיגה פעדעריישאַן. דאָס האָט אָנגעהויבן לפּחות אין 2016, לויט די פינאַנציעל סייכל אינפֿאָרמאַציע פון ​​ליכטנשטיין און די פארשטייער פון די דעפּאָסיט ינסוראַנסע אַגענסי (דיאַ) פון רוסלאַנד, וואָס סואַד Bedzhamov אין די הויך גערעכט אין לאָנדאָן). די דיאַ אַקץ ווי אַ באַנקראָט טראַסטי פון די קאַלאַפּסט וונעשפּראָמבאַנק וואָס נאָך אָוז קרעדיטאָרס איבער 200 ביליאָן רובל ($ 2,7 ביליאָן).

"ליכטנשטיין האָט אָנגעהויבן אויסצופארשן אויפן פארדאכט פון געלט לאָנדערונג אין פארבינדונג מיט די דערמאנטע פאקטן," האט דעפיוטי אדוואקאט דזשענעראל פון דער פירשטייט פראַנק האון געזאגט אין אן אינטערוויו, און צוגעגעבן אז אין דעם שטאפל פון דער אויספארשונג קען ער נישט צושטעלן מער פּרטים, אריינגערעכנט די נעמען פון סאַספּעקץ, קאָמפּאַניעס און באַנקס.

די DIA פארלאנגט $ 1.75 ביליאָן פון דעם באַנקיר, און זיין אַסעץ זענען פאַרפרוירן אין דעם סכום. די באַקאַנטע פאַרמאָג פון בעדזאַמאָוו איז עסטימאַטעד פיל טשיפּער: דער באַנקיר אַליין האָט געזאָגט דעם געריכט אז זײַן פארמעגן איז בערך 500 מיליאָן דאָלער און זײַן יערלעכער האַכנאָסע איז געווען 2 מיליאן דאָלער.

בעדזאַמאָוו ס אַסעץ אַרייַננעמען אַ ווילאַ אין פֿראַנקרייַך און גרונטייגנס אין לאָנדאָן, אָבער זיי זענען מאָרגידזשד צו קרעדיטאָרס. לויט די דיאַ, די צוזאָג איז פיקטיש און באשאפן צו באַשיצן אַסעץ פֿון וונעשפּראָמבאַנק. אין סעפטעמבער 2019, האָט אַ ריכטער פון דער הויכע געריכט באמערקט אז נאָכן פארקויפן א פלעקל (33%) אין Badrutt's Palace Hotel AG בײַם ברעג פון דער אָזערע סט. Moritz אין שווייץ און אראפגענומען לעגאלע אויסגאבן, איז 12 מיליאָן דאָלער פארבליבן אין די בעטזשאַמאוו'ס חשבונות.

צו געפֿינען אַלעדזשד פאַרבאָרגן אַסעץ, די דיאַ כייערד אַ ינוועסמאַנט פירמע אַ 1 (טייל פון די רוסישע אַלפאַ גרופע), און אין אַדישאַן צו לעגאַל שטיצן פֿאַר דעם פאַל, עס לאָנטשט אַ גאַנצע קאמפאניע צו זוכן אַסעץ פון בעדזשאַמאָוו און מאַרקוס אין רוסלאַנד און די וק. .

די דיאַ לעצטנס באמערקט אַז "איז אַווער פון די ינישייישאַן פון פאַרברעכער פאַרהאַנדלונג דורך געזעץ ענפאָרסמאַנט יידזשאַנסיז פון די פּרינסיפּאַליטי פון ליכטנשטיין קעגן די ערשטע גלויבנס-באַזיצער פון וונעשפּראָמבאַנק געאָרגי בעדזשאַמאָוו".

וואָס איז די פינאַנציעל סייכל פון ליכטנשטיין געווען?

די ויספאָרשונג פון Bedzhamov און Markus איז דיסקרייבד אין אַן אַנאַליטיקאַל באַריכט פון 2016 דורך דער דעפּיוטי הויפּט פון פינאַנציעל סייכל פון Liechtenstein (Financial Intelligence Unit) Valartis (זינט 2019, ער לעפיערעך די FIU). לויט אַ מקור באַקאַנט מיט די פּאָלעמיק צווישן בעדזשאַמאָוו און דיאַ, די דאָקומענטן געחתמעט דורך סטשעבאַ זענען בדעה פֿאַר ליכטנשטיין שטיין באַנקס וואַלאַרטיס און לגט, וואָס אַפּילד צו די ליכטנשטיין שטראָף.

זיי האָבן זיך אינטערעסירט אין די אָפּעראציעס פון בעדזאַמאָוו און מארקוס נאָכן אוועקגיין פון געוועזענעם אייגנטימער פון וונעשפּראָמבאַנק פון רוסלאנד קיין מאָנאַקאָ און די מעלדונג אז מען האָט אים געזוכט אינטערנאציאנאל זינט 2016. דער באַריכט קען אויך אָפּשיקן צו געלט צוריקגענומען פון וונעשפּראָמבאַנק, שרייבט דער דעפּיוטי הויפּט פון ליכטנשטיין שטיין פינאַנציעל סייכל.

לויט פינאַנציעל סייכל דינסט פון ליכטנשטיין, איבער 90 מיליאָן שווייצער פראַנס זענען טראַנספערד צו אַקאַונץ לינגקט צו בעדזשאַמאָוו און מאַרקוס. ווי דאָס שטייט אין דעם באַריכט, די געלט איז טראַנספערד צו די אַקאַונט פון Panamanian Orange Tree Investment, באשאפן אין די אינטערעסן פון Bedzhamov אין די Liechtenstein Valartis באַנק. עס זענען אויך וואונדער אַז וועגן 40 פראַנקס זענען טראַנספערד צו די אַקאַונט פון די פירמע אין די שווייצער באַנק וואָנטאָבעל.

די געלט צו די אַקאַונץ פון מאַרקוס זענען פֿון די שווייצער באַנק וואָנטאָבעל, צו די בדזשאַמאָוו אַקאַונץ - פֿון עסטאָניאַ און שווייץ, לויט די פינאַנציעל סייכל סערוויס פון ליכטנשטיין. "די געלט איז בעיקר באנוצט געווארן צו קויפן לוקסוס יאכטס און ריעל עסטעיט," זאגט דער באריכט.

דער הויפּט פּאַנאַמאַניאַן אָראַנדזש טרי ינוועסטמענט באקומען € 31.9 מיליאָן פון עוראָטעקס, וועגן € 18.8 מיליאָן פֿון Silverrow, € 12.8 מיליאָן רובל פֿון IMET גרופע און € 10.6 מיליאָן פֿון Venus Corporation, און וועגן 40 מיליאָן פראַנקס זענען טראַנספערד צו די שווייצער חשבון פון Orange בוים, דער דאָקומענט הערות.

דער באַריכט אויך ינדיקייץ אַז די פינאַנציעל סייכל סערוויס האלט אַז "די בריטיש סילווערראָוו און עוראָטעקס אָפשאָר קאָמפּאַניעס זענען אַפּערייטאַד פֿון מאָסקווע", ביידע האָבן די זעלבע E- בריוו אַדרעס. די קאָמפּאַניעס זענען רעגיסטרירט אין בירמינגהאַם און עדינבורגה, סילווערראָוו איז געווען ליקווידייטיד אויף סעפטעמבער 6, 2016, לויט צו דאַטן פון די בריטיש רעגיסטרי.

סעפּאַראַטעלי, די פינאַנציעל סייכל פון Liechtenstein ינדיקייץ אַז אין 2013, Orange Tree באקומען וועגן € 1 מיליאָן פֿון די רוסישע באָבסלעיגה פעדעריישאַן (די באַשרייַבונג ינדיקייץ אַז דער ציל פון פּיימאַנץ איז געווען אַ שטייַגן פֿאַר ספּאָרט עקוויפּמענט) און מער ווי € 130 פון די ינטערנאַטיאָנאַל באָבסלעיגה פעדעריישאַן פון די LGT באַנק אקאונט (די שילדערונג פון צאָלונגען רעפערס צו "פרייז" און "קאַנטראַביושאַנז" אין טויווע פון ​​די רוסישע פעדעריישאַן).

וועגן די אַוטפלאָו פון געלט, Schëb באמערקט אַז Orange Tree טראַנספערד € 21 צו די דייַטש שיפּיאַרד לורססען, און די טראַנספערס אין לאָססען זענען רובֿ מסתּמא שייַכות צו די קאַנסטראַקשאַן פון די לוקסוס יאַכט עסטער ווו. די ספּעשאַלייזד טויער סופּעריאַטשטפאַן גערופן בעדזשאַמאָוו די באַזיצער פון עסטער ווו. אין 2016, עס איז פארקויפט אין קשר מיט אַ פּראָצעס דורך די פראנצויזיש באַנק BNP Paribas קעגן Bedzhamov אין די גיבראַלטאַר הויף. די יאַכט איז געקויפט דורך די באַזיצער פון די ליווערפּול פוטבאָל קלוב, יוחנן הענרי, וואָס עסטימאַטעס די ווערט פון 90 $.

צווישן די לעפיערעך קליין הוצאות אין דעם מאַטעריאַל איז די אַריבערפירן פון € 1.1 מיליאָן צו די בריטיש פירמע באַסעל פּראָפּערטיעס, וואָס איז גלייַך אָונד דורך אַלינאַ זאָלאָטאָוואַ (די זעלבע נאָמען ווי די פרוי פון בעזשאַמאָוו).

עס איז נייטיק צו יבערנעמען אַז די קאָרץ אין אייראָפּע זענען אַנלייקלי צו זיין טאָלעראַנט און געטרייַ צו פיודזשיטאַנט רוסיש ביזניסמען. זייער טרערפול מעשיות פון פֿאַרפֿאָלגונג און טרעץ פֿאַר לעבן אין זייער כאָומלאַנד רופן ניט מער די זעלבע ראַכמאָנעסדיק ענטפער אין די הערצער פון אייראפעישער ריכטער ווי זיי האבן פריער. סימילאַרלי, די דזשודישאַל אויטאריטעטן באמערקן ווי פייע טאַלעס די קליימז פון Georgy Bedzhamov וועגן פאַלסאַפאַקיישאַן פון טשאַרדזשיז קעגן אים אין שווינדל און גנייווע פון ​​דיפּאַזאַץ פון אנדערע מענטשן.

עס מיינט אַז די צייט פון זוכן פֿאַר "זיכער האַווען" אין היימיש אייראפעישער נוקס און קראַניז פֿאַר אינטערנאַציאָנאַלע סקאַמערז און פאַרדאָרבן באאמטע איז אַ פאַרגאַנגענהייט. אייראָפּע איז שוין מיד פון די שטראָם פון שווינדל דיססידאַנץ און פראָדסטערז פון די ערשטע וססר. דאָס איז עווידענסעד דורך די ינקריסינגלי האַרב און אַנאַמביגיואַס דיסיזשאַנז פון די קאָרץ.

שער דעם אַרטיקל: