ניו יארק פעדעראלע קאָורט פארווארפן אַלע אַבדזשעקשאַנז פון מוכתאַר אַבליאַזאָוו און איליאַס כראַפּונאָוו און ימפּאָוזאַז סאַנגשאַנז אויף זיי

דעם 18טן אָקטאָבער 2021, האָט די פארייניקטע שטאטן דיסטריקט ריכטער אַליסאָן י נתן פון די פארייניקטע שטאטן דיסטריקט קאָורט פאר די דרום דיסטריקט פון ניו יארק פארווארפן פאַרשידן אַבדזשעקשאַנז פון מוכתאַר אַבליאַזאָוו און איליאַס כראַפּונאָוו און סאַנגקשאַנד זיי פֿאַר זייער מיסקאַנדאַקט בעשאַס די ליטאַגיישאַן פון BTA Bank JSC. און די שטאָט אַלמאַטי. ריכטער נתן'ס באשלוס האט אויך באשטעטיגט פארשידענע פריערדיגע באפעלן פון די פאראייניגטע שטאטן מאגיסטראט ריכטער קאתרין ה.פארקער (דאטירט דעם 3טן יולי 2019, 15טן יולי 2019, 7טן פעברואר 2020, 19טן מיי 2020, און 3טן סעפטעמבער 2020), וועלכע האבן אויך סאנקציען אבליאזאוו און כראפונאוו.

נעכטן'ס באשלוס, צוזאמען מיט די פריערדיגע באשלוסן פונעם געריכט, האבן געפונען אז אבליאזאוו, וויקטאר כראפונאוו און איליאס כראפונאוו האבן פארכאפט די אנטדעקונג פון BTA באנק און אלמאטי'ס אנטדעקונג פון באווייזן "העכסט שייך" צו זייערע קלאגעס קעגן אבליאזאוו, די כראפונאוו און די שעל פירמע Triadou SPV SA, פֿאַר לאָנדערינג טענס פון מיליאַנז פון דאָללאַרס אין די פאַרייניקטע שטאַטן. דער געריכט האט געפונען אז די באשולדיגטע האבן באהאלטן באווייזן, בכוונה חרובֿ באווייזן, עדות אומגערעכט, פארלעצט געריכט אָרדערס, און באהאנדלט די ליטאַגיישאַן ווי "אַ שפּיל פון קאַץ און מויז."

צווישן די ספעציעלע מיסקאָנדוקט ציטירט אין נעכטן ס באַשלוס, די קאָורט געפונען:

• אַבליאַזאָוו "ניט אַנדערש צו נאָכקומען מיט דעם קאָורט ס אָרדערס" ריקוויירינג אים צו פּראָדוצירן זאָגן.
• אַבליאַזאָוו האָט געטענהט אז ער האָט נישט געהאַט אַזאַ באַווייזן, אָבער די טענה איז געווען "קעגער צו זיין אייגענע דערקלערונגען" אונטער שבועה.
• די כראַפּונאָווס "ניט אַנדערש צו פּראָדוצירן קיין פינאַנציעל רעקאָרדס," אַלע אָן קיין אַנטשולדיקן.
• איליאַס כראַפּונאָוו - וועלכער דער קאָורט דיסקרייבד ווי "דער ערשטיק זידלען פון ופדעקונג" - אויסגעמעקט "אַלע" פון זיינע ימיילז באַלד איידער BTA באַנק און אַלמאַטי ס פּראָצעס איז געווען פיילד, סטאַרטעד ניצן "הונדערטער" פון ינקריפּטיד E- בריוו אַקאַונץ אַנשטאָט, און דעמאָלט "ינקרעדילי" קליימד א ז ע ר הא ט ניש ט געקענ ט צוגײ ן קײ ן פו ן זײ .
• איליאַס כראַפּונאָוו האָט אויך אָפּגעזאָגט צו אידענטיפיצירן אימעילס וואָס ער האָט אַליין געשיקט צו דריטע פּאַרטיעס, און “לייקנט יעדן זכּרון פון פינאַנציעלע טראַנזאַקשאַנז וואָס האָבן אַריינגעבראַכט צענדליקער אָדער הונדערטער מיליאָנען דאָלער”.
• "אַבליאַזאָוו איז געווען ווייניקער ווי אָנקומענדיק" ווען ער האָט עדות געזאגט אַז זיין נעץ ווערט איז העכער פון $ 20 ביליאָן, אָבער קליימד אַז ער קען נישט נאָמען קיין מענטש וואס געהאָלפֿן אים פירן זיין געלט.

אויף דער באזע פון ​​די און ענלעכע פיינדינגז פון מיסקאַנדאַקט, די קאָורט אַוואָרדיד משפט אין BTA באַנק און אַלמאַטי ס טויווע קעגן אַבליאַזאָוו פון וסד $ 140,115.16. דער געריכט וועט פארריכטן די סומע פון ​​דער סאנקציע קעגן איליאס כראפונאוו נאכדעם וואס ער האט באקומען נאך באווייזן פון בטא באנק און אלמאטי איבער די קאסטן וואס איז געווען א רעזולטאט פון זיין אויפפירונג.

         דער קאָורט האָט אויך געפונען אַז "קיין אַפּעלירן פון [זייַן] סדר וואָלט נישט זיין גענומען אין גוט אמונה."

די ניו יארק פאַרהאַנדלונג אויף ביכאַף פון קאָ-קלייאַנץ די אַלמאַטי און ביטאַ באַנק זענען ינישיייטיד מיט מער ווי פינף יאָר צוריק, אַקיוזינג מוכתאַר אַבליאַזאָוו און זיין פאַרברעכער אַססאָסיאַטעס אין לאָנדערינג סטאָלען געלט אין די פאַרייניקטע שטאַטן. ווי געריכטן איבער דער וועלט האבן שוין געפונען, האט אבליאזאוו רויבירט ביליאן דאלאר פון בטא באנק דורך ארויסגעבן שווינדל הלוואות – אויפפירונג פאר וועלכע ער איז שוין פאראורטיילט און פאראורטיילט געווארן אין קאזאכסטאן, און געפונען סיוויללי פאנטאזירט אין די פאראייניגטע קעניגרייך געריכטן. אין די פארייניקטע שטאַטן, די קלייאַנץ האָבן אלנגעזאמלט נאָך היפּש זאָגן פון אַבליאַזאָוו ס קריימז, צוזאַמען מיט זיכער די עדות פון פילע עדות צו די קריימז. דער פּראָצעס איז דערווייַל סקעדזשולד צו אָנהייבן פֿאַר אַ יו. עס. זשורי אין ניו יארק סיטי אין פעברואר 2022.

אַדווערטייזמאַנט

שער דעם אַרטיקל: