#AML - דאָמראָווסקיס פאָדערן אוועקשטעלונג פון די אי.יו.-שטאפלן נאָכפאָלגן EBA'ס אָפּזאָג צו פירן איבער Danske סקאנדאל

היינט (7 מאי), האָט דער אייראפעישער קאָמיסיע געעפנט א נייעם אקציע פלאן, מיט וועלכע מען שטעלט מיטלען וואָס די קאָמיסיע וועט נעמען איבער די קומעדיקע צוועלף חדשים כדי בעסער דורכצופירן, איבערווײַזן און קאארדינירן די אייראפעאישע כללים וועגן באקעמפן געלט לאָנדערונג און טעראָר פינאנץ. 

דער עקזעקוטיוו וויצע-פּרעזידענט וואַלדיס דאָמראָווסקיס האָט געזאָגט אז עס איז נאך וויכטיקער בעת דער פאנעמיע, ווייל אייראפאל און נאציאנאלע אויטאריטעטן האבן אינפארמירט די קאמיסיע אז קאָראָנוויווירוס פארבינדעטע פאַרברעכן שטאָמען. 

אין אייראפע, די אייראפעישער באַנקינג אויטאָריטעט (EBA) האט ניט אַנדערש צו נעמען קאַמף אויף איינער פון די מערסט ומלעגאַל געלט לאָנדערינג סקאַנדאַלז, די עסטימאַטעד € 200 ביליאָן סאַספּישאַס טראַנזאַקשאַנז 'קלינד' דורך Danske Bank. די אי.יו. פאַך פֿאַר מער עפעקטיוו אָוווערכיטינג אי.יו. השגחה.

דער פּלאַן איז געבויט אויף זעקס פּילערז, יעדער פון זיי איז אַימעד צו פֿאַרבעסערן די אי.יו. ס קוילעלדיק קאַמף קעגן געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פינאַנסינג, ווי געזונט ווי פֿאַרשטאַרקונג די גלאבאלע ראָלע פון ​​די אי.יו. 

אייראָפּע האט עטלעכע פון ​​די וועלט 'ס טאַפאַסט געזעצן קעגן געלט לאָנדערינג, אָבער מיר מוזן טאָן מער. אונדזער אַקציע פּלאַן פֿאַר געלט לאָנדערינג געלט וועט נאָענט לופּכאָולז און באַזייַטיקן שוואַך פֿאַרבינדונגען אין די כּללים #אַמל pic.twitter.com/keEg8KB74C

- Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) מייַ קסנומקס, קסנומקס

אַדווערטייזמאַנט

די זעקס פּילערז זענען ווי גייט:

קסנומקס) יפעקטיוו אַפּלאַקיישאַן פון אי.יו. כּללים דורך אי.יו. שטאַטן און אויך 'ינקעראַדזשאַז' די אייראפעישער באַנקינג אויטאָריטעט (EBA) צו נוצן פול פון זיין נייַע כוחות צו האַנדלען מיט געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פיינאַנסינג.  

2) אייניקע אי.יו. הערשן ביכל: אי.יו. שטאַטן טענד צו האָבן דיווערגינג ינטערפּריטיישאַנז פון די כּללים וואָס פירן צו לופּכאָולז, וואָס קענען זיין יקספּלויטאַד דורך קרימאַנאַלז. צו קאַמבאַט דעם, די קאַמישאַן וועט פאָרשלאָגן אַ מער כאַרמאַנייזד רעגולירן אין דער ערשטער פערטל פון 2021.

3) די קאָמיסיע וועט פאָרשלאָגן צו שטעלן א סופערווייזער פון די אי.יו., צו פאַרגיטיקן פֿאַר גאַפּס וואָס שטייען ווי דער אייראפעישער באַנקינג אויטאריטעט (EBA) האט פּרוווד ניט געקענט אָדער אַנפיט צו נעמען די ראָלע (Danske Bank סקאַנדאַל).

4) אין דער ערשטער פערטל פון 2021, די קאַמישאַן וועט פאָרשלאָגן אַן אי.יו. מעקאַניזאַם צו העלפֿן ווייַטער קאָואָרדאַנאַט און שטיצן די נאציאנאלע פינאַנציעל סייכל וניץ (FIU). 

5) ענפאָרסמאַנט פון די פאַרייניקטע שטאַטן פון פאַרברעכער געזעץ און אינפֿאָרמאַציע וועקסל: די קאַמישאַן וועט אַרויסגעבן גיידליינז פֿאַר די ראָלע פון ​​עפנטלעך-פּריוואַט פּאַרטנערשיפּס צו דערקלערן און פֿאַרבעסערן דאַטן ייַנטיילונג.

6) די אי.יו. וועט טרעטן-אַרויף איר השתדלות צו צושטעלן אַ איין גלאבאלע אַקטיאָר אין דעם שטח. צוליב דעם האָט די קאָמיסיע פארעפנטלעכט א נייע מעטאדאלאגיע צו באצייכענען הויכע ריזיקירן דריטע לענדער וואָס האבן סטראטעגישע דיפישאַנסיז אין זייערע נאציאנאלע אנטי-געלט לאָנדערינג און קעגן קאנטראל פון טעראָריסט פינאנצירונג. .

שער דעם אַרטיקל: