פּאַרליאַמענט שטעלן צו אָפּוואַרפן קאַמישאַן #טאַקסהאַווען בלאַקליסט

מעפּ סווען גיעגאָלד, פינאַנציעל און עקאָנאָמיש פּאָליטיק ספּאָוקספּערסאַן פון די גרעענס / עפאַ גרופּע, האָט געזאָגט: "די שוואַרץ רשימה פון די קאַמישאַן פון לענדער מיט אַ הויך ריזיקירן פון געלט לאָנדערינג איז לעכערלעך. די רשימה כּולל קיין איין וויכטיק אָפשאָר פינאַנציעל צענטער. ריפּלייסינג גויאנע מיט עטיאפיע אין ענטפער צו די קריטיק פון דער אייראפעישער פּאַרליאַמענט ווי אַ מין פון אַ שלעכט וויץ פון די קאַמישאַן.

"די אי.יו. דאַרף אַן פאַקטיש בלאַקליסט פון געלט-לאָנדערינג לענדער. פייסט מיט די לעצטע ליקס אויף געלט לאָנדערינג און שטייער אַרויסדריי, עס איז אַנאַקסעפּטאַבאַל אַז פּאַנאַמאַ און אנדערע וויכטיק שטייער כייווז זענען נאָך נישט אַרייַנגערעכנט אויף די קאַמישאַן ס שוואַרץ רשימה.

"אַנשטאָט נאָר נאָכפאָלגן די לימיטעד רעקאַמאַנדיישאַנז פון די פינאַנציעל אַקשאַן טאַסק פאָרס (פאַטף), די קאַמישאַן מוזן דורכפירן זייַן אייגענע אַסעסמאַנט און ערדזשאַנטלי אַלאַקייט מער שטעקן צו קעמפן געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פינאַנסינג. די אי.יו. קאַמישאַן קען נישט דורכפירן זייַן וויכטיק טאַסקס אין קאַמבאַטינג פינאַנציעל קריימז מיט בלויז זעקס מענטשן ארבעטן אין די קעלער פון די דירעקטאָראַטע אַלגעמיינע פֿאַר גערעכטיקייט און קאָנסומער פּראַטעקשאַן. פּערסאַנעל און רעסורסן מוזן זיין בוסטיד אין מינדסטער 20 עמפּלוייז אין די קורץ טערמין. "

די קאַמישאַן יידענאַפייד הויך-ריזיקירן דריט לענדער וואָס זענען דאַן אונטערטעניק צו געוואקסן מיטלען פֿאַר קונה. די לעצטע בלאַקליסט פון יולי 2016 כולל עלף לענדער. אין יאנואר 2017, האָט דער אייראפעישער פּאַרליאַמענט אפגעווארפן א קאָמיסיע דעלעגירט אקט צו באזייטיגן די שטאַט פון גויאנע. די קאמיסיע לייגט איצט פֿאָר נאָר נאָכפאָלגן די רעקאמענדאציעס פון דער פינאציעלער אקציע טאסק פאָרס (FATF), דער אינטערנאציאנאלער פאָרום קעגן געלט לאָנדערונג און טעראָר פינאנצירן, און פארבייטן גויאנע מיט עטיאפיע. ECON און LIBE האָבן פארווארפן דעם 'קאָפּיע פּאַפּ' ווי ניט גענוגיק.

די שוואַרץ רשימה פון דער אייראפעישער קאַמישאַן 2016 פֿאַר הויך-ריזיקירן געלט לאָנדערינג לענדער אַרייַנגערעכנט די פאלגענדע 11 לענדער: אַפגהאַניסטאַן, באָסניאַ, גויאנע, יראַק, לאַאָס, סיריע, אוגאנדע, וואַנואַטו, יעמען, צפון קארעע און יראַן. די לעצטע דעלעגאַטעד אַקט פון קאַמישאַן איז דיזיינד צו באַזייַטיקן גויאנע פון ​​די שוואַרץ רשימה און פאַרבייַטן עס מיט עטיאפיע. די רשימה כולל קיין הויפּט אָפשאָר פינאַנציעל סענטערס.

הינטערגרונט

אויף קסנומקס יאנואר קסנומקס, די European פּאַרליאַמענט אנגענומען אַ האַכלאָטע אויף די רידזשעקשאַן פון די קאַמישאַן דעלאַגייטאַד אַקט פון קסנומקס נאוועמבער קסנומקס.

אַדווערטייזמאַנט

דעלאַגייטאַד אַקט פון די European קאַמישאַן פון קסנומקס מאַרץ קסנומקס אַמענדינג די רשימה פון ניט-גלויבנס-אָפּעראַטיווע געלט לאָנדערינג דריט לענדער.

בריוו פֿון גערעכטיקייט קאַמישאַנער וועראַ דזשאָוראָוואַ צו די טשאַירס פון די עקאָן, ליבע און פּאַנאַ קאמיטעטן.

האַכלאָטע פון ​​די עקאָן-ליבע קאַמיטי רידזשעקטינג די דעלאַגייטאַד אַקט פון די קאַמישאַן פון קסנומקס מאַרץ קסנומקס.

אַמענדמענץ טאַבלעד צו די האַכלאָטע פון ​​די עקאָן-ליבע קאַמיטי רידזשעקטינג די דעלאַגייטאַד אַקט פון די קאַמישאַן פון קסנומקס מאַרץ קסנומקס.

קרייטיריאַ צו בלאַקליסט לענדער לויט צו די פערט אַנטי-געלט לאָנדערינג דירעקטיוו (אַרטיקל קסנומקס פּאַראַגראַף קסנומקס פון דירעקטיוו (אי.יו.) קסנומקס / קסנומקס):

דריט-לאַנד פּאָליטיק - אַרטיקל 9

1. דריט-לאַנד דזשוריסדיקשאַנז וואָס האָבן סטראַטידזשיק דיפישאַנסיז אין זייער נאציאנאלע AML / CFT רעזשים וואָס זייַנען באַטייטיק טרעץ פֿאַר די פינאַנציעל סיסטעם פון די יוניאַן ("הויך-ריזיקירן דריט לענדער") וועט זיין יידענאַפייד צו באַשיצן די געהעריק פאַנגקשאַנינג פון די ינערלעך מאַרק.

2. די קאַמישאַן וועט זיין ימפּאַוערד צו אַדאַפּט דעלאַגייטאַד אַקץ אין לויט מיט אַרטיקל 64 צו ידענטיפיצירן הויך-ריזיקירן דריט לענדער, אין באַטראַכטונג פון סטראַטידזשיק דיפישאַנסיז, ספּעציעל אין באַציונג צו

(אַ) דער לעגאַל און ינסטיטושאַנאַל אַמל / קפט ראַם פון די דריט לאַנד, אין באַזונדער:

(איך) קרימינאַליזאַטיאָן פון געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פינאַנסינג;
(וו) מיטלען רילייטינג צו קונה רעכט פלייַס;
(ווו) רעקווירעמענץ רילייטינג צו רעקאָרד-בעכעסקעם, און;
(יוו) רעקווירעמענץ צו באַריכט סאַספּישאַס טראַנזאַקשאַנז.

(ב) די כוחות און פּראָוסידזשערז פון די קאָמפּעטענט אויטאריטעטן פון דריט לאַנד פֿאַר די צוועקן פון קאַמבאַטינג געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פינאַנסינג, און;

(C) די עפפעקטיווענעסס פון די אַמל / קפט סיסטעם אין אַדרעסינג געלט לאָנדערינג אָדער טעראָריסט פינאַנסינג ריסקס פון די דריט לאַנד.

3. די דעלאַגייטאַד אקטן ריפערד צו אין פּאַראַגראַף 2 וועט זיין אנגענומען ין איין חודש נאָך די לעגיטימאַציע פון ​​די סטראַטידזשיק דעפיסיענסיעס רעפעררעד צו אין אַז פּאַראַגראַף.

4. די קאַמישאַן וועט נעמען אין באַטראַכטן, ווי געהעריק, ביי דער צײַטונג פון די דעלעגירטע אקטן, וועלכע ווערן רעפערירט אין פאראגראף 2, מיט באטרעפנדע אפשאצונגען, אפשאצונגען אדער באריכטן, געשאפן דורך אינטערנאציאנאלע ארגאניזאציעס און סטאנדארטע זעצער מיט קאמפעטענץ אין דעם פעלד פון פארמיידן געלט וואם לאנדער און באקעמפן טעראָריסט. פינאַנסינג, אין באַציונג צו די ריסקס פון יחיד דריט לענדער.

שער דעם אַרטיקל: