ניו כּללים צו באַפאַלן # טרענאָריסם און # קרימינאַלפינאַנסינג

ניו כּללים צו האַנדלען מיט געלט לאָנדערינג

לויט צו עסטאַמאַץ, € 110 ביליאָן איז דזשענערייטאַד יעדער יאָר פֿון פאַרברעכער טעטיקייט אין דער אי.יו. (עקוויוואַלענט צו 1% פון די אי.יו. ס גראָב דינער פּראָדוקט). רעוועך פון פאַרברעכן און געלט-לאָנדערינג סקימז קענען ווערן גענוצט צו פינאַנצן טעראָריסט אַקטיוויטעטן.

געלט לאָנדערינג איז אַ פאַרברעכער העט אין אַלע אי.יו. לענדער, אָבער זוך און סאַנגשאַנז זענען אַנדערש. די דיפעראַנסיז קענען זיין עקספּלויטאַד דורך קרימאַנאַלז וואָס קענען אַרבעטן אין לענדער מיט סאַפטער פּענאַלטיז. די נייַ כּללים קעגן געלט לאָנדערינג וועט מאַכן די דעפֿיניציע פון ​​פאַרברעכער עבירות און סאַנגשאַנז שייך צו געלט לאָנדערינג די זעלבע פֿאַר אַלע אי.יו. לענדער. די געסעצ - געבונג וואָלט אויך מאַך די האַכנאָסע פון ​​סייבער פאַרברעכן און מאַכן עס גרינגער פֿאַר אי.יו. לענדער צו קאָואַפּערייט אויף די קריימז.

“טאַקלינג געלט לאָנדערינג איז אַן אייראפעישער און גלאבאלע אַרויסגעבן וואָס דאַרף אַ שטאַרק ענטפער. מיר צושטעלן איצט געזעץ ענפאָרסמאַנט אויטאריטעטן מיט אַ שטאַרק געצייג קעסטל צו צונעמען קרימאַנאַלז פון זייער וויכטיק אַסעט: געלט, "האט געזאגט Ignatius Corrao, אַן איטאַליעניש מיטגליד פון דער EFDD גרופּע.

געלט קאָנטראָלס ביי אי.יו. געמארקן

MEP וועט אויך שטימען אויף דערהייַנטיקונגען צו כּללים וועגן געלט זייַענדיק אריבערגעפארן צו ניט-אי.יו. לענדער. אַלע וואָס אַרומפאָרן צו אָדער פֿון די אי.יו. וועט זיין אַבליידזשד צו דערקלערן אויב זיי טראָגן מער ווי € 10,000.

אַדווערטייזמאַנט

די נייַע כּללים וועט אויך פאַרברייטערן די דעפֿיניציע פון ​​געלט צו פּריפּייד קאַרדס און הויך פליסיק סכוירע אַזאַ ווי גאָלד. קאַש געשיקט דורך פרייט אָדער דורך פּעקל דאַרף אויך זיין דערקלערט. די כּללים וועט אויך פֿאַרבעסערן די וועקסל פון אינפֿאָרמאַציע צווישן אי.יו. לענדער און ניט-אי.יו. פּענאַלטיז פֿאַר ויסזאָגונג פון געלט זענען צו מיטגליד שטאַטן, אָבער זיי מוזן זיין עפעקטיוו, פּראַפּאָרשאַנאַט און דיסווייסיוו.

"מיר זאָל מאַכן זיכער אַז די רעכט מענטשן האָבן אַקסעס צו די רעכט דאַטן," האט געזאגט מאַדי דעלוואַוקס, א לוקסעמבאָורג מיטגליד פון דער S & D גרופע, וועלכער איז איינער פון די MEP'ס רעפאָנסיבלע פאר שטייען די פלענער דורך פארלאמענט. זי האָט אויך צוגעגעבן אַז דאָס האָבן אַן אייראפעישער פינאַנציעל אינטעליגענץ איינהייט קען העלפֿן זייערע נאציאנאלע קאלעגן צו פארשן אינטערנאציאנאלע פארברעכנס.

אונטער געוויסע באדינגונגען, אויטאריטעטן וועלן האָבן די רעכט צו נאָכפאָלגן די באַוועגונג פון געלט ונטער דער שוועל און פאַרהאַלטן עס טעמפּערעראַלי אויב עס זענען ינדאַקיישאַנז פון פאַרברעכער טעטיקייט.

"מיר האָבן דערהייַנטיקט די מכשירים וואָס די געזעץ ענפאָרסמאַנט אויטאָריטעטן האָבן צו בעסער שפּור געלט אין דורכפאָר בשעת ינשורינג אַז די כּללים זענען פּראַפּאָרשאַנאַל און רעספּעקט די בירגערס פונדאַמענטאַל רעכט," וואַן Fernando López Aguilar, אַ שפּאַניש מיטגליד פון דער S & D גרופּע, וואָס איז די אנדערע MEP פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר די פּלאַנז.