ניקאָלייַ לעוויצקיי ס שאָטנדיק האַנדלינג אויף די האָנג קאָנג לאַגער מאַרק

EU TODAY ריפּאָרץ

דער רוסישער קאָמערסאַנט ניקאָלייַ לעוויצקיי, וואָס איז געווען באַקאַנט מיט די באַנגקראַפּציז פון זיין געשעפטן, וואָס איז געווען פריער ספּאַטאַד צווישן גרינדערס פון "געאָטעטש" אָיל סערוויס האָלדינג און האט געהאלטן די שטעלע פון ​​דירעקטאָר אַלגעמיינע פון ​​"יוראָטשעם" אָונד און געראטן דורך די טראַסטיז פון אַ דיסקרעשאַנערי צוטרוי זינט. 2006, נאָך זיין אָנטייל אין אַ נומער פון ניט געראָטן געשעפט פּראַדזשעקס איז אַקטיוולי פּראַוויידינג באַדינונגס ווי אַ נאַמאַנייטאַד אַסעט האָלדער-היטער פון אַסעץ פון די רוסישע אָוליגאַרקס, וואָס זענען אונטער אינטערנאַציאָנאַלע סאַנגשאַנז.

לעוויצקיי קונה שאַרעס אין די פּראַדזשעקס פֿאַרבונדן מיט גרויס קאַפּיטאַל, דורך דורכפירן מאַרק מאַניפּיאַליישאַנז מיט שאַרעס ליסטעד אויף דער בערזע פון ​​האָנג קאָנג לימיטעד.

נאָך רוסלאַנד ס פול-וואָג ינוואַזיע פון ​​אוקריינא, אַ באַטייטיק נומער פון רוסישע ביליאַנערז זענען צוגעגעבן צו די סאַנגקשאַנד רשימות פון אי.יו., USA, וק און אנדערע מערב לענדער קעראַקטערייזד ווי "מיטגלידער פון וולאדימיר פּוטין ס ינער קרייַז".

אין ענטפער זיי האָבן געזוכט וועגן צו באַוואָרענען זייער רוסיש אַסעץ.

אין די לעצטע צוויי יאָר, אַ סיסטעמאַטיש אופֿן איז דיזיינד פֿאַר די פּאָנעם רוטין אַריבערפירן פון אַסעץ צו ווייניקער-באקאנט רוסישע ביזניסמען וואָס, אויף פּאַפּיר, יבערנעמען די ראָלע פון ​​​​נייַע אָונערז.

א רעפּריזענאַטיוו פאַל אין פונט איז די געשיכטע פון ​​ניקאָלייַ לעוויצקיי, וואָס אין 2022 איז געווארן באקאנט ווי אַ נאָמינאַל האָלדער פון אַסעץ וואָס זענען אונטערטעניק צו אינטערנאַציאָנאַלע סאַנגשאַנז (ווייַט מזרח וואַנינו פּאָרט, פּרימאָרסקייַאַ וואַסער מאַכט פּלאַנט, מיינינג קאָמפּאַניעס), און אויך די פון געננאַדי טימטשענקאָ. און זיין איידעם גלעב פראַנק ("טולאָמאַ" ים טערמינאַל), געוועזענער ענערגיע מיניסטער סערגיי גענעראַלאָוו (אַאָ "NPF MIKRAN"), באָריס אַלעשין (אָאָ "יק אַקסיאָמאַ").

און די מערהייט פון זיין פיקטישאַס טעטיקייט בלייבט ווייַטער פון די צוטריט פון מערב רעגולאַטאָרי אויטאריטעטן.

אַדווערטייזמאַנט

ניקאָלייַ לעוויצקיי איז געווארן דער בענאַפישיער פון די "ערשטע" אַסעץ צווישן 2022 און 2023. פֿאַר קיין געשעפט אַנאַליסט, די סיקוואַנס פון געשעענישן וואָלט קומען ווי אַ גאַנץ יבערראַשן.

ווייַל די קויפן פון די אַסעץ איז פארגעקומען נאָך אַ נומער פון געשעפט פייליערז - סקאַנדאַליעז ווידדראָאַל פון IGSS ("געאָטעטש"), ינקריסינג די פירמע 'ס כויוו צו $ 700 מיל דורך פינאַנציעל שווינדל און באַנקראָט פון זייַן לעצטע אַסעט ("דעקאַ" קוואַסס פאַבריק אין נאָווגאָראָד).

אָבער, אין אפריל 2022, Nikolay Levitskiy פּלוצלינג געווארן אַ קוינע פון ​​אַנדריי מעלניטשענקאָ ס Donalink Ltd וואָס ריפּאָרטאַדלי האט אַ קאַנטראָולינג אינטערעס אין פּרימאָרסקייַאַ וואסער מאַכט פּלאַנט.

נאָך מער חידוש איז געווען די אַקוואַזישאַן, וואָס איז פארגעקומען אין 2021-2023 דורך אַ סעריע פון ​​​​טראַנזאַקשאַנז פון קאָנטראָל איבער די IRC פירמע, די באַזיצער פון Kimkano-Sutarsky GOK (אַרץ-דרעסינג און פּראַסעסינג פאַרנעמונג) אין די ייִדיש אַוטאָנאָמאָוס געגנט, דער גרעסטער אייַזן אַרץ פּראָדוצירער. אין די רוסישע פאַר מזרח.

אַזאַ אַ אַסעט וואָלט באַפעלן אַ היפּש פּרייַז אפילו אין די טשאַלאַנדזשינג עקאָנאָמיש צייט אין די רוסישע פעדעריישאַן, זינט די ערשטיק מאַרק פֿאַר פּראָדוקטן פון GOK איז טשיינאַ, און IRC שאַרעס זענען טריידיד אויף די בערזע פון ​​האָנג קאָנג לימיטעד.

ניצן די יבערכאַזערונג פון קימקאַנאָ-סוטארסקי גאָק ווי אַן אילוסטראַטיוו ביישפּיל, מיר האָבן דיסערנד די ינער ווערקינגז פון די סכעמע, וואָס ינוואַלווז עטלעכע מענטשן, אַרייַנגערעכנט מאַרינאַ קאָלעסניקאָוואַ, אַקטינג ווי לעוויצקיי ס נאַמאַנייטאַד און ווי די באַזיצער פון OOO "MIK INVEST" (איינער פון די שליסל שערכאָולדערז פון ירק), ווי געזונט ווי אָלגאַ טשעסנאָקאָוואַ.

א פינאַנציעל אַדווייזער פון Levitskiy און אַ מיטגליד פון די באָרד פון דירעקטאָרס פון זיין "Geotech Holding", זי אויך אַקט ווי זיין נאַמאַנייטאַד אין Oikku Finance (אַ אַקציאָנער פון IRC אַקטיוולי פּאַרטיסאַפּייטינג אין Levitskiy ס פינאַנציעל סקימז).

ווי קימקאַנאָ-סוטארסקי גאָק איז געווען איבערגענומען

אין דעצעמבער 2021, Levitskiy דורך זיין אָפשאָר אַקסיאָמי קאָנסאָלידאַטיאָן לטד קונה 29.86% פון IRC שאַרעס, וואָס אין דעם מאָמענט זענען געווען ינקאַמפּערד אין טויווע פון ​​גאַזפּראָמבאַנק מיט די קרעדיט פון $ 113 מיל עקסטענדעד צו Kimkano-Sutarsky GOK (דערנאָך - KS GOK).

בלויז צוויי חדשים שפּעטער, אין פעברואר 2022, גאַזפּראָמבאַנק "אומגעריכט" אַסיינד זיין אַנטלייַען רעכט אין טויווע פון ​​OOO "MIK INVEST", רעגיסטרירט אין די נאָמען פון די נאַמאַנייטאַד מאַרינאַ קאָלעסניקאָוואַ.

כּדי צו באַוואָרענען פולע אַפּעריישאַנאַל קאָנטראָל איבער די פאַרנעמונג, לעוויצקיי האָט געגרינדעט זיין ליאַלקע באָרד פון דירעקטאָרס ביי IRC אין יולי 2022, וואָס איז פארפאסט פון די מענטשן וואָס האָבן פריער געארבעט פֿאַר לעוויצקיי אין זיין אנדערע געשעפטן: דעניס טשערעדניטשענקאָ, דמיטרי דאָבריאַק, נאַטאַליאַ אָזשעגינאַ, וויטאַלי שערעם, אַלעקסיי. ראָמאַנענקאָ.

דעניס וויטאַליעוויטש טשערעדניטשענקאָ איז געווען באשטימט עקסעקוטיווע דירעקטאָר - אַמאָל אַ סאַבאָרדאַנייט פון לעוויצקיי און געוועזענער וויצע-פּרעזידענט און מיטגליד פון באָרד פון דירעקטאָרס פון געאָטעטש האָלדינג.

מיט די באָרד פון דירעקטאָרס איצט אונטער זיין קאָנטראָל, Nikolay Levitskiy געראטן צו ינסטרומענט די סכעמע פֿאַר בייינג און קאַנסאַלאַדיישאַן פון IRC טיילן פּעקל. ער האָט דאָס דורכגעקאָכט מיט די געלטער פֿון דער הויפּט האַכנאָסע-פּראָדוסינג KS GOK פאַרנעמונג.

צו פאַרגלייכן זיין פולשטענדיק קאָנטראָל איבער די אַסעט, IRC דורכגעקאָכט נאָך ישואַנס פון 16.7% שאַרעס אין אקטאבער 2022. עס איז געווען באמערקט אַז דאָס איז געטאן אָן קיין פּרייַז.

נייַע שאַרעס, לויט העסקעם, זענען פארקויפט צו MIK INVEST פֿאַר $ 19 מיל פֿאַר ריפּיימאַנט פון די זעלבע קרעדיט.

די געלטער זענען אנגעקומען צו IRC און דעם אנדערן טאג, נאָך די קרעדיט ריפּיימאַנט דורך GOK אין טויווע פון ​​MIK INVEST, זיי זענען אומגעקערט צו דער אָריגינעל מקור, און ווי אַ רעזולטאַט פון אַזאַ סכעמע, MIK INVEST געווארן אַ נייַ אַקציאָנער פון IRC מיט אַ 16.7 % פלעקל.

כּדי צו ויסמיידן ופמערקזאַמקייט פון רעגולאַטאָרס, אין יולי 2023, לעוויצקיי האָט רערעגיסטרירט זיין פּעקל "דילוטאַד" דורך נאָך אַרויסגעבן און שוין נישט ינקאַמפּערד מיט די צוזאָג, און אַמאַונטיד צו 24.88% שאַרעס, פֿון Axiomi Consolidation Ltd. צו זיין אנדערע אָפשאָר פירמע Axioma Capital FZE (באזירט אין פארייניקטע אַראַבער עמיראַטעס), און קונה אַדישנאַלי 1.01% פון Ineth לימיטעד.

דערצו, אין נאוועמבער 2023, Levitskiy האט קונה 4.72% שאַרעס פון זיין אייגענע Oikku Finance (משמעות אָונד דורך זיין ערשטע סאַבאָרדאַנייט און נאַמאַנייטאַד אָלגאַ טשעסנאָקאָוואַ). די סומע פון ​​​​טראַנסאַקציע איז געווען 47 מיליאָן HKD ($ 6 מיל).

עס זאָל זיין באמערקט אַז Oikku Finance האט פּערטשאַסט זיין טיילן פּעקל (4.72%) פֿאַר דער זעלביקער $ 6 מיל אין 2022, וואָס איז געווען באקומען דורך אַ סעריע פון ​​טראַנזאַקשאַנז, טכילעס פֿון Kimkano-Sutarsky GOK פֿאַר MIK INVEST, און ווייַטער פֿאַר Oikku Finance, װידע ר מי ט דע ר באשטעטיקונ ג פו ן דע ר פארװאלטונג , װעלכע ר װער ט אינגאנצ ן קאנטראלירט , דור ך לעװיצקיי .

ווי אַ רעזולטאַט, אין נאוועמבער 2023, לעוויצקיי האט אַקיומיאַלייטיד אַ 30.61% טיילן פון IRC, בשעת MIK INVEST געהאלטן 16.67%.

נאָך דעם, Levitskiy ס פירמע Axioma Capital FZE האט עקסטענדעד אַ שאַרעס גאולה פאָרשלאָג צו אנדערע שערכאָולדערז אין דער זעלביקער פּרייַז - 0.118 HKD פּער שער, וואַליוינג די גאנצע IRC צו 1 ביליאָן HKD ($ 129 מיל).

וויידלי פארמאכט אויגן פון די רעגיאַלייטערז

אין עסאַנס, אין כּמעט צוויי יאָר די פאַרנעמונג איז טראַנספערד אויס פון די סאַנגשאַנז זאָנע מיט מינימאַל קאָס, ווייַל לעוויצקיי ס סטראַקטשערז האָבן פול קאָנטראָל איבער קימקאַנאָ-סוטארסקי גאָק.

דעריבער, די פאַרנעמונג מוזן געבן אַלע זיין ערנד געלט צו זיין אייגענע אַקציאָנער (MIK INVEST) צו דינען דעץ. ע ס װאל ט געװע ן אוממעגלע ך צ ו דורכפיר ן אז א ארדענונג , א ן ד י באטראפונ ג פו ן אויטאריטעטן .

און אַזוי, אַן אַלטער באַקאַנטער פֿון לעוויצקי, דער אַקטיווער גענעראל פֿון דער ייִדישער אויטאָנאָמער געגנט, ראָסטיסלאַוו גאָלדשטיין, ווערט באַטייליקט אין דער סכעמע.

די "וואַרעמע באַציִונגען" צווישן דעם קאָמערסאַנט און דעם הויפּט פון דער געגנט שטאַמען צוריק צו יאָר 2003, ווען לעוויצקיי האָט פאַרנומען די שטעלע פון ​​וויצע-גענעראל פון דער קאָמי רעפובליק, און גאָלדשטיין איז געווען דער פאָרזיצער פון סטעיט קאָונסיל פון דער קאָמי רעפובליק.

אויסער די שטילע צושטימען פאר דער דורכפירונג פון דעם סכעמע, האט די אנוועזענט פון א "פריינטליכע" גאווערנאר פארזיכערט נאך שטייער קאנצעסיעס פאר גאק, וואס ביישטייערט 10% פון די שטייער איינקונפטן פון דער אידישער אויטאנאמער געגנט.

כאָטש אַזאַ סקימז זענען נישט ומגעוויינטלעך אין הייַנטצייַטיק רוסלאַנד, די פעלן פון אינטערעס פון אינטערנאַציאָנאַלע רעגיאַלייטערז איז פּאַזלינג.

די בערזע אין האָנג קאָנג אַנטפּלעקט נישט די אַפילייישאַנז פון אַלע דריי קאָמפּאַניעס ינוואַלווד אין לעצטע טראַנזאַקשאַנז - Axioma Capital FZE, Oikku Finance און MIK INVEST - טראָץ די קלאָר שערד מקור פון פאַנדינג פון KS GOK און זייער נאָענט ינטערקאַנעקשאַן דורך קעגנצייַטיק פינאַנסינג קייטן.

דערצו, פרוי טשעסנאָקאָוואַ קאַנסיסטאַנטלי באקומען פינאַנסינג פון OOO "MIK" דורך Levitskiy ס קאָמפּאַניעס דורך איר אייגענע קאָמפּאַניעס אין 2021-2022. אָאָאָ "מיק" איז אָונד דורך דער זעלביקער נאַמאַנייטאַד פון לעוויצקיי ווי אין MIK INVEST MA קאָלעסניקאָוואַ.

אין 2022, מר לעוויצקיי זיך באקומען פינאַנסינג דורך KS GOK און MIK INVEST פּערסנאַלי פֿאַר זיך און פֿאַר זיין OOO "IK "AXIOMA", צו וואָס די אַסעץ זענען טראַנספערד מיט די ציל פון ויסמיידן די סאַנגשאַנז.

ווי אַ רעזולטאַט, לעוויצקיי און זיין אַפיליייטאַד קאָמפּאַניעס, דורך די ומגערעכט גאולה פון שאַרעס צו אַ פּרייַז וואָס איז באטייטיק אַנדערש פון די פאַקטיש מאַרק פּרייַז, קאַנסאַלאַדייטאַד אַ 47% פלעקל אין IRC אין די הענט פון אַ איין נאָמינאַל אַקציאָנער.

די אַקוואַזישאַן פון שאַרעס איז פינאַנסט דורך די ישוער זיך, IRC, יקסטראַקטיד די געלט פון KS GOK.

דער פאַקט אַז באָנאַ פידע שערכאָולדערז פון ירק האָבן שוין פאַרפירן פֿאַר די צוועקן זאָל האָבן לאַנג ווערן די ונטערטעניק פון ויספאָרשונג דורך רעגולאַטאָרי אויטאריטעטן.

ביז אַזאַ דורכקוק אַקערז, די ריזיקירן פון יקספּאַנשאַן פון די סכעמע און ווייַטער דיילושאַן פון די סטייקס פון אנדערע שערכאָולדערז איז זייער הויך.

נ.ב. א פריער ווערסיע פון ​​דעם אַרטיקל איז עראָוניאַסלי ריפערד צו אַנדריי מעלניטשענקאָ ווי די באַזיצער פון עוראָקשעם.

הער מעלניטשענקאָ איז געווען דער בענאַפישיער פון די דיסקרעשאַנערי צוטרוי ביז מערץ 2022 אָבער זינט דעמאָלט ער האט קיין שייכות צו אים. ער האט אויך קיין באַציונג צו די אַסעץ וואָס קען זיין נאָמינאַללי געהאלטן דורך ניקאָלייַ לעוויצקיי . 

שער דעם אַרטיקל: