Moukhtar Abliazov: אין די סייץ פון די פעדעראלע גערעכט אין ניו יארק

אויף 29 מערץ 2021, די ניו יארק פעדעראלע קאָורט באפוילן אַ פּראָצעס פֿאַר טענות פיילד דורך BTA באַנק שייַכות צו די גנייווע און לאָנדערינג פון הונדערטער פון מיליאַנז פון דאָללאַרס קעגן אָוליגאַרקס מוכטאַר אַבליאַזאָוו און איליאַס כראַפּונאָוו. א קוק צוריק אין אַ לעגאַל סאַגע מיט קאָמפּלעקס אינטערנאַציאָנאַלע ראַמאַפאַקיישאַנז.

ניו אמעריקאנער אָפּבאַלעמענ זיך אין פאַרהאַנדלונג ינישיייטיד מיט 5 יאָר צוריק
דער קאָמערסאַנט מאָכטאַר אַבליאַזאָוו - דער ערשטער מאַזל פון קאַזאַכסטאַן אין די 2000 ס וואָס וווינט איצט אין פֿראַנקרייַך - איז פּראָקורירט פֿאַר עמבעזאַלמאַנט אין זיין לאַנד פון אָנהייב, איז די ונטערטעניק פון אַ באַשולדיקונג פון די קאָרץ פראנצויזיש. אויף חשד פון עמבעזאַלינג געלט דורך אַ לאַבירינטה נעץ פון שאָל קאָמפּאַניעס, ער איז אויך פייסינג פּראָצעס אין די פאַרייניקטע שטאַטן. עס איז טאקע דער דריי פונעם פעדעראלן געריכט פון ניו יארק צו שטודירן די קלאגעס וואס די באנק בטא האט אריינגעגעבן, פון וועלכן ער האט געפירט דעם פארװאלטונג פון 2005 ביז 2009, קעגן אים און קעגן זיין איידעם און געוועזענער שותף איליאס. כראפונאוו . , זון פון דער געוועזענער בירגערמייסטער פון אלמאטי וויקטאר כראפונאוו , אליין איז באשולדיגט געווארן פאר עמבעזזלעמענט פון פובליק געלטער און זידלען פון פֿירמע אַסעץ. די ניו יארק פּראָצעדור איז ינישיייטיד מיט מער ווי פינף יאָר צוריק.

פעדעראלע ריכטער אַליסאָן י נתן וואָלט טאַקע אָטערייזד עטלעכע קליימז (קאַנווערזשאַן, אומגערעכט ענריטשמענט אאז"ו ו) פון BTA. דער געוועזענער אָליגאַרך איז נאָוטאַבלי אָנגעקלאָגט פון ניצן פיקטיטיאָוס לאָונז אין ביכאַף פון זיין אייגענע שאָל קאָמפּאַניעס צו די שאָדן פון BTA. א פיר פון "ראָונדטריפּינג", אַ קייַלעכיק ינוועסמאַנט העט וואָס ינוואַלווז ניצן לעגאַל טשאַנאַלז צו ויסמיידן צאָלן טאַקסיז אין אַ דזשוריסדיקשאַן ווו די קורס איז קאַמפּעראַטיוולי העכער. דער באַשלוס פון די ריכטער צו אָפּוואַרפן די בקשה פון די פירמע "Triadou SPV SA" איז שוין אַ וויכטיק נצחון פֿאַר BTA.

דער אמעריקאנער קאָונסיל פון די באַנק BTA און די שטאָט פון Almaty Matthew L. Schwartz (Boies Schiller Flexner LLP) איז אויך זיכער וועגן די אַוטקאַם פון די פּראָצעס: "די באַנק BTA און די שטאָט פון אַלמאַטי אָפּשאַצן די אָפּגעהיט דורכקוק פון דעם פאַל דורך דעם געריכט, און אז די לעצטע געפינען אז עס זענען פארהאן "באטייטיק באווייזן" צו ווייזן אז די געלטער וואס איליאס כראפונאוו און אנדערע האבן אינוועסטירט אין די פאראייניגטע שטאטן, קומען פון דער פארברעכערישער קאנספיראציע פון ​​מוכתאר אבליאזאוו, און אז די באשולדיגטע האבן נישט דערלאנגט קיין גלייבליכע אנדער ברירה. מיר קוקן פאָרויס צו לעסאָף קענען צו לייגן אַלע די זאָגן פון די קריימז אין פּראָצעס, און מיר זענען זיכער אַז ווען אַלץ איז געזאגט און געטאן, דער ינוועסטאַגייטער וועט שטימען מיט אונדז. BTA און Almaty זענען צופרידן צו האָבן די געלעגנהייט צו לעסאָף באַקומען יושר אין אַ יו. "

"פּאָליטיש פּראָצעס" פֿאַר די אָנגעקלאָגט, גלאבאלע פינאַנציעל פאַרברעכן פֿאַר די באַנק
די דאָזיקע פֿיל־פֿאַסאַטטע מעשה איז נישט נעכטן. טכילעס פארמשפט דורך זיין היים לאַנד פֿאַר עמבעזאַלינג געלט צו די ניגן פון $ 7 ביליאָן, מוכטאַר אַבליאַזאָוו געגאנגען אין אַ לאַנג גלות אין אייראָפּע כּמעט 10 יאר צוריק צו אַנטלויפן זיין זאצן. ער האָט זיך ערשט באזעצט אין די וק איידער ער איז געווען באפוילן צו צאָלן $ 4 ביליאָן אין דאַמידזשיז צו BTA דורך אַ וק פּלאַץ. אפגעזאגט זיך אונטערצוגעבן צו דעם באשלוס, האט ער זיך דאן געזוכט אין פראנקרייך וואו ער האט זיך אנגערופן "דער קרבן פון א קאנספיראציע", זיך פארשטעלן אלס א פאליטישן פליטים. א געראָטן קאָמוניקאַציע קאמפאניע זינט ער לעצטנס באקומען אַסיל אין פֿראַנקרייַך.

אויף 7 אקטאבער 2020, די ינוועסטאַגייטינג ריכטער Cécile Meyer-Fabre האָט אים אָנגעקלאָגט פֿאַר "פאַרשטאַרקן בריטש פון צוטרוי" און "לאָנדערינג פון אַגראַווייטיד בריטש פון צוטרוי". אין דער זעלביקער צייט, אין נאוועמבער 2020, די בריטיש יושר פארלאנגט די פאַרפרוירן אַלע פון ​​זייַן אַסעץ, ווי געזונט ווי די פון איליאַס כראַפּונאָוו "אין Pictet & Cie אָדער מיט קיין אנדערע שווייצער באַנק אָבער אויך מיט אנדערע עסטאַבלישמאַנץ אין מאָנאַקאָ און אין ליכטענשטיין." .

לעצטנס, האָט מוכתאַר אַבליאַזאָוו אין "לע מאָנדע" באַשולדיקט פראַנקרייך אין זײַן באַגלייטנדיק וועגן קאַזאַכסטאַן, אָן קאָמענטאַרן ספעציעל וועגן דעם חומר פֿון די באַשולדיקונגען. "אַבליאַזאָוו שרייט אויס פֿאַר אַ פּלאַנעווען קעגן אַלע די דזשוריסדיקשאַנז וואָס באַשליסן צו פּראָקורירן אים" דערקלערן די אַדוואָקאַטז פון די באַנק ביטאַ. "ער האָט דורכגעפירט די זעלבע קאָמוניקאַציע קאמפאניע אין קאַזאַכסטאַן, רוסלאַנד, די פֿאַראייניקטע מלכות, די פאַרייניקטע שטאַטן און איצט אין פֿראַנקרייַך. אויב עטלעכע זאלן גלויבן אַז אַבליאַזאָוו איז געווען קרעדאַבאַל אין ערשטער, עס איז ניט מער ערנסט איצט. "

אַדווערטייזמאַנט

שער דעם אַרטיקל: