אַנטי-געלט לאָנדערינג: קאָונסיל און פּאַרליאַמענט שטימען צו שאַפֿן נייַע אויטאָריטעט

די קאָונסיל און די פּאַרליאַמענט האָבן ריטשט אַ דערווייַליק העסקעם וועגן שאפן אַ נייַע אייראפעישער אויטאָריטעט פֿאַר אַנטקעגנשטעלנ געלט לאָנדערינג און פינאַנסינג פון טערעריזאַם (AMLA) - דער צענטער פון דעם אַנטי-געלט לאָנדערינג פּעקל, וואָס יימז צו באַשיצן אי.יו. בירגערס און די אי.יו. געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פינאַנסינג.

AMLA וועט האָבן דירעקט און ומדירעקט סופּערווייזערי כוחות איבער הויך-ריזיקירן אַבליידזשד ענטיטיז אין די פינאַנציעל סעקטאָר. דער אפמאך לאזט ארויס א באשלוס איבער דעם פלאץ פונעם זיץ פון דער אגענטור, אן ענין וואס ווערט ווייטער דיסקוטירט אויף א באזונדערער וועג.

געגעבן די קרייַז-גרענעץ נאַטור פון פינאַנציעל פאַרברעכן, די נייַ אויטאָריטעט וועט בוסט די עפעקטיווקייַט פון די אַנטי-געלט לאָנדערינג און אַנטקעגנשטעלנ די פינאַנסינג פון טערעריזאַם (AML / CFT) פריימווערק, דורך שאפן אַן ינאַגרייטיד מעקאַניזאַם מיט נאציאנאלע סופּערווייזערז צו ענשור אַבליידזשד ענטיטיז נאָכקומען מיט אַמל / קפט-פֿאַרבונדענע אַבלאַגיישאַנז אין די פינאַנציעל סעקטאָר. AMLA וועט אויך האָבן אַ שטיצן ראָלע מיט רעספּעקט צו ניט-פינאַנציעל סעקטאָרס, און קאָואָרדאַנאַט פינאַנציעל סייכל וניץ אין מיטגליד שטאַטן.

אין אַדישאַן צו סופּערווייזערי כוחות און אין סדר צו ענשור העסקעם, אין קאַסעס פון ערנסט, סיסטעמאַטיש אָדער ריפּיטיד בריטשיז פון גלייַך אָנווענדלעך באדערפענישן, די אויטאָריטעט וועט אָנטאָן געלטיק סאַנגשאַנז אויף די אויסגעקליבן אַבליידזשד ענטיטיז.

סופּערווייזערי כוחות

די דערווייַליק העסקעם מוסיף כוחות צו AMLA צו קאָנטראָלירן גלייַך זיכער טייפּס פון קרעדיט און פינאַנציעל אינסטיטוציעס, אַרייַנגערעכנט קריפּטאָ אַסעט סערוויס פּראַוויידערז, אויב זיי זענען געהאלטן הויך-ריזיקירן אָדער אַרבעטן אַריבער געמארקן.

AMLA וועט דורכפירן אַ סעלעקציע פון ​​קרעדיט און פינאַנציעל אינסטיטוציעס וואָס פאָרשטעלן אַ הויך ריזיקירן אין עטלעכע מיטגליד שטאַטן. די אויסגעקליבן אַבליידזשד ענטיטיז וועט זיין סופּערווייזד דורך שלאָס סופּערווייזערי טימז געפירט דורך AMLA וואָס וועט, צווישן אנדערע, דורכפירן אַסעסמאַנץ און ינספּעקשאַנז. די העסקעם ענטראַסץ די אויטאָריטעט צו ופפּאַסן אַרויף צו 40 גרופּעס און ענטיטיז אין דער ערשטער סעלעקציע פּראָצעס.

פֿאַר ניט-געקליבן אַבליידזשד ענטיטיז, אַמל / קפט השגחה וואָלט בלייַבן בפֿרט אויף נאציאנאלע מדרגה.

אַדווערטייזמאַנט

פֿאַר די ניט-פינאַנציעל סעקטאָר, AMLA וועט האָבן אַ שטיצן ראָלע, דורכפירן באריכטן און ויספאָרשן מעגלעך בריטשיז אין די אַפּלאַקיישאַן פון די AML / CFT פריימווערק. AMLA וועט האָבן די מאַכט צו אַרויסגעבן ניט-ביינדינג רעקאַמאַנדיישאַנז. נאַציאָנאַלע סופּערווייזערז וועלן קענען וואַלאַנטעראַלי שטעלן אַ קאָלעגע פֿאַר אַ ניט-פינאַנציעל ענטיטי וואָס אַרבעט אַריבער גרענעצן אויב עס איז נייטיק.

די דערווייַליק העסקעם יקספּאַנדז די פאַרנעם און אינהאַלט פון AMLA ס סופּערווייזערי דאַטאַבייס דורך אַסקינג די אויטאָריטעט צו גרינדן און האַלטן דערהייַנטיקט אַ הויפט דאַטאַבייס פון אינפֿאָרמאַציע באַטייַטיק פֿאַר די AML / CFT סופּערווייזערי סיסטעם.

טאַרגעטעד פינאַנציעל סאַנגשאַנז

די אויטאָריטעט וועט מאָניטאָר אַז אויסגעקליבן אַבליידזשד ענטיטיז האָבן ינערלעך פּאַלאַסיז און פּראָוסידזשערז אין פּלאַץ צו ענשור די ימפּלאַמענטיישאַן פון טאַרגעטעד פינאַנציעל סאַנגשאַנז אַסעט פריזיז און קאַנפאַסקיישאַנז.

גאָווערנאַנסע

AMLA וועט האָבן אַ גענעראַל באָרד קאַמפּאָוזד פון פארשטייערס פון סופּערווייזערז און פינאַנסיאַל ינטעלליגענסע וניץ פון אַלע מיטגליד שטאַטן, און אַן יגזעקיאַטיוו באָרד, וואָס וואָלט זיין די גאַווערנינג גוף פון די AMLA, קאַמפּאָוזד פון די טשער פון די אויטאָריטעט און פינף פרייַ פול-צייט מיטגלידער.

די קאָונסיל און די פּאַרליאַמענט האָבן אַוועקגענומען די וועטאָ רעכט פון די קאַמישאַן אויף עטלעכע פון ​​די כוחות פון די יגזעקיאַטיוו באָרד, נאָוטאַבאַל זיין בודזשעט כוחות.

ווהיסטלעבלאָווינג

די דערווייַליק העסקעם ינטראַדוסיז אַ ריינפאָרסט פייַפן-בלאָוינג מעקאַניזאַם. וועגן אַבליידזשד ענטיטיז, AMLA וועט נאָר האַנדלען מיט ריפּאָרץ פון די פינאַנציעל סעקטאָר. עס וועט אויך קענען צו אָנטייל נעמען ריפּאָרץ פון עמפּלוייז פון נאציאנאלע אויטאריטעטן.

חילוקי דעות

AMLA וועט באַקומען די מאַכט צו פאַרענטפערן דיסאַגרימאַנץ מיט אַ ביינדינג ווירקונג אין דעם קאָנטעקסט פון פינאַנציעל סעקטאָר קאַלידזשיז און, אין קיין אנדערע פאַל, אויף דער בקשה פון אַ פינאַנציעל מאַשגיעך.

AMLA אַוועקזעצן

דער קאָונסיל און אייראפעישער פּאַרליאַמענט זענען איצט פאַרהאַנדלען די פּרינסאַפּאַלז פון די סעלעקציע פּראָצעס פון די נייַ אויטאָריטעט ס זיצפּלאַץ. אַמאָל די סעלעקציע פּראָצעס איז מסכים, די סעלעקציע פּראָצעס פֿאַר די אַוועקזעצן וועט זיין געענדיקט און די אָרט וועט זיין ינטראָודוסט אין די רעגולירן.

ווייַטער טריט

דער טעקסט פון די דערווייַליק העסקעם וועט איצט זיין פיינאַלייזד און דערלאנגט צו די פארשטייערס פון די מיטגליד שטאַטן און די אייראפעישע פּאַרליאַמענט פֿאַר האַסקאָמע. אויב באוויליקט, די קאָונסיל און די פּאַרליאַמענט וועט האָבן צו פאָרמאַל אַדאַפּט די טעקסטן.

נאַגאָושייישאַנז צווישן די קאָונסיל און פּאַרליאַמענט וועגן די רעגולירן וועגן אַנטי-געלט לאָנדערינג באדערפענישן פֿאַר די פּריוואַט סעקטאָר און די דירעקטיוו אויף אַנטי-געלט לאָנדערינג מעקאַניזאַמז זענען נאָך אָנגאָינג.

הינטערגרונט

אויף 20 יולי 2021, די קאַמישאַן דערלאנגט זיין פּעקל פון לעגיסלאַטיווע פּראַפּאָוזאַלז צו פארשטארקן די אי.יו. דעם פּעקל באשטייט פון:

• א רעגולאציע גרינדן א נייע אי.יו. אנטי-געלט לאָנדער אויטאָריטעט (AMLA) וואָס וועט האָבן כוחות צו אָנטאָן סאַנגשאַנז און פּענאַלטיז
• אַ רעגולירן רעקאַסטינג די רעגולירן אויף טראַנספערס פון געלט וואָס יימז צו מאַכן טראַנספערס פון קריפּטאָ אַסעץ מער טראַנספּעראַנט און גאָר טרייסאַבאַל
• א רעגולאציע אויף אנטי-געלט-לאנדער רעקווירעמענץ פֿאַר די פּריוואַט סעקטאָר
• א דירעקטיוו אויף אַנטי-געלט-לאָנדער מעקאַניזאַמז

די קאָונסיל און פּאַרליאַמענט ריטשט אַ דערווייַליק העסקעם וועגן די רעגולירן אויף טראַנספערס פון געלט אויף 29 יוני 2022.

• קאָמיסיע פאָרשלאָג אויף AMLA
• קאָמיסיע פאָרשלאָג אויף די אַמל רעגולירן
• קאָמיסיע פאָרשלאָג אויף דער אַמל דירעקטיוו
• אַנטי-געלט לאָנדערינג: דערווייַליק העסקעם ריטשט אויף דורכזעיקייַט פון קריפּטאָ אַסעט טראַנספערס (פּרעס מעלדונג, 29 יוני 2022)
• קאַמף קעגן געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פינאַנסינג (הינטערגרונט אינפֿאָרמאַציע)

שער דעם אַרטיקל: