# קאַזאַכסטאַן פראָדסטער 'לוטענאַנט' געפֿונען אין ליפי דק פאָרשטאָט נאָך פליינג די וק

א העכסטער 'לויטענאנט' פון א פאראורטיילט קאזאכער שווינדלער איז קעגן אמעריקאנער געריכט אקציע נאכדעם וואס ער איז נאכגעגאנגען צו א שטילער פארשטאט אין וואשינגטאן דיסי. דער רוסישער קאָמערסאַנט אלעקסאנדר אודאָווענקאָ איז אנטלאפן פון לאנדאן אין 2012, נאכדעם וואס ער איז אריינגעפאלן אין א שווינדל פון מולטי-ביליאן דאלער דורכגעפירט געווארן דורך מוכתאר אבליאזאוו, געוועזענער פארזיצער פון בטא באנק אין קאזאכסטאן, לויט יו. שרייבט יעקב היפּוועל.

פריער דעם יאָר איז אנטפלעקט געווארן אז אבליאזאוו, וועלכער וואוינט יעצט אין פאריז, האט לאביירט די בעלגישע רעגירונג פאר רעזידענץ און האט באשטימט דער בריסל אדוואקאט מארק אויטענדאעלע אים צו פארזיכערן א זיכערן הייבן. עס איז געגלויבט אַז Uyttendaele ס ערשטיק אָביעקטיוו איז צו מאַכן זיכער אַז זיין קליענט בלייבט אַרויס די קלאַטשיז פון אויטאריטעטן אין די וק, רוסלאַנד, אוקריינא און קאַזאַכסטאַן. אַבליאַזאָוו איז געזוכט אויף שווינדל קלאגעס דורך אויטאריטעטן אין אַלע די לענדער, בשעת אין קאַזאַכסטאַן ער איז אויך געפונען שולדיק אין אָרדערינג אַ הויך פּראָפיל אַסאַסאַניישאַן אויף זיין ערשטע געשעפט שוטעף.

BTA, וועלכע האט געברענגט די אקציע, טענהט אז אלס אבליאזאוו'ס "פוינט מענטש" אין לאנדאן, איז אודאווענקאָ געווען פארמישט אין שאפן א ברייטע נעץ פון אָפשאָר פירמעס וועלכע פלעגן זיפּן ביליאן פון דער באנק אין פריוואטע אקאונטס. אודאווענקאָ איז אריבערגעפארן קיין אמעריקע און האט געארבעט אלס א "אינוועסטמענט קאָנסולטאַנט" אין בעטהעסדאַ, מאַרילאַנד, אין די בלעטער פון וואשינגטאן די.סי. איצט זיין פאַרגאַנגענהייט האט געכאפט מיט אים נאָך די BTA באַנק שפּירט אים אַראָפּ צו זיין $ 855,000 היים און געדינט אים מיט אַ סאַפּאָענאַ צו עדות פֿאַר די קאָרץ.

אודאווענקא לייקנט די באשולדיגונגען און טענהט אז ער איז דער קרבן פון א "פאליטיש מאטיווירטע" קאמפיין פון די קאזאכע אויטאריטעטן. ב סאַטער, אַ קאָנוויקטעד פאַרברעכער און געוועזענער אַדווייזער פון דאָנאַלד טראַמפּ, איז אָנגעקלאָגט אין העלפּינג אַבליאַזאָוו און זיין אַלעדזשד קאָ-קאַנספּיראַטאָר (און זון-אין-געזעץ), איליאַס כראַפּונאָוו, פון לאָנדערינג זייער סטאָלען געלט דורך זיין גרונטייגנס פראיעקטן, אַרייַנגערעכנט די פארבונדן צו פרעזידענט.

ווען Ablyazov's שווינדל איז געווען ערשטער אַנקאַווערד אין 2009, ער אנטלאפן צו די וק, וואָס ריזאַלטיד אין די BTA געבראכט אַ פאַל קעגן אים און זיין מיט-קאַנספּירייטערז, אַרייַנגערעכנט Udovenko, אין די מדינה ס קאָרץ. אין זייער קאַמף קעגן Udovenko, BTA קליימז אַז אַ וק גערעכט געפונען אַז ער איז געווען "איינער פון אַבליאַזאָוו ס הויפּט לוטענאַנץ". די געריכט פילינגז פאָדערן אַז דאָס ינוואַלווד Udovenko דינען ווי נאַמאַנייטאַד באַזיצער און אַדמיניסטראַטאָר פֿאַר "ממש הונדערטער פון אָפשאָר שאָל קאָמפּאַניעס געניצט צו אַריבערפירן די סטאָלען געלט אין דער ווייַטער פון דעם סכעמע".

עס איז אַלעדזשד Udovenko געראטן דעם נעץ דורך אַן ינוועסמאַנט האָלדינג פירמע גערופן Eastbridge Capital, וואָס איז ינקאָרפּערייטיד אין לאָנדאָן. ווען די אדוואקאטן פון BTA האבן געבעטן צו זען די קאמפיוטער רעקארדס פון איסטברידגע, האט מען זיי געזאגט אז זיי זענען פארלוירן געווארן. אָבער, ינוועסטאַגייטערז זענען ביכולת צו נאָכפאָלגן אַבליאַזאָוו ס שוואגער, סאַלים שאַלאַבייַעוו, צו אַ סטאָרידזש אַפּאַראַט אין לאָנדאָן אין יאנואר 2011 און געפונען אַ קאַש פון 25 באָקסעס פון דאַקיומענטיישאַן און אַ שווער פאָר מיט דיטיילד פיל פון דעם שאָל פירמע נעץ.

אַדווערטייזמאַנט

די וק קאָרץ געפונען אַבליאַזאָוו אין ביטול פֿאַר ניט ערלעך ויסזאָגן זיין אַסעץ און איבערגעגעבן אַ 22-חודש טורמע אורטייל. אָבער, ער אנטלאפן צו פֿראַנקרייַך איידער ער קען זיין טורמע. לויט די געריכט צייטונגען: "אודאָווענקאָ איז אויך אנטלאפן פון פאראייניגטע קעניגרייך אין אָדער בערך אין דער זעלביקער צייט." די פאראייניגטע קעניגרייך געריכטן האבן ארויסגעגעבן א פארפרוירן פארארדענונג איבער Ablyazov's assets, וואָס BTA און די סיטי פון אַלמאַטי פאָדערן אַז איז ווייאַלייטיד דורך די אַלעדזשד לאָנדערינג סכעמע ינוואַלווד סאַטער און כראַפּונאָוו. BTA קליימז אויך צו האָבן לעצטנס באקומען דאָקומענטן וואָס שייך צו ינקאָרפּעריישאַנז אין די ייל פון מענטש וואָס "באַשטעטיקן אַז Udovenko האָט צוגעשטעלט אינסטרוקציעס וועגן אַבליאַזאָוו ס שאָל קאָמפּאַניעס אויף אַבליאַזאָוו ס ביכאַף."

עס אויך ציטירט געוועזענע באַנק עמפּלוייז וואָס באשטעטיקט זיין "צענטראל וויכטיקייט צו די סכעמע". אין רעאקציע צו די געריכט אקציע, האט אודאווענקא אריינגעגעבן א באוועגונג צו אפטייטשן די סופאנא וואס צווינגען אים צו זאגן עדות. אודאָווענקאָ, וועלכער איז אויך געזוכט אין רוסלאַנד אין באַציונג צו שווינדל קלאגעס, טענהט אז ער ווערט געצילט צוליב פּאָליטישע סיבות. ביז דער געריכט אקציע איז געבראכט געווארן, איז די פובליק פערזענא פון אודאווענקאָ אין אמעריקע געווען פון א רעספּעקטפולן ביזנעסמאן. אַן אָנליין פּראָפיל באשרייבט אים ווי אַ "ינוועסטמענט און פאַרוואַלטונג קאָנסולטאַנט" ארבעטן אין געשעפט אַנטוויקלונג פֿאַר אַ פירמע אין ווין, ווירזשיניע.