#DontBeAMule - מער ווי 1,500 # MoneyMules יידענאַפייד אין ווערלדווייד # MoneyLaundering סטינג

 

ארבעטן צוזאַמען מיט עוראָפּאָל, עוראָדזשוסט און די אייראפעישער באַנקיר פעדעריישאַן (EBF), פּאָליצייַ פאָרסעס פון קסנומקס שטאַטן אַרעסטירט קסנומקס מענטשן (אַזוי ווייַט) ווי טייל פון אַ קאָואָרדאַנייטיד געלט לאָנדערינג קראַקדאָוון, די אייראפעישער געלט מול קאַמף (עמאַ). דעם אינטערנאַציאָנאַלער סווופּ, דער פערט פון זייַן מין, איז געווען בדעה צו אַדאַפּט די אַרויסגעבן פון 'געלט מולס', וואס העלפן קרימאַנאַלז וואַשן מיליאַנז פון עוראָ ווערט גראָב געלט.

געגרינדעט אין די לעצטע דרייַ חדשים (סעפטעמבער-נאוועמבער קסנומקס), דעם יאָר 'ס אַדישאַן פון עמאַ געזען די אָנטייל פון געזעץ ענפאָרסמאַנט יידזשאַנסיז פון עסטרייַך, בעלגיע, בולגאַריאַ, קראָאַטיאַ, טשעכיי, דענמאַרק, עסטאָניאַ, פינלאַנד, פֿראַנקרייַך, גריכנלאנד, דייַטשלאַנד, אונגארן, ירעלאַנד, איטאליע, לאַטוויאַ, ליטע, מאַלטאַ, נעטהערלאַנדס, פוילן, פּאָרטוגאַל, רומעניע, סלאָוועניאַ, ספּאַין, שוועדן, אויסטראַליע, מאָלדאָוואַ, נאָרווייַ, שווייץ, פאַרייניקטע מלכות און די פאַרייניקטע שטאַטן.

אַריבער אייראָפּע און ווייַטער, 1504 געלט מאַוץ זענען יידענאַפייד, לידינג צו די אַרעסט פון קסנומקס, און 168 געלט מויל אָרגאַנייזערז. קסנומקס פאַרברעכער ינוועסטאַגיישאַנז זענען געעפנט, פילע פון ​​זיי זענען נאָך אָנגאָינג. מער ווי קסנומקס באַנקס, 140 באַנק אַסאָוסייישאַנז און אנדערע פינאַנציעל אינסטיטוציעס געהאָלפֿן צו באַריכט קסנומקס פראָדזשאַלאַנט געלט מול טראַנזאַקשאַנז, פּרעווענטינג אַ גאַנץ אָנווער פון € קסנומקס מיליאָן. די מער קהל פון גלאבאלע און אייראפעישע באַנקס האָבן צוגעשטעלט שטיצן וווּ דארף אין די דרייַ חדשים פון קאַמף און באגאנגען צו רייזינג וויסיקייַט אין זייער לאַנד. אַמאָל ווידער, דאָס כיילייץ די וויכטיקייט פון אַ שנעל און קאָואָרדאַנייטיד ענטפער דורך געזעץ ענפאָרסמאַנט און די באַנקינג סעקטאָר.

פארוואס טאָן מענטשן העלפן קרימאַנאַלז וואַשן געלט?

געלט מולץ זענען מענטשן, אָפט אומבאַקאַנטלי, זענען ריקרוטיד דורך פאַרברעכער אָרגאַניזאַציעס ווי געלט לאָנדערינג אגענטן צו באַהאַלטן די אָריגינס פון קראַנק-גאַטאַן געלט. טריקט דורך די צוזאָג פון גרינג געלט, מאַולז אַריבערפירן סטאָלען געלט צווישן אַקאַונץ, אָפט אין פאַרשידענע לענדער, אויף ביכאַף פון אנדערע און זענען יוזשאַוואַלי געפֿינט אַ טיילן פון די געלט וואָס פאָרן דורך זייער אייגן אַקאַונץ.

נעוואָקערס צו אַ שטאַט, די אַרבעטלאָז, און מענטשן אין עקאָנאָמיש נויט אָפט שטריך צווישן די מערסט סאַסעפּטאַבאַל צו דעם פאַרברעכן. דאָס יאָר, קאַסעס ינוואַלווינג יונג מענטשן אויסגעקליבן דורך געלט מולע ראַקרוטערז זענען אויף די העכערונג, מיט קרימאַנאַלז ינקריסינגלי טאַרגאַטינג פאַנאַנשאַלי-נויט סטודענטן צו באַקומען צוטריט צו זייער באַנק אַקאַונץ.

אַדווערטייזמאַנט

בשעת מאַולז זענען רילייטינג דורך פילע רוץ, קרימאַנאַלז זענען מער און מער זיך צו געזעלשאַפטלעך מידיאַ צו רעקרוט נייַ אַקאַמפּלאַסאַז, דורך די גאַנצע פון ​​שווינדל דזשאָבס אָדער באַקומען-רייַך-שנעל הודעות.

כאָטש דאָס קען געזונט ווי שנעל און גרינג געלט - אַלע עס נעמט איז אַ גיט צו אַריבערפירן געלט פון אַ חשבון צו אנדערן - פּערמיטינג אַ פאַרברעכער גרופּע צו נוצן די באַנק חשבון קענען זיין שווער לעגאַל פאלגן. מולס קען זיין אַ לאַנגע פּריזענטאַטיוו און קריגן אַ פאַרברעכער רעקאָרד וואָס קען עמעס ווירקן די מנוחה פון זייער לעבן, אַזאַ ווי קיינמאָל זייַענדיק קענען צו כאַפּן אַ היפּאָטעק אָדער עפענען אַ באַנק חשבון.

# דאָנטבעאַמולע

צו כאַפּן וויסיקייַט פון דעם טיפּ פון שווינדל, די געלט מולינג וויסיקייַט קאמפאניע # דאָנטבעאַמולע האט אנגעהויבן אַריבער אייראָפּע. מיט וויסיקייַט-רייזינג מאַטעריאַל, בנימצא פֿאַר אראפקאפיע אין קסנומקס שפּראַכן, די קאמפאניע וועט מיטטיילן דעם ציבור וועגן ווי די קרימאַנאַלז אַרבעטן, ווי זיי קענען באַשיצן זיך און וואָס צו טאָן אויב זיי ווערן אַ קאָרבן.

פֿאַר דער ווייַטער וואָך, אינטערנאַציאָנאַלע פּאַרטנערס פון געזעץ ענפאָרסמאַנט און דזשודישאַל אויטאריטעטן, צוזאַמען מיט פינאַנציעל אינסטיטוציעס, וועט שטיצן די קאמפאניע אויף די נאציאנאלע מדרגה.

צי איר טראַכטן איר זאל זיין געניצט ווי אַ מולע? אקט איצט איידער עס איז צו שפּעט: האַלטן אַריבערפירן געלט און געבנ צו וויסן דיין באַנק און דיין נאציאנאלע פּאָליצייַ.

גיי די עממאַ פאַרהיטונג קאמפאניע דאָ

עוראָפּאָל און עקקסנומקס טוויטטער, facebook, ינסטאַגראַם, יאָוטובע און לינקעדין

EBF Twitter @EBFeu, facebook און לינקעדין

# דאָנטביעמולע

שער דעם אַרטיקל: