אי.יו. וויל שטרענגערע דורכזעיקייַט כּללים אויף אָונערשיפּ צו פאַרמייַדן שטייַער אַרויסדריי און קעמפן #מאָניילאַונדערינג

מעפּס מסכים אויף זייער שטעלע אויף אי.יו. אַנטי-געלט לאָנדערינג דירעקטיוו אויף דינסטיק (28 פעברואר). פּאַרליאַמענט ווי אַ גאַנץ מוזן איצט געבן די פאָרויס אין די מאַרץ פּלענערי סעסיע פֿאַר מעפּס צו אָנהייבן דריי-וועג טאָקס (טרילאָגוע) מיט די אי.יו. קאַמישאַן און קאָונסיל.

די אַמענדמאַנץ, מסכים דורך די קאָמיטעטן פון עקאָנאָמיק און מאָנעטאַרי אַפפאַירס און סיוויל ליבערטיעס, וואָלט פאַרשטיקן גאַפּס אין די פריימווערק געסעצ - געבונג קעגן געלט לאָנדערינג און טערעריזאַם פינאַנסינג. זיי וועלן אויך איינפירן שטרענגערע דורכזעיקייט רעגולאציעס צו פארמיידן שטייער ארויסדרייען. דער געענדערט באריכט איז אריבערגעגאנגען מיט 89 שטימען קעגן איין, מיט פיר אנטהאלטן.

ברייטער צוטריט צו רעדזשיסטערז

דער פאָרשלאָג וואָלט געבן EU בירגערס צו צוטריט וווילטויק אָונערשיפּ רעדזשיסטערז אָן האָבן צו באַווייַזן אַ "לעגיטימאַט אינטערעס" אין די אינפֿאָרמאַציע, אַ פאָדערונג וואָס דערווייַל ריסטריקץ אַקסעס צו אויטאריטעטן און פּראָפעססיאָנאַלס אַזאַ ווי פובליציסטן און לאַבייסץ.

"קאָמפּלעקס פירמע סטראַקטשערז און פּאָליצע קאָמפּאַניעס מאַכן עס גרינג פֿאַר מענטשן צו באַהאַלטן געלט. דורך אַ עפנטלעך רעגיסטרירן פֿאַר קאָמפּאַניעס און טראַסץ, די אייראפעישע פּאַרליאַמענט וויל צו אָפּדאַך ליכט אויף די סטראַקטשערז און דערמיט קאַמבאַט זיי, "האט געזאגט Judith Sargentini (Greens / EFA, NL), אַ קאָ-רעפּאָרטער אויף דער טעקע.

טראַסץ אַרייַנגערעכנט

דער פאַרנעם פון די AMLD איז אויך יקספּאַנדיד צו דעקן טראַסץ און "אנדערע טייפּס פון לעגאַל עריינדזשמאַנץ מיט אַ סטרוקטור אָדער פאַנגקשאַנז ענלעך צו טראַסץ." די זענען פריער יקסקלודיד פון די דירעקטיוו אויף פּריוואַטקייט גראָונדס. טראַסץ וועט איצט האָבן צו טרעפן די פול דורכזעיקייַט רעקווירעמענץ פון פירמס אַרייַנגערעכנט די נויט צו ידענטיפיצירן וווילטויק אָונערז.

ווירטועל קראַנטקייַט פּלאַטפאָרמס און קאַסטאַדיאַן בייַטל פּראַוויידערז זענען אויך געבראכט אין די פאַרנעם פון די דירעקטיוו. כאָטש ווירטועל קעראַנסיז אַקאַונץ פֿאַר בלויז אַ קליין טיילן פון גלאבאלע פינאַנציעל טראַנזאַקשאַנז - אַרום 70 ווירטואַל קראַנטקייַט טראַנזאַקשאַנז זענען געמאכט טעגלעך, לויט די אייראפעישע סענטראַל באַנק - עטלעכע אי.יו.

אונטער די אַמענדמאַנץ, ווירטואַל קראַנטקייַט פּלאַטפאָרמס וואָלט האָבן די זעלבע פליכט ווי באַנקס און אנדערע צאָלונג אינסטיטוציעס צו ונטערזוכן זייער קאַסטאַמערז. דאָס כולל וועראַפייינג אידענטיטעט דעטאַילס און מאָניטאָרינג זייער פינאַנציעל טראַנזאַקשאַנז, צו רעדוצירן די ריזיקירן פון ווירטואַל קעראַנסיז געניצט צו וואַשן פאַרברעכער לייזונג.

פּריפּייד קאָרט ID שוועל לאָוערדצו דיסקערידזש די נוצן פון אַנאָנימע באַנוצערס פּרי-באַצאָלט ינסטראַמאַנץ, אַזאַ ווי פּרי-באַצאָלט קאַרדס, ווי אַ נידעריק-קאָסטן, באַקוועם וועג צו אַריבערפירן די לייזונג פון פאַרברעכן, MEPS האָט געשטיצט צו נידעריקער דער שוועל אין וואָס לעגיטימאַציע רעקווירעמענץ אָנהייבן פֿון € 250 צו € 150.

קאָ-רעפּאָרטער Krišjānis Karins (EPP, LV) האט געזאגט "די נאַטור פון קרימאַנאַלז האט נישט פארענדערט - זיי נוצן אַנאָנימיטי צו וואַשן זייער ומלעגאַל לייזונג אָדער פינאַנצן טערעריזאַם. אַזוי, מיר מוזן מאַכן זיכער אַז די געסעצ - געבונג אַדרעסז די טרעץ צו אונדזער בירגערס און פינאַנציעל סעקטאָר, דאָס אויך מיטל צו פאַרשטאַרקן די כּללים וואָס רעגולירן ווירטועל קעראַנסיז און אַנאָנימע באַנוצערס פּריפּייד קאַרדס."

דער דערהייַנטיקן אויך יימז צו סטרימליין קאָואָרדאַניישאַן צווישן מיטגליד שטאַטן אין פייטינג טערעריזאַם פינאַנסינג און געלט לאָנדערינג. מיטלען אַרייַננעמען ינטראָודוסינג סענטראַלייזד באַנק און צאָלונג חשבון רעדזשיסטערז אין מיטגליד שטאַטן, כאַרמאַנייזינג די טשעקס וואָס באַנקס און פינאַנציעל אינסטיטוציעס מאַכן איבער די אי.יו.

ווייַטער טריטד י קאמיטע ט האב ן געשטימ ט מי ט 92 שטימע ן צ ו 1 , מי ט 1 אפשטעלונ ג צ ו גײ ן אי ן פארהאנדלונגע ן מי ט דע ר ראט . פּאַרליאַמענט ווי אַ גאַנץ מוזן איצט געבן די פאָרויס אין די מאַרץ פּלענערי סעסיע פֿאַר מעפּס צו אָנהייבן דריי-וועג טאָקס מיט די אי.יו. קאַמישאַן און קאָונסיל.

מער אינפֿאָרמאַציע