געלט לאָנדערינג: פֿירמע באַזיצער רשימות צו קעמפן שטייַער פאַרברעכן און טעראָריסט פינאַנסינג

די לעצט אָונערז פון קאָמפּאַניעס מוזן זיין ליסטעד אין הויפט רעגיסטערס אין אי.יו. לענדער, אָפן צו די אויטאריטעטן און פֿאַר מענטשן מיט אַ "לאַדזשיטאַמאַט אינטערעס", אַזאַ ווי פובליציסטן, אונטער אַן אייראפעישער פּאַרליאַמענט / אייראפעישער קאָונסיל, ענדאָרסט דורך די עקאָנאָמיק און מאָנעטאַרי. ענינים (פּיקטורעד) און סיוויל ליבערטיעס קאמיטעטן אויף דינסטאג (27 יאנואר). די נייע אַנטי-געלט לאָנדערינג דירעקטיוו יימז צו העלפֿן צו קעמפן געלט לאָנדערינג, שטייער קריימז און טעראָריסט פינאַנסינג. נייע כּללים צו מאַכן די סימפּלי טראַנספּאָרט פון טראַנזאַקשאַנז זענען אויך באוויליקט.

 די פערטע אַנטי-געלט לאָנדערינג דירעקטיוו (AMLD) וועט צום ערשטן מאָל פאַרפליכטן אי.יו. מיטגליד שטאַטן צו האַלטן הויפט רעגיסטערס פון אינפֿאָרמאַציע וועגן די לעצט "וווילטויק" אָונערז פון פֿירמע און אנדערע לעגאַל ענטיטיז, ווי געזונט ווי טראַסץ. (א "וווילטויק" באַזיצער אַקשלי אָונז אָדער קאָנטראָלס אַ פירמע און זייַן אַקטיוויטעטן און לעסאָף אָטערייזאַז טראַנזאַקשאַנז, צי אַזאַ אָונערשיפּ איז עקסערסייזד גלייַך אָדער דורך אַ פּראַקסי).

די הויפט רעגיסטראציעס זענען נישט געווען אנגעוויזן אין ערשטן פאָרשלאָג פון דער אייראפעישער קאָמיסיע, אָבער זייַנען געווען אַרייַנגערעכנט דורך מעפּס אין נאַגאָושייישאַנז. דער טעקסט אויך ריקווייערז באַנקס, אַדאַטערז, חכמים, גרונטייגנס אגענטן און קאַסינאָס, צווישן אנדערע, צו זיין מער וויידלדיק וועגן סאַספּישאַס טראַנזאַקשאַנז געמאכט דורך זייער קלייאַנץ.

"לעגיטימאַטע אינטערעס" אַקסעס

די הויפט רעגיסטערס וועלן זיין בארעכטיגט פֿאַר די אויטאריטעטן און זייער פינאַנציעל סייכל וניץ (אָן קיין ריסטריקשאַן), פֿאַר "אַבליידזשד ענטיטיז" (אַזאַ ווי באַנקס וואָס פירן זייער "דוטיז פון" קונה רעכט דיליץ ") און אויך פֿאַר דעם ציבור (כאָטש עפנטלעך אַקסעס קען זיין אונטערטעניק צו אָנליין רעגיסטראַציע פון ​​דער פארלאנגט מענטש און אַ אָפּצאָל צו דעקן אַדמיניסטראַטיווע קאָס).

כּדי צו באַקומען א רעדזשיסטער, וועט א מענטש אין יעדן פאַל מוזן דעמאָנסטרירן א "לעגיטימער אינטערעס" אין פארדעכטיגטע געלט לאָנדערונג, טעראָריסט פינאנצירונג און אין "פרעדיטיק" עבירות וועלכע קענען העלפֿן צו פינאַנצירן זיי, ווי קאָרופּציע, שטייער פארברעכנס און שווינדל.

די מענטשן (למשל ינוועסטאַגייטיוו פובליציסטן) קען אַקסעס אינפֿאָרמאַציע ווי די נאָמען פון די וווילטויק באַזיצער, חודש און יאָר פון געבורט, נאַציאָנאַליטעט, לאַנד פון וווינאָרט און פּרטים וועגן אָונערשיפּ. קיין באַפרייַונג צו די אַקסעס צוגעשטעלט דורך מיטגליד שטאַטן וועט זיין מעגלעך בלויז "אויף אַ פאַל-צו-פאַל יקער, אין יקסעפּשאַנאַל צושטאנדן".

אַדווערטייזמאַנט

סענטראַל אינפֿאָרמאַציע וועגן טראַסץ קענען זיין בארעכטיגט בלויז פֿאַר די אויטאריטעטן און "אַבליידזשד ענטיטיז".

מעפּס אויך ינסערטאַד עטלעכע פּראַוויזשאַנז אין די אַמענדיד אַמלד טעקסט צו באַשיצן פּערזענלעך דאַטן.

ספּעציעלע מיטלען פֿאַר "פאליטיש-יקספּאָוזד" פנים

דער אָפּמאַך קלערט אויך די כּללים אויף "פּאָליטיש-יקספּאָוזד" מענטשן ", ד"ה מענטשן אין אַ העכער ווי געוויינטלעך ריזיקירן פון קאָרופּציע רעכט צו די פּאָליטיש שטעלעס וואָס זיי האַלטן, אַזאַ ווי קעפ פון שטאַט, מיטגלידער פון רעגירונג, העכסטע געריכט ריכטער און מיטגלידער פון פּאַרלאַמאַנץ, ווי געזונט ווי זייער משפּחה מיטגלידער.

ווו עס זענען הויך-ריזיקירן געשעפט שייכות מיט אַזאַ מענטשן, נאָך מיטלען זאָל זיין שטעלן אין פּלאַץ, למשל צו פאַרלייגן די מקור פון רייַכקייַט און מקור פון געלט ינוואַלווד, זאגט דער טעקסט.

טראַסינג טראַנספערס פון געלט

מעפּס אויך באוויליקט אַ האַנדלען אויף אַ פּרויעקט "טראַנספערס פון געלט" רעגולירן, וואָס יימז צו פֿאַרבעסערן די טראַסעאַביליטי פון פּייַערס און פּיימאַנץ און זייער אַסעץ.

ווייַטער טריט

די צוויי דילז נאָך דאַרפֿן צו זיין אָרדענונג דורך די פול פּאַרליאַמענט (מאַרץ אָדער אַפּריל) און דורך די אי.יו. קאָונסיל פון מיניסטערס. מיטגליד שטאַטן וועלן דעמאָלט האָבן צוויי יאָר צו יבערצייכענען די אַנטי-געלט לאָנדערינג דירעקטיוו אין זייער נאציאנאלע געזעצן.

געלט לאָנדערד יעדער יאָר אַמאַונץ צו קסנומקס-קסנומקס% פון גלאבאלע גדפּ.

רעזולטאַט פון די שטימען אויף די אַנטי-געלט לאָנדערינג טעקסט: 87 וואָוץ פֿאַר, צוויי קעגן און איין אַבסטענשאַן

רעזולטאַט פון די שטימען אויף די טראַנספערס פון געלט טעקסט: 83 שטימען פֿאַר, פיר קעגן און דריי אַבסטענשאַנז

רעפאָרטערס אויף דער פערט אַנטי-געלט לאָנדערינג דירעקטיוו: קריסטלעך קערי (EPP, LV), פֿאַר די עקאָנאָמיק און מאָנעטאַרי אַפפאַיר קאמיטעט, און דזשודיטה סאַרגענטיני (גרעענס / עף, NL), פֿאַר די סיוויל פרייהייט, גערעכטיקייט און היים אַפפאַירס קאמיטעט.

רעפּאָרטערס וועגן רעגולירן טראַנספערס פון געלט: Peter Simon (S&D, DE) פֿאַר די עקאָנאָמיק און מאָנעטאַרי אַפפאַירס קאַמיטי, און טימאטעאוס קירכאָפּע (ECR, UK), פֿאַר די סיוויל ליבערטיעס, דזשאַסטיס און היים אַפפאַירס קאַמיטי.

אין דער שטול: Claude Moraes (S & D, UK), פון סיוויל ליבערטיעס, גערעכטיקייט און היים אַפפאַירס קאַמיטי, און Peter Simon (S & D, DE), פון עקאָנאָמיק און מאָנעטאַרי אַפפאַירס קאַמיטי.

טעקסט פון דער העסקעם אויף דער פערט אַנטי-געלט לאָנדערינג דירעקטיוו

שער דעם אַרטיקל: