שפּאַניש און וק פּאָליצייַ פאָרסעס צוריקקריגן 6 € אין צוויי יאָר לאַנג פּאָנזי סכעמע ויספאָרשונג

הונדערטער וויקטימס פון אַ Ponzi סכעמע פון ​​15 € קען באַלד צוריקקריגן אַרויף צו 40% פון זייער לאָססעס ווי אַ רעזולטאַט פון אַן אינטערנאציאנאלע געזעץ ענפאָרסמאַנט צו צוריקקריגן די קראַנק גאַטאַן געלט.

The co-operation between the Spanish regional Catalan Police (Mossos d’Esquadra) and the UK West Yorkshire Police, facilitated by Europol, has made it possible for the Spanish authorities to recover over €6 million in the framework of an investigation into a Ponzi scheme exceeding €15m with more than 200 victims.

אין די אָנהייב פון מאַרץ, 2019, אַ ויספאָרשונג איז געווען לאָנטשט נאָך אַ קלאָג איז געווען פיילד אין געראָנאַ, ספּאַין, נאָך די הויפּט כאָשעד פאַרשווונדן. באַלד נאָך עטלעכע אנדערע טענות, דיסקרייבינג אַ פּיראַמיד שווינדל באגאנגען דורך די פעלנדיק כאָשעד, אַ שפּאַניש נאציאנאלע וואָס וווינען אין די וק וואָס דופּט זיין וויקטימס אין ינוועסטינג אין פּאָנעם זיכער ינוועסמאַנץ מיט הויך קערט.

אומגעקערט סטאָלען געלט

צייטליכע ינוועסטאַגייטיוו שטיצן איז וויטאַל אין קאַסעס פון אַסעט אָפּזוך וואָס אַריבער עטלעכע געמארקן צו געפינען, פרירן, קאַנפאַסקייט און לעסאָף ריפּייטריייט סטאָלען אַסעץ.

עוראָפּאָל ס אייראפעישער פינאַנציעל און עקאָנאָמיק פאַרברעכן צענטער (EFECC) שטיצט דעם פאַל פֿון די אָנהייב און האָט צוזאַמען די שפּאַניש און בריטיש ינוועסטאַגייטערז אין זיין הויפּטקוואַרטיר צו דיסקוטירן פּראַסידזשעראַל באדערפענישן און ידענטיפיצירן אַ קלאָר וועג פאָרויס. די עקספּערץ פון אַסעט אָפּזוך דאָרט אָרגאַניזירט אַן אינטענסיווע וועקסל פון אינפֿאָרמאַציע וואָס איז געווען נייע צו גרייטן זיך פֿאַר קאַנפאַסקיישאַן פון די שלעכט גאַטאַן אַסעץ.

די אַסעט אָפּזוך צוגאַנג, וואָס איז געווען אין דעם פאַל אַ הויפּט ווינקל פון די ויספאָרשונג קלאר באַצאָלט: איבער £ 642 000 איז געהאלטן אין וק באַנק אַקאַונץ פֿון די אָנהייב און פאַרפרוירן צו ענשור אַז עס איז געווען סיקיורד פֿאַר קאַנפאַסקיישאַן. די בריטיש ינוועסטאַגייטערז זענען אויך ביכולת צו שפּור אַ קאַנסאַקוואַנט סומע פון ​​די דייווערטיד געלט וואָס זענען ינוועסטאַד אין אָנליין גאַמבלינג קאָמפּאַניעס, אַ לוקסוס פאָרמיטל, דזשעוועלערי און IT ויסריכט.

אַדווערטייזמאַנט

נאָך צוויי יאָר פון טיף קוואַפּעריישאַן, די מערב יאָרקשער פּאָליצייַ טראַנספערד אין די סוף פון אפריל 2021 מער ווי 6 € צו די שפּאַניש דזשודישאַל אויטאריטעטן צו נוצן, אויב די דזשודישאַל פּראָצעס אַזוי דיסיידז, צו פאַרגיטיקן די וויקטימס. דער הויפּט כאָשעד איז קאַסטאַדי זינט 2019, לויט אַ באַפעל פון גערעכט גערעכט.

Confiscation is a strategic priority in the EU's fight against organised crime. The recovery of proceeds from crime deprives criminals of what they have strived to acquire and strengthens the notion that “crime should not pay”. The faster the tracing of assets derived from crime is, the more effective the confiscation and recovery of criminal profits can be. Europol’s EFECC helps investigators across Europe in identifying assets that have been illegally acquired on their territories and facilitates the exchanges of relevant information at European level.

שער דעם אַרטיקל: