ווי די אי.יו. פיילז אויף # געלט-לאָנדערינג

אי.יו. מיטגליד שטאַטן בלי ספק סאַפערד אין רעליעף ווען די אייראפעישע קאַמישאַן מודיע אַ € קסנומקס טריליאַן עקאָנאָמיש אָפּזוך פּעקל צו העלפן די בלאַק דורך די קאָראָנאַווירוס ינדוסט עקאָנאָמיש סלאָפּ אין די קומענדיק יאָרן. ווי דער קאָמיסיע פּרעזידענט אורסולאַ פון דער לעיען האָט ריכטיק געטענהט, דער פּעקל זאָל זײַן "דער מאָמענט פון אייראפע" - וואָס מאכט דעם פאקט אז דער מאָמענט פון טריאומף ווערט פארשלעפט פון דער אי.יו. ס אָנגאָינג ינאַביליטי צו קעמפן יפעקטיוולי לאָנדערינג די מער ריגרעטאַבאַל.

אין דער צייט ווען מען דאַרף לויבן בריסל פארן פארשלאגן אן אומגעזעצלעכן בודזשעט, קען עס כסדר אויסשטעקן פינאַנציעלע ליקס וואָס האָבן געקאָסט די אי.יו. אַנטאָולד ביליאַנז איבער די יאָרן. די אַרויסגעבן געקומען צו די פאָר ווידער ווידער דעם חודש, ווען די עק דערלאנגט די דערהייַנטיקט רשימה פון "הויך-ריזיקירן דריט לענדער וואָס שטעלן באַטייטיק טרעץ פֿאַר די פינאַנציעל סיסטעם פון דער יוניאַן" אויף מאי 7. די רשימה כולל 20 לענדער, אַזאַ ווי אַפגהאַניסטאַן, באַרבאַדאָס און מאָנגאָליאַ, בשעת פינף לענדער זענען אַוועקגענומען פון עס פֿאַר דעם יאָר. אויסגאבע.

די רשימה האָט גלייך קריטיק וויידספּרעד ווייַל פון די מעטאַדאַלאַדזשי וואָס איז געווען ארויס דער זעלביקער טאָג און איז געווען געראָטן ווי ערנסט פלאָד פֿאַר יאָרן. די בלאַקליסט, באאמטע זאָגן, איז צונויפגעשטעלט לויט ריין טעכניש פּאַראַמעטערס, טייל באזירט אויף די פון די פינאַנציעל אַקשאַן טאַסק פאָרס (FATF). אָבער, אַ נעענטער קוק יקספּאָוזיז אַז פּאָליטיק פיעסעס אַ פיל ביגער ראָלע ווי באאמטע זענען גרייט צו אַרייַנלאָזן.

די מערסט אָפן איז דער פאַקט אַז די רשימה איז פּער דעפֿיניציע לימיטעד צו ניט-אי.יו. לענדער - אַ גאַנץ זעלבסט-צדיקים אָומישאַן באזירט אויף די האַנאָכע אַז אי.יו. מיטגלידער 'ברייט ברייט דילידזשאַנס מאכט געלט-לאָנדערינג קימאַט אוממעגלעך אין די אי.יו. אפילו אפילו בריסל זעלבסט אנערקענט אַז דאָס איז קוים אמת. קאַסע אין פונט איז אַ קאַמישאַן באַריכט פון 2019 וואָס איז בפירוש כיילייטיד אַז די לעגאַל פראַמעוואָרקס פון אייראָפּע ליידן פֿון עטלעכע סטראַקטשעראַל וויקנאַסאַז, ריזאַלטיד פון מיטגליד שטאַטן ' דייווערדזשאַנט אַפּראָוטשיז צו רעגיאַלייטינג פינאַנציעל פלאָוז און ימפּלאַמענינג אַנטי-געלט-לאָנדערינג פּאָליטיק.

כאָטש דאָס אַלאַוז לענדער ווי דייטשלאנד, פֿראַנקרייַך, לוקסעמבאָורג און אנדערע צו מאָלן זיך ווי פריי פון געלט לאָנדערינג פאַרקערט צו ריאַלאַטיז אויף דער ערד, טאָמער די מערסט פּראָבלעמאַטיק אַרויסגעבן איז די פּאַליטיסייזד באַשלוס-מאכן אַרום די רשימה. ווי אַ לעצטע EUObserver אַנאַליסיס ווייזט אַז טעכניש קאַנסידעריישאַנז אַליין ראַרעלי פאָרעם די יקער פֿאַר די אי.יו. ס ריזיקירן אַסעסמאַנט. דעריבער, "עס איז מער באַטייטיק ווער עס יז נישט אויף די [אי.יו.] רשימה ווי ווער עס איז אויף עס."

אפילו גלייַכגילטיק אַבזערווערז קען באַמערקן די סאַספּישאַס אַוועק פון אַזאַ לענדער ווי רוסלאַנד, טשיינאַ אָדער סאַודי אַראַביאַ פון די בלאַקליסט. די סיבה פֿאַר דעם איז פּשוט: אי.יו. מיטגליד שטאַטן האָבן קאַנסיסטאַנטלי וואָוטאַד קעגן זייער ינקלוזשאַן ווייַל פון מורא פון קאָזינג דיפּלאַמאַטיק באַקלאַש. רוסישע אינסטיטוציעס און געוועזענע סאָוויעט לענדער האָבן געשפילט אַ וויכטיק ראָלע אין פילע פון ​​די לעצטע באַנקינג סקאַנדאַלז אויף אי.יו. טעריטאָריע. אָבער ווייַל רוסיש באַנקס און די אייראפעישער פינאַנציעל סעקטאָר זענען טיף פארבונדן, עס איז קלאָר ווי דער טאָג וואָס די אי.יו.

אַדווערטייזמאַנט

די קלאר פּאָליטיש אַנדערקוררענץ פון בריסל 'ס אַנטי-געלט-לאָנדערינג פּאָליטיק זענען אויך שטארק געוויזן אין דעם פאַל פון סאַודי אַראַביאַ. אין אַ דירעקט סאַקאָנע צו אי.יו. פּאָליטיק-מייקערז, ריאַד האָט געווארנט פון "שטרענג נעגאַטיוו קאַנסאַקווענסאַז" אויב עס וואָלט זיין געוויזן אין קיין הויך-ריזיקירן רשימה. עטלעכע חדשים שפּעטער, קענטיק ספּוקקעד מיטגליד שטאַטן פשוט סקראַפּט דעם דאָקומענט און געהרגעט די רשימה, אַנדערש פון די אַדווערס פּראַל אויף ביילאַטעראַל געשעפט קאַנטראַקץ.

בשעת די לענדער זענען אַזוי גערעכנט ווי "ריין" פֿאַר אַלע ינטענץ און צוועקן, יענע וואָס יווענטשאַוואַלי זענען שטעלן אויף די רשימה זענען באהאנדלט מיט כּמעט פּאַלפּאַבאַל ביטול. ערגער, זיי זענען יוזשאַוואַלי צוגעלייגט אָן ינפאָרמד וועגן עס אין שטייַגן און אָן אַ געלעגנהייט צו דיסקוטירן ימפּרווומאַנץ געמאכט אָדער אַרויסרופן די ינקלוזשאַן פון דער ערשטער אָרט. אַזאַ אַלאַגיישאַנז זענען ניט נייַ און ניט לימיטעד צו סמאָלער לענדער. ווען די עק קלאַסאַפייד עטלעכע יו. עס. טעראַטאָריז ווי פּראָבלעמאַטיק, די יו. עס. טרעאַסורי פּראַמאַנאַנטלי געקלאגט דער מאַנגל פון געלעגנהייט צו אַפישאַלי דעבאַטע מיט די אי.יו. און אַרויסרופן די ינקלוזשאַן. כאָטש וואַשינגטאָן פּולד זיין וואָג צו באַקומען אַוועק די רשימה, ווייניקער שטאַרק לענדער טאָן ניט האָבן דעם בריירע, און נישט די מיטל צו קאָנקורירן בריסל אויף דעם פראָנט.

מיט די אַלע קלאָר ווי דער טאָג שאָרטפאָלז אין פאָרעם און מאַטעריע, עס איז קלאָר אַז די רשימה איז ווייַט פֿון וואָס עס פּערפּערז צו זיין. א פּלאַץ פון מאַכט איצט ביי די אי.יו. קאָונסיל און די טשערז פון די קאמיטעטן פון אייראפעישער פּאַרליאַמענט פֿאַר עקאָנאָמיק און מאָנעטאַרי אַפפאַירס (עקאָן) און סיוויל ליבערטיעס, גערעכטיקייט און היים אַפפאַירס (ליבע) - וואָס האָבן ביז דעם 7 טן יוני צו באַשטעטיקן אָדער אָפּוואַרפן די רשימה.

זיי זאָל באַטראַכטן אַז כאָטש אַזאַ קריטיק איז ומבאַקוועם, עס דאַרף זיין פֿאַר די אי.יו. מיטגלידער צו יבערקוקן זייער צוגאַנג און באמת פארשטארקן די אינטערנאציאנאלע שטייגער פון דעם בלאַק ווי אַ ראָלע מאָדעל אין דעם קאַמף קעגן געלט-לאָנדערינג.

שער דעם אַרטיקל: