דריי אַרעסטירט אין # הונגאַרי אין € 1.4 מיליאָן # וואַט שווינדל ויספאָרשונג

לעצטע וואָך, די אונגערישער נאַשאַנאַל שטייער און מינהגים אַדמיניסטראַטיאָן (Nemzeti Adó és Vámhivatal) אַנראַוואַלד אַ סאַפיסטיקייטאַד שטייער אַרויסדריי סכעמע וואָס געפֿירט צו אַ האַלב ביליאָן פאָרינץ (€ 1.4 מיליאָן) אין שטייער אָנווער צו די אונגעריש שטאַט בודזשעט. א גאַנץ פון דריי מענטשן זענען ערעסטיד פֿאַר זייער ינוואַלוומאַנט אין דעם שווינדל סכעמע (וואַט).

דער קאַמף טאָג איז אויך געשטיצט דורך קראָאַטיש און סלאוועניש ינוועסטאַגייטערז וואָס עקסאַקיוטאַד וואָראַנטיז ארויס דורך אונגעריש פּראַסיקיוטערז. די 3 סאַספּעקץ איצט שטראָף אַרויף צו צוואַנציק יאָר טפיסע פֿאַר זייער ינוואַלוומאַנט אין דעם פאַרברעכער טעטיקייט.

דער סינדיקאַט געוויינט אַ סאַפיסטיקייטאַד ינפראַסטראַקטשער צו פאַסילאַטייט אַזאַ שטייער אַרויסדריי פאַרשפּרייטן איבער פאַרשידענע לענדער. די קרימאַנאַלז וואָלט קויפן סויבינז פון סלאוועניש קאָמפּאַניעס געראטן דורך סלאָוואַקיש פראָנטמען. די סכוירע זענען דעמאָלט פארקויפט אויף די דינער מאַרק אין אונגארן אָן פּייינג וואַט. צו שטיצן זייער פאַרברעכער טעטיקייט, די אָרגאַניזירט פאַרברעכן גרופּע געגרינדעט אַ אַקאַונטינג אַמט וואָס כאַנדאַלד באַנק טראַנזאַקשאַנז, שטייער ריפּאָרטינג און ינווויסינג.

דורך ניט צאָלן וואַט צו די אונגעריש שאַצקאַמער, די קרימאַנאַלז האָבן געקענט באַקומען אַ גרענעץ פון 27% (די וואַט קורס אין אונגארן) וואָס זיי געוויינט צו נידעריקער די פּרייַז פון די סכוירע; אַזוי, זיי זענען ביכולת צו פאָרשלאָגן די סויבינז צו אַ זייער קאַמפּעטיטיוו פּרייַז, און האָבן אַ אַנלאָפאַל אַדוואַנטידזשיז איבער די אנדערע געהאָרכיק טריידערז.

וואָס איז MTIC שווינדל? 

MTIC שווינדל איז אַ קאַמפּאַונד פאָרעם פון וואַט שווינדל וואָס רילייז אויף די הילעל פון די וואַט כּללים פֿאַר קראָסס-גרענעץ טראַנזאַקשאַנז. MTIC שווינדלערס באַקומען 60 מיליאַרד עוראָס אין פאַרברעכער פּראַפיץ יעדער יאָר אין די אי.יו. דורך ויסמיידן די צאָלונג פון וואַט אָדער דורך קאָררופּטלי פאָדערן ריפּיימאַנץ פון וואַט פון די נאציאנאלע אויטאריטעטן.

די ראָלע פון ​​Europol

אַדווערטייזמאַנט

Europol האָט געשטיצט די ויספאָרשונג פֿון די אָנהייב דורך פּראַוויידינג אַ זיכער נעץ פֿאַר אינטערנאציאנאלע וועקסל פון אינפֿאָרמאַציע ווי געזונט ווי דורך אַנאַליסיס און אַפּעריישאַנאַל שטיצן צו דעטעקט און באַריכט אַלע באַטייַטיק אינטערנאַציאָנאַלע היץ צו די אונגעריש אויטאריטעטן. דערצו, עוראָפּאָל האָט געגרינדעט אַ ווירטואַל קאַמאַנד פּאָסט מיט דער מיינונג צו צושטעלן אַ זיכער קאָמוניקאַציע און פאַקטיש-צייט אַנאַליסיס שטיצן פֿאַר די ינוועסטאַגייטיוו טימז.

די אַנאַליסיס פּראָיעקט פון Europol פֿאַר פעלנדיק טריידער ינטראַ-קאַמיוניטי (MTIC) שווינדל איז פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר טאַקלינג און ידענטיפיינג אָרגאַניזירט פאַרברעכן נעטוואָרקס ינוואַלווד אין קראָסס-גרענעץ וואַט שווינדל.

שער דעם אַרטיקל: