קרייַז-ברעג געלט מווומאַנץ: טייטנינג אַרויף # אַנטי-טעראָר און פאַרברעכן טשעקס

די נייַע כּללים אָפּשאַפן די ערשטער געלט קאָנטראָל רעגולירן (CCR) פון 2005, וואָס ריקווייערז מענטשן צו דערקלערן סאַמז איבער € 10,000 ווען זיי פאַרלאָזן אָדער אַרייַן די אי.יו. מעפּס ווילן צו פאַרמאַכן לופּכאָולז עקספּלויטאַד דורך קרימאַנאַלז, אַזאַ ווי דייווערדזשאַנט פּענאַלטיז אין פאַרשידענע מיטגליד שטאַטן, טראַוואַלינג מיט סאַמז פּונקט אונטער די דעקלאַראַציע שוועל אָדער ניצן מיטל פון טראַנספערינג ווערט וואָס זענען נישט באדעקט דורך קראַנט כּללים.

צו פאַרמיידן די לייזונג פון פאַרברעכן פון שייַעך-אַרייַן די עקאנאמיע אָדער געלט געניצט צו פינאַנצן ומלעגאַל אַקטיוויטעטן, מעפּס מסכים צו:

• פאַרברייטערן די דעפֿיניציע פון ​​"געלט" צו אַרייַננעמען גאָלד, טייַער שטיינער און מעטאַלס, ווי געזונט ווי אַנאָנימע באַנוצערס פּריפּייד עלעקטראָניש געלט קאַרדס;
• געבן די אויטאריטעטן צו ימפּאָנירן געלט אונטער די € 10,000 שוועל טעמפּערעראַלי, אויב פאַרברעכער טעטיקייט איז סאַספּעקטיד, און;
• מאַכן עס מאַנדאַטאָרי צו ויסזאָגן "אַנאַקאַמפּאַניד" געלט געשיקט דורך לאַסט.

מעפּס אויך געבעטן די אי.יו. קאַמישאַן צו פּלאַן געסעצ - געבונג צו ברענגען אַ קאַנווערדזשאַנס פון געלט קאָנטראָל פּענאַלטיז אין די מיטגליד שטאַטן און לערנען די מעגלעכקייט פון גרינדן אַ יוניאַן פינאַנסיאַל ינטעלליגענסע יוניט ביז 2019.

דער פּלאַן געזעץ איז אנגענומען מאנטאג אָוונט מיט 55 שטימען קעגן דריי, מיט פיר אַבסטענטשאַנז.

מאַדי דעלוואַוקס (S&D, LU), קאָ-רעפּאָרטער, האָט געזאָגט: "גרויסע סומע געלט, צי עס איז באַנקנאָטעס אָדער גאָלד בוליאַן, זענען אָפט געניצט פֿאַר פאַרברעכער אַקטיוויטעטן אַזאַ ווי געלט לאָנדערינג אָדער טעראָריסט פינאַנסינג. מיט דעם געסעצ - געבונג, מיר געבן אונדזער אויטאריטעטן די מכשירים וואָס זיי דאַרפֿן צו פֿאַרבעסערן זייער קאַמף קעגן די קריימז. דער הויפט פונט איז זייער שנעל אַקסעס צו אַלע די אינפֿאָרמאַציע זיי דאַרפֿן פֿאַר זייער ינוועסטאַגיישאַנז. מיר דעריבער בעטן זייער סיסטעמען פֿאַר דאַטן וועקסל צו זיין ינטערקאַנעקטיד און מיר איבערחזרן אונדזער רופן פֿאַר אַן אי.יו. פינאַנסיאַל ינטעלליגענסע יוניט. ”קאָ-רעפּאָרטער וואַן Fernando López Aguilar (S&D, ES) האט געזאגט: "מיר האָבן געפרוווט צו שלאָגן די רעכט וואָג צווישן דעם קיילע, וואָס יימז צו פארשטארקן, אויף די יקער פון ינערלעך מאַרק, די קאָנטראָל פון די קרייַז-גרענעץ געלט גייט פארביי דורך די פונדרויסנדיק געמארקן פון די אייראפעישע יוניאַן, און פּראַטעקטינג לאַדזשיטאַמאַט אינטערעסן. אַזוי, מאַכן עס פּראַפּאָרשאַנאַל."

ווייַטער טריט

אַדווערטייזמאַנט

דער טעקסט דאַרף נאָך זיין באוויליקט דורך די פּאַרליאַמענט אין אַ גאַנץ, איידער מעפּס קענען אָנהייבן פאַרהאַנדלען די געסעצ - געבונג מיט אי.יו.

דערווייַל, בעערעך 100,000 געלט קאָנטראָל דעקלעריישאַנז זענען געמאכט פּער יאָר, וואָס אַמאַונץ צו € 60 צו € 70 ביליאָן. אָבער, אין דער זעלביקער צייט, אַרום 11,000 ינפרינדזשמאַנץ זענען דיטעקטאַד, אַמאַונטיד צו € 300 מיליאָן.

מיטגליד שטאַטן באַריכט אַז ISIS טערעראַסץ אָפט אַריבערפירן געלט אַמאַונץ אונטער די € 10,000 שוועל (אַרום € 7.000) צו ויסמיידן דיטעקשאַן.

טראָץ די הויך ריזיקירן פון ווירטואַל קעראַנסיז, אַזאַ ווי ביטקאָין, זיי זענען נישט אַרייַנגערעכנט אין די דעפֿיניציע פון ​​"געלט". דאָס איז ווייַל די מינהגים אויטאריטעטן פעלן די רעסורסן צו מאָניטאָר זיי.