אַלעדזשד געלט לאָנדערערז אין מאַגניצקי פאַל צו פּראָצעס אין ניו יארק

אויף קסנומקס יאנואר קסנומקס, די יו. 1:13-cv-06326). דאָס וועט זיין דער ערשטער יו. עס. לעגאַל קאַמף פארבונדן צו די $ 230 מיליאָן פאַרדאָרבן סכעמע אַנקאַווערד און יקספּאָוזד דורך די שפּעט סערגיי מאַגניצקי.

דער פּראָצעס איז באזירט אויף איין פאַסעט פון אַ $ 230 מיליאָן שטייער צוריקצאָל שווינדל, וועמענס לייזונג ביז אַהער איז געווען טרייסט צו שווייצער באַנקס און גרונטייגנס אין דובאַי.

לויט דער קלאג, אריינגעגעבן געווארן דורך די יו.עס.עס. דעפארטמענט פון גערעכטיקייט, האט Prevezon Holdings Ltd באקומען כמעט צוויי מיליאן דאלאר פארבונדן מיט די 230 מיליאן דאלאר שווינדל סכעמע וואס סערגיי מאגניצקי האט ארויסגעשטעלט, און אינוועסטירט קאמפלעטע פארדינסטן אין מולטי-מיליאן דאלער פראפערטי אין מאנהעטן.

די קלאגט טענהט אז באלד נאכדעם וואס די שווינדל פון 230 מיליאן דאלאר איז דורכגעפירט געווארן, האט פרעוועזאן באקומען עטליכע דראט טראנספערענס פון די שווינדל דורך שעל פירמעס וועלכע האבן אנגעזאגט פיקטיווע סיבות. צום ביישפּיל, עטלעכע פון ​​​​די דראָט טראַנספערס זענען דיסקרייבד ווי פּיימאַנץ פֿאַר וואַנע שטעלט און אַוטאָ פּאַרץ, בשעת Prevezon איז אַ גרונטייגנס פירמע וואָס האט גאָרנישט צו טאָן מיט מאַנופאַקטורינג אָדער טריידינג קיין פון די סכוירע.

פּרעוועזאָן איז אַ פירמע וואָס איז אָונד דורך דעניס קאַציוו, דער 38-יאָר-אַלט זון פון די וויצע פּרעזידענט פון רוסיש ראַילווייַס און געוועזענער טראַנספּאָרטאַטיאָן מיניסטער פון די מאָסקווע געגנט, געוועזענער טראַנספּאָרטאַטיאָן מיניסטער פון די מאָסקווע געגנט אין רוסלאַנד פּעטר קאַציוו.

דעפארטמענט פון גערעכטיקייט זאגט: “רוסישע קרימינאלע ארגאניזאציע, אריינגערעכנט פארדארטע רוסישע רעגירונג באאמטע, האבן פארשווינדן רוסישע שטייער צאלער פון אומגעפער 5.4 ביליאן רובל, אדער אומגעפער 230 מיליאן דאלאר אין פאראייניגטע שטאטן דאלער, דורך אן אויסגעשטאטן שטייער צוריקצאל שווינדל סכעמע. נאכדעם וואס זיי האבן דורכגעפירט דעם שווינדל, האבן מיטגלידער פון דער ארגאניזאציע אונטערגענומען אומלעגאלע אקציעס כדי צו באהאלטן דעם שווינדל און זיך אנטזאגן קעגן יחידים וועלכע האבן פרובירט דאס ארויסצושטעלן. ווי אַ רעזולטאַט פון די ריטאַליאַטאָרי אַקשאַנז, סערגיי מאַגניצקי, אַ רוסיש אַדוואָקאַט וואָס האט יקספּאָוזד די שווינדל סכעמע, איז פאַלש ערעסטיד און געשטארבן אין פאַר-טריט פאַרהאַלטונג.

"מיטגלידער פון דער ארגאניזאציע, און מיטאַרבעטער פון די מיטגלידער, האָבן אויך פאַרקנאַסט אין אַ ברייט מוסטער פון געלט לאָנדערינג אין סדר צו באַהאַלטן די לייזונג פון די שווינדל סכעמע. די געלט לאָנדערינג טעטיקייט האט אַרייַנגערעכנט די קויפן פון ברעקלעך פון מאַנהאַטטאַן גרונטייגנס מיט געלט קאַמביינד מיט שווינדל לייזונג, "זאגט די פילינג.

אַדווערטייזמאַנט

ספּאַסיפיקלי, אַ חודש נאָך 230 מיליאָן דאָללאַרס זענען סטאָלען פון די רוסישע טרעאַסורי, איבער $ 857,000 פון סטאָלען געלט זענען ווייערד פון רוסלאַנד דורך מאָלדאָוואַן שאָל קאָמפּאַניעס צו פּרעוועזאָן ס חשבון אין שווייץ. די דראָט טראַנספערס זענען דיסקרייבד ווי פּיימאַנץ פֿאַר אַקריליק וואַנע שטעלט "דאָקטאָר דזשעט", סיסיליאַ (איטאליע), מיט דימענשאַנז פון 190 רענטגענ 120/95 רענטגענ 65, ווען פּרעוועזאָן האט נישט פאַרקויפן די וואַנע שטעלט.

וואַנע 'דאָקטאָר דזשעט'

דער ערשטער דראָט צו פּרעוועזאָן פון $ 410,000 געקומען אויף 6 פעברואר 2008, ריפּאָרטאַדלי פֿאַר 280 וואַנע. די צווייטע דראָט צו פּרעוועזאָן פון $ 447,354 אויף 13 פעברואר 2008 ריפּאָרטאַדלי פֿאַר 306 באַטטאַבז. ביידע זענען געקומען פון שאָל מאָלדאָוואַן קאָמפּאַניעס, Bunicon Impex און Elenast Com, וואָס האָבן נישט פאַרקנאַסט אין קיין לאַדזשיטאַמאַט טעטיקייט.

אין אַדישאַן צו די ווירעס, פּרעוועזאָן באקומען $ 1,108,090.55 בעשאַס פעברואר און מאַרץ פון 2008 אין לייזונג פון די $ 230 מיליאָן שווינדל סכעמע, לויט די יו.

די נאָך טראַנספערס זענען געקומען פון אַ BVI פירמע, דיסקרייבד אין די יו. די BVI פירמע, אין קער, אַקיומיאַלייטיד געלט פון דער זעלביקער מאָלדאָוואַ ס בוניקאָן ימפּעקס דורך צוויי ינטערמידיערי שאָל קאָמפּאַניעס, Megacom Transit און Castlefront, וואָס ביידע האָבן די זעלבע נאַמאַנייטאַד אַדמיניסטראַטאָר, אַ לעטיש בירגער וואָלדעמאַר ספּאַץ, וואָס איז געווען ליסטעד ווי דירעקטאָר פון איבער 1 ניו זילאַנד. קאָמפּאַניעס.

"זיך 20 מערץ 2008, די גרונטייגנס פירמע פּרעוועזאָן האָלדינגס האט באקומען אַ גאַנץ פון בייַ מינדסטער $ 1,965,444.55 אין לייזונג פון די $ 230 מיליאָן פראָד סקים פון דריי פאַרשידענע קאָמפּאַניעס, בוניקאָן, עלענאַסט און פֿירמע-1, אין דראָט טראַנספערס דיסקרייבינג די געלט. ווי פּריפּיימאַנט פֿאַר היגיעניש ויסריכט אָדער פֿאַר אָטאַמאָוטיוו ספּער טיילן.

די ארטיקל פון די יו.עס. רעגירונג אידענטיפיצירט זעקס ווייטערדיגע צאָלונגען צו פּרעוועזאָן, געמאכט צווישן פעברואר און יוני 2008, וואָס זי אידענטיפיצירט אלס “פאַלש און פראבלעם”:

1. אויף פעברואר 14, 2008, פּרעוועזאָן האָלדינגס לטד באקומען $ 70,000 פון די בעליז פירמע מאָבינער האנדעל לטד. פּערפּאָרטיד פֿאַר "טעכניש ויסריכט".

2. אויף מאי 12, 2008, פּרעוועזאָן האָלדינגס באקומען 93,717.03 עוראָס פון בריטיש ווירגין אינזלען פירמע גענעסיס טראַדינג ינוועסטמענץ לטד. ריפּאָרטאַדלי פֿאַר "קאָמפּיוטער ויסריכט".

3. אין צוויי טראַנספערס אויף 29 מאי און 4 יוני 2008, פּרעוועזאָן האָלדינגס באקומען $ 697,408.30 פון די בעליז פירמע Cefron Invest Ltd., ליידער פֿאַר "קאָמפּיוטער ויסריכט."

4. אויף מאי 30, 2008, פּרעוועזאָן האָלדינגס באקומען $ 272,400 פון Apasitto Ltd.

5. אויף יוני 4, 2008, פּרעוועזאָן האָלדינגס באקומען $ 292,039.18 פון די קיפראס פירמע Nysorko Ltd.

6. אויף יוני 13, 2008, פּרעוועזאָן האָלדינגס באקומען $ 779,128.80 פון די קיפראס פירמע Weldar Holdings לימיטעד פּערפּאָרטיד פֿאַר "סחורות".

"אין אַלע באַטייַטיק צייט, Prevezon Holdings איז נישט געווען אין די געשעפט פון סאַפּלייינג היגיעניש ויסריכט, אַוטאָ ספּער טיילן, טעכניש ויסריכט, קאָמפּיוטער ויסריכט, ווידעא ויסריכט, היים אַפּפּליאַנסעס אָדער אנדערע סכוירע. בעשאַס דעם צייט פּעריאָד, די פאַלש און פּראָבלעמאַטיש פּיימאַנץ רעפּריזענטיד די היפּש מערהייט פון די ינפלאָוז אין די פּרעוועזאָן האָלדינגס, "זאגט די יו. עס. דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט אין זייער יידל פאָרפיטשער און געלט לאָנדערינג קלאָג.

פּרעוועזאָן האָט געזאָגט אין זייער פאַרטיידיקונג, אז די געלטער זענען געקומען פון מאָלדאָווע צו זייער שווייצער אקאונט פון א רוסישן אינוועסטירער מיטן נאָמען מר פּעטראָוו, לויט אַ פּר-פאָרשטייער פון דעניס קאַציוו, ציטירט אין דער קלאָג פון דער יו. פעברואַר 1 בוניקאָן און עלענאַסט טראַנספערס זענען דערייווד פון אַ אָפּמאַך צווישן קריט [מיטאַרבעטער פון דעניס קאַציוו] און "זיין פרייַנד, אַ הער פּעטראָוו." פארשטייער-2008 קליימד אַז "מר. פּעטראָוו" און קריט "מסכים צוזאַמען צו אַנטוויקלען אַ געשעפט באזירט אויף ינוועסטמאַנץ אין און פאַרוואַלטונג פון פאַרמאָג. אונטער דעם אפמאך איז הער פעטראווו געווען צו טראנספערירן געלט פאר דעם צוועק צו פרעוועזאן.

די אַמעריקאַנער רעגירונג'ס קלאָג טענהט אויך, אַז דעניס קאַציו, דער אייגנטימער פון פּרעוועזאָן האָלדינגס לטד, האָט געהאַט פריערדיגע ענינים פֿאַרבונדן מיט געלט לאָוועס אין מדינת ישראל. אין די מדינת ישראל פראצעדורן האט מדינת ישראל קאנפיסקירט 35 מיליאן שקל (בערך בערך 8 מיליאן דאלאר אין 2005) א פירמע וואס איז אינגאנצן פארמאגט פון קאציו, אלס טייל פון א הסדר באזירט אויף מדינת ישראל'ס באשולדיגונגען אז די פירמע האט פארלעצט דעם איסור ישראל. פון געלט לאָנדערינג געזעץ.

די יו.עס. רעגירונג זוכט אין דעם אקציע צו פארכאפן די מאנהעטן אייגנטום און יו.

דער קעיס איז געברענגט געווארן צו די אויפמערקזאמקייט פון די יו.עס. רעגירונג דורך די יוסטיץ פאר סערגעי מאגניצקי קאמפיין אין דעצעמבער 2012. עס איז איינע פון ​​פילע אויספארשונגען איבער דער וועלט איבער די בענעפיסיערס פון די 230 מיליאן דאלאר שווינדל וואס סערגיי מאגניצקי האט אנטפלעקט.

א יאָר איידער די יו.עס. רעגירונג האָט אָנגעהויבן איר קלאגע קעגן פּרעוועזאָן האָלדינגס אין די יו. ווען דעניס קאַציו האָט געזוכט אָפּצופרירן זיינע חשבונות אין די שווייצער געריכטן, איז זײַן אַפּלאַקיישאַן אָפּגעוואָרפן געוואָרן.

איצט, אַרום $ 40 מיליאָן זענען פאַרפרוירן ווערלדווייד אין די לעגאַל פאַרהאַנדלונג פארבונדן צו די $ 230 מיליאָן שווינדל און געלט לאָנדערינג, אַרייַנגערעכנט אין שווייץ, פֿראַנקרייַך, לוקסעמבאָורג און מאָנאַקאָ.

גערעכטיקייט פאר סערגיי מאגניצקי קאמפיין האט געהאָלפן די פראקורארן אויטאריטעטן צו זוכן יושר און אידענטיפיצירן די בענעפיטאריעס פון דעם פארברעכן ארויסגעשטעלט דורך סערגיי מאגניצקי און די וועלכע האבן בענעפיטירט פון זיין מארד אין רוסישן פאליציי ארעסט מיט זעקס יאר צוריק, אין נאוועמבער 2009, נאכדעם וואס ער האט עדות געזאגט וועגן דער מיטפאלק פון רוסיש ינטעריאָר מיניסטעריום באאמטע אין די גרעסטן באקאנט שטייַער צוריקצאָל שווינדל אין רוסיש געשיכטע.

"זינט דעם טויט פון סערגיי מאַגניצקי, זענען רוסישע באאמטע ינוואַלווד אין זיין אומרעכט אַרעסט, פּייַניקונג און מאָרד, יקסונערד, אַנערד און פּראָמאָטעד. ווי עס האָט זיך באַוויזן אוממעגלעך צו באַקומען יושר אין רוסלאַנד הייַנט, מיר קוקן אַרויס פון רוסלאַנד פֿאַר אינפֿאָרמאַציע אויף ווער בענעפיטעד פון די פאַרברעכן סערגיי מאַגניצקי אנטדעקן אַזוי אַז זיי פּנים יושר, "האט געזאגט אַ פארשטייער פון די גערעכטיקייט פֿאַר סערגעי מאַגניצקי קאמפאניע.

סערגיי מאגניצקי, א רוסישער אדוואקאט, האט אנטדעקט די גרעסטע פובליק-באקאנטע קאָרופּציע קעיס אין רוסלאנד מיט די גניבה פון 230 מיליאן דאלאר, און האט עדות געזאגט דערויף מיטן נאמען פון קאמפליצירטע רוסישע באאמטע. ער איז ארעסטירט געווארן דורך עטליכע פון ​​די איינגעשלעפטע באאמטע, געהאלטן אין פאר-פראצעס פארהאַלטונג פאר 358 טעג, און אומגעברענגט אין רוסישן פאליציי ארעסט דעם 16טן נאוועמבער 2009. נאך סערגיי מאגניצקי'ס טויט האט די רוסישע רעגירונג פארשטאנען און באערן באאמטע וואס זענען פארמישט אין זיין פארהאַלטונג און טויט.

שער דעם אַרטיקל: