טאָוואַרדס שטרענגערע אי.יו. אַנטי-געלט לאָנדערינג כּללים

דעפיניציע
געלט לאָנדערינג איז דער פּראָצעס פון דיסגויסינג די ומלעגאַל אָנהייב פון די אַסעץ (יוזשאַוואַלי געלט) אַזוי אַז עס קענען ניט זיין לינגקט צו אַ פאַרברעכן (למשל, טראַפפיקקינג אין דרוגס, געווער און מענטשלעך ביינגז, גנייווע, יקסטאָרשאַן, קאָרופּציע אאז"וו).ווי עס אַרבעט
קרימאַנאַלז האָבן פילע וועגן פון קאַנסילינג גראָב געלט, אָבער יוזשאַוואַלי עס באשטייט פון דרייַ סטאַגעס:

קסנומקס. פּלאַסעמענט	קסנומקס. לייערינג	קסנומקס. ינטעגראַטיאָן
אַוועקלייגן גראָב געלט אין אַ באַנק חשבון. עקסאַמפּלעס: ספּליטינג געלט אַרויף אין קלענערער סאַמז פֿאַר גרינגער טראַנספּערטיישאַן אויסלאנד; סוויטשינג עס אין גאָלד באַרס אָדער טשעקס	באַהאַלטן די ומלעגאַל אָנהייב פון די געלט. עקסאַמפּלעס: דראָט טראַנספערס; ספּליטינג צווישן באַנק אַקאַונץ, לענדער, מענטשן, קאָמפּאַניעס	שאַפֿן אַ קלאָר לעגאַל אָנהייב פֿאַר די געלט וואָס דעמאָלט שייַעך-אַרייַן די נאָרמאַל עקאָנאָמיש קרייַז. עקסאַמפּלעס: קרעאַטינג פיקטיטיאָוס קאַנטראַקץ, ינווויסיז, לאָונז; פאַבריקאַטינג קאַסינאָ ווינינגז; דיסגויסינג די אָונערשיפּ פון אַסעץ

מקור: אָעקד

פּראָסט טעקניקס

• פיקטיטיאָוס ינווויסיז: ינווויסיז זענען ארויס פֿאַר פיקטיטיאָוס באַדינונגען אָדער פֿאַר ווייניקער ווי די ווערט דערקלערט. דעם ענייבאַלז אַ פירמע צו באַרעכטיקן די אַמאַונץ עס האט אין זייַן באַנק אַקאַונץ, מאכן זיי לאַדזשיטאַמאַט.

• פראָנט קאָמפּאַניעס: אין סדר צו 'פאַר-וואַשן' ומלעגאַל געלט, באַנק דיפּאַזאַץ זענען געמאכט דורך שאָל קאָמפּאַניעס (וואָס זענען בלויז אויף פּאַפּיר) אָדער געשעפטן (אויך באַוווסט ווי פראָנט קאָמפּאַניעס) וואָס זענען גלייַך אָדער מינאַצאַד לינגקט צו אַ פאַרברעכער אָרגאַניזאַציע.

New כּללים וועט ענשור מער דורכזעיקייַט און בעסער איבערבליק פון פינאַנציעל טראַנזאַקשאַנז, מאכן עס האַרדער צו שטעלן אַרויף שווינדל קאָמפּאַניעס און אַריבערפירן גראָב געלט פון איין חשבון צו אנדערן.
די פּלענערי שטימען איז דערוואַרט צו נעמען אָרט אין מאַרץ. נאַגאָושייישאַנז מיט די קאָונסיל און די European קאַמישאַן זענען מסתּמא צו אָנהייב ווען איטאליע נעמט איבער די פּרעזאַדאַנסי פון די קאָונסיל אין די רגע טייל פון די יאָר.