פאַרבינדן מיט אונדז

אוקריינא

Ukraine Bank “Alliance” is bursting at the seams.

SHARE:

פֿאַרעפֿנטלעכט

on

לעצטע וואָך, אַ הויך-פּראָפיל געשעעניש אַנפאָולדאַד אין אוקריינא, פּאַטענטשאַלי איינער פון די מערסט באַטייַטיק פֿאַר די מדינה ס פינאַנציעל מאַרק.

Oleksiy Nosov, a partner of a prominent law firm, was reportedly caught red-handed in an attempt to bribe NABU detectives and SAP prosecutors – ריפּאָרץ אי.יו. הייַנט.

עס איז געווען אנטפלעקט אַז ער אַקטאַד אין די אינטערעסן פון די "אַלליאַנסע" באַנק און באָרד פאָרזיצער, יוליאַ פראָלאָוואַ, וואָס איז איצט אַן אינטערנאַציאָנאַלע פיודזשאַטיוו רעכט צו איר. סאַספּעקטיד ינוואַלוומאַנט אין די עמבעזאַלמאַנט פון געלט פון "וקרענערגאָ".

די געשעעניש זארגן קאָרופּציע און אַ לאַנג-שטייענדיק סיסטעמיק אַרויסגעבן וואָס די נאַשאַנאַל באַנק האט אַ פּאָנעם איגנאָרירט: די "אַלליאַנסע" באַנק ס פראבלעמען זענען דורכגעקאָכט. די נאַשאַנאַל באַנק מוזן ריספּאַנד פּונקט און אַפּראָופּרייטלי.

עמבעזאַלמאַנט פון שטאַט מיליאַנז

ווען אונז ערשטער געשריבן וועגן דעם געשיכטע מיט אַ חודש צוריק, עס געווען ווי אַ פּראָסט היגע פֿירמע קאָנפליקט. אין מערץ 2022, United Energy, אַ פירמע פֿאַרבונדן מיט די באַוווסט אָוליגאַרך יגאָר קאָלאָמאָיסקי און זיין שוטעף מיכאַילאָ קיפּערמאַן, באקומען מער ווי 700 מיליאָן UAH פון עלעקטרע פון ​​די שטאַט ענערגיע פירמע "וקרענערגאָ". (וועגן EUR22 מיליאָן אין דער צייט), אָבער האט נישט באַצאָלט פֿאַר עס.

די "אליאנס" באנק, א קליינע פינאנציעלע אינסטיטוציע אין תחתית דער רשימה פון אוקראינישע בענק, איז געווען א גאראנטאר פון דעם דערמאנטן אפמאך. ע ר הא ט אבע ר אוי ך אפגעזאג ט צ ו פארענטפער ן זײנ ע חובות . ווי אַ רעזולטאַט פון אַלע פינעס, די כויוו געוואקסן צו אַ סטאַגערינג UAH 1.2 ביליאָן.

אַדווערטייזמאַנט

די נאציאנאלע אנטי-קארופציע ביורא האט שוין די לעצטע צוויי יאר פארשט די פארשווינדונג פון סטעיט געלטער. אין דעם פאַל, יוליאַ פראָלאָוואַ, טשערמאַן פון די "אַלליאַנסע" באַנק באָרד, איז געווען דערקלערט צו זיין אונטער חשד און געוואלט. איצט, דער פאַל איז טראַנספערד צו די פּלאַץ.

אין דער זעלביקער צייט, "וקרענערגאָ" איז טריינג צו צוריקקריגן זייַן געלט פון די באַנק דורך געריכט פּראַסעסאַז. מיר זענען גערעדט וועגן אַ ביליאָן פון שטאַט געלט, וואָס אוקרייניש ענערגיע לאַקס צו שטיצן די ינפראַסטראַקטשער בעשאַס בלאַקקאַוץ. און וואָס וואָלט זיין דארף צו קויפן נייַ ויסריכט אָדער נעץ רינואַל.

באַנק "אַלליאַנסע" איז געווען אויסגעשטעלט, ספּעציעל אין דעם געשיכטע. די ינסטיטושאַן איז אָונד דורך רינת אַכמעטאָוו ס ערשטע שוטעף אָלעקסאַנדר סאָסיס, די באַנק איז אויך אָפט פארבונדן מיט דמיטרו פירטאשס גרופּע, אָבער די יענער לייקנט דעם.

דער פראבלעם איז נישט נאר אז די באנק האט ארויסגעגעבן א גאראנטיע פאר א סומע וואס שטערט אין צייטן אלע רעגולאציעס לימיטן נאר אויך אז די נאציאנאלע באנק האט - צוליב עפעס א סיבה - נישט רעאגירט אין קיין שום אופן אויף אנדערע פראבלעמען וואס האבן זיך אנגעקליבן אין די אינסטיטוציע. דעם ינאַקשאַן דורך די נאַשאַנאַל באַנק איז אַ גלערינג אַרויסגעבן וואָס דאַרף זיין אַדרעסד.

ערשטער, איגנאָרירן איינער ס אַבלאַגיישאַנז צו דעקן געראַנטיז צו "וקרענערגאָ" איז אַ רעגולער פיר פון די "אַלליאַנסע".

מיר פריער דערמאנט אַז, אין אַלגעמיין, די באַנק זיינען געראַנטיז פֿאַר ואַה 7, וואָס איז אין בריטש פון נבו ריישיאָוז.

עס אויך פּאַרטיסאַפּייץ אין עטלעכע קאַסעס שייַכות צו די אָפּזאָג צו באַפרידיקן די פאדערונגען פון קרעדיטאָרס, ספּעציעל די מיניסטעריום פון דיפענס, די נאַשאַנאַל געזונט סערוויס, דער אָפּעראַטאָר פון די גאַז טראַנספּאָרט סיסטעם פון אוקריינא, "Naftogaz Trading", און די אַדמיניסטראַטיאָן פון ים פּאָרץ פון אוקריינא. אוקריינא.

צווייטנס, די נאַשאַנאַל באַנק דיסקאַווערד בעשאַס ינספּעקשאַנז אַז "אַלליאַנסע" דערלאנגט פאַלש ריפּאָרץ צו די רעגולאַטאָר. דריטנס, די באַנק איז ארויס אין די מאַטעריאַלס פון די אַנקלאָוזד פאַרברעכער פאַרהאַנדלונג נומ. כויוו צו "נאַפטאָגאַז".

די נאַשאַנאַל באַנק האט נישט רעאַגירן צו אַלע דעם, כאָטש עס זענען געווען רומאָרס אין די באַנקינג סעקטאָר אַז די ינסטיטושאַן קען זיין וויטדראָן פון די מאַרק רעכט צו נבו קאָנטראָלירן.

א שוחד פון $200,000

און אַזוי, לעצטע וואָך, אַ געשעעניש האט אויפגעהויבן די קשיא פון ינטראָודוסט אַ צייַטווייַליק אַדמיניסטראַציע אין דער באַנק. אויף יוני 4, NABU און SAP מודיע אַז זיי האָבן יקספּאָוזד מיללער פירמע שוטעף אָלעקסיי נאָסאָוו אין אַן פּרווון צו איבערגעבן $200,000 אין ברייבז צו נאַבו דעטעקטיווז און SAP פּראַסיקיוטערז פֿאַר טשאַנגינג די דזשוריסדיקשאַן.

ווי מען קען זען פֿון די פֿאַרעפֿנטלעכע מאַטעריאַלן פֿון דעם קעיס, און באַזונדערס פֿון דער געהיים־פֿילמען פֿון נאַבו, האָט נאָסאָוו זיך עטלעכע מאָל געטראָפֿן מיטן פֿאַרמיטלער און דיסקוטירט די פּרטים פֿון כאַבאַר־טראַנספֿור.

וועגן אינפֿאָרמאַציע, די "אַלליאַנסע" געפרוווט אין יעדער מעגלעך וועג צו שטילן זייַן ינוואַלוומאַנט אין דעם פאַל. טכילעס, די בלאָגגער און מידיאַ קהל פאַרשפּרייטן אַ פאַלש שורה פון באַשולדיקונג אין די מידיאַ.

פֿאַר בייַשפּיל, די אַלעדזשד NABU און SAP ברייבז זענען שייַכות צו מיכאילאָ קיפּערמאַן, א שותף פון איהור קאלאמויסקיי. עס איז געווען אַ פאַרשטיייק און אַ פּאָנעם לאַדזשיקאַל געשיכטע פֿאַר די מאַסע מידיאַ, געגעבן קאָלאָמאָיסקי ס רעפּוטיישאַן.

אָבער, אין עטלעכע טעג, ווען דער געריכט האָט געהערט די באַוועגונג צו שטעלן נאָסאָוו אויף אַ פאַרהיטנדיקער מאָס, האָט זיך אַרויסגעוויזן אַז עס איז געווען קינסטלעכע דיסאינפאָרמאַציע צו אָפּטיילן די אויפמערקזאמקייט פון דער שליסל פיגור – דער באנק באנק. נאָך אַלע, לויט צו דער פּראָקוראָר, נאָסאָוו גלייַך געשריבן צו די ינטערמידיערי רעפּריזענטינג די אינטערעסן פון דער באַנק אין באַזונדער.

דעמאלט האט דער בונד פרובירט צו לייקענען זייערע באציאונגען מיט נאסאוו. זיי האָבן אַ קאָנטראַקט מיט מילער, אָבער עס זענען אויסשליסלעך די אַדוואָקאַטז אַרטעם קריקון-טרוש, אַנאַ קאַלינטשוק און וויאַטשעסלאַוו קאָלאָמייטשוק פון די פירמע 'ס עקאָנאָמיש און קרימינאַל פּראַקטיסיז.

און זיי האָבן ניט אָנגעשטעלט נאָסאָוו צו איבערגעבן אַ כאַבאַר צו נאַבו דעטעקטיווז און סאַפּ פּראַסיקיוטערז. נאָך אַלע, עס וואָלט זיין חידוש אויב דער אָפּרוף איז געווען אַנדערש.

דער פאַל איז אַז נאָסאָוו איז נישט בלויז אַ שוטעף פון מיללער אָבער גאַנץ דער הויפּט פון די געשעפט און פאַרברעכער פיר. דווקא די אין וואָס "אַלליאַנסע" איז איצט דיספּיוטיד מיט "וקרענערגאָ" און נאַבו.

ער איז דער דירעקטער פאַרוואַלטער פון די אַדוואָקאַטן. עס איז צווייפל אַז ער וואָלט נעמען $ 200,000 פון זיין קעשענע אויף זיין איניציאטיוו און פאָרשלאָגן עס צו די דעטעקטיווז. די איניציאטיוו איז געקומען פון דער "אליאנס" באנק. דאָס, אין קער, מיטל אַז עס איז געווען יקערדיק פֿאַר די פינאַנציעל ינסטיטושאַן צו ויסמיידן פאַקטיש פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט פֿאַר זייַן ינוואַלוומאַנט אין די פאַרברעכן פון עמבעזאַלמאַנט פון שטאַט געלט אין אַ היפּש סומע - אין קיין פּרייַז.

פארוואס איז דאָס אַזוי וויכטיק? באַזייַטיקונג פון די באַנק און זייַן פאַרוואַלטונג פון די NABU ס דזשוריסדיקשאַן וועט מאַכן עס מעגלעך צו באטייטיק רעדוצירן די מדרגה פון פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט פֿאַר קריימז און רעדוצירן די לענג פון טורמע טערמינען אָדער די סומע פון ​​פינעס פֿאַר שולדיק מענטשן. קאָרופּציע עבירות באטייטיק שעדיקן די שעם פון אַ באַנק.

דאָס אַלאַוז די באַנק צו פאָרזעצן צו צוציען גאַלאַבאַל קאַסטאַמערז אונטער די שירעם פון "ינוועסמאַנט אַטראַקטיוונאַס," וואָס איז מער ווי אַ פּאָנזי סכעמע.

שטילקייַט פון די רעגולאַטאָר

צום באַדויערן, רעגולער אַדאַץ פון די נאַשאַנאַל באַנק, וואָס געוויזן ווי אַנסטייבאַל און אַנרילייאַבאַל די פינאַנציעל ינסטיטושאַן איז פון אינעווייניק, האט קיין ווירקונג. דערצו שאַפֿט נאָך דעם "בונד" דעם אײַנדרוק פֿון אַ "געזונטן" אָרגאַניזאַציע.

כאטש ער ראטעוועט זיין שם אויף אזא פארצווייפלטער אופן ווי, לכאורה, ברייבז פאר דיטעקטיוון און פראקורארן, איז דאס אפילו כאטש די באנק איז נישט אזוי גרויס, אז די נבו וואלט פאר איר צוליב געפארן די פעסטקייט פון די גאנצע באנק סיסטעם.

אַנשטאָט, טאָלערייטינג דעם סיטואַציע וועט באַווייַזן צו אנדערע סאָפעקדיק פינאַנציעל אינסטיטוציעס אַז דער רעגולאַטאָר בכלל טאָלערייץ קאָרופּציע און דורכפאַל פון זייַן וואַרדס צו מקיים זיין אַבלאַגיישאַנז צו קלייאַנץ. דער עיקר איז אריינצוגעבן די ריכטיגע ציפערן אינעם באריכט, אפילו אויב עס וועט זיך שפעטער אויסווייזן אז עס איז פאלשירט געווארן.

איצט, ווען די פאַרוואַלטונג פון דער באַנק - דורך זייער אַדוואָקאַט - איז געווען יקספּאָוזד אין אַן פּרווון צו כאַבאַר בייַ די מדרגה פון NABU דעטעקטיווז און SAP פּראַסיקיוטערז - דאָס איז שוין אַ רויט שורה ניט בלויז פֿאַר די באַנק זיך אָדער אין די ראַם פון די פאַל וועגן די כויוו צו וקרענערגאָ.

דאָס איז אַ רויט שורה פֿאַר די נבו זיך. די שטעלונג צו עס זאָל באַווייַזן די וועקטאָר אין וואָס די גאנצע פינאַנציעל סיסטעם וועט מאַך אין די קומענדיק יאָרן: די וועקטאָר פון "רייניקונג" פון פראָדסטערז און סקאַנדאַלז.

שער דעם אַרטיקל:

EU רעפּאָרטער פּאַבלישאַז אַרטיקלען פֿון אַ פאַרשיידנקייַט פון אַרויס קוואלן וואָס אויסדריקן אַ ברייט קייט פון מיינונג. די שטעלעס גענומען אין די אַרטיקלען זענען נישט דאַווקע די פון EU רעפּאָרטער.
מייגראַנץקסנומקס שעה צוריק

בלויז אַ פולשטענדיק צוגאַנג וואָלט סאָלווע די מעדיטערראַנעאַן מיגראַטיאָן אַרויסרופן

קאַזאַקסטאַןקסנומקס שעה צוריק

Olzhas Bektenov און קעפ פון אי.יו. דיפּלאַמאַטיק מישאַנז דיסקוטירן פּראַספּעקס פֿאַר לאַדזשיסטיקס קוואַפּעריישאַן

וועלטקסנומקס שעה צוריק

ווי מזרח אייראָפּע האָט רעאַגירט אויף טראַמפּ אַסאַסאַניישאַן פּרווון 

אייראפעישער פּאַרליאַמענטקסנומקס טעג צוריק

ראָבערטאַ מעטסאָלאַ ווידער עלעקטעד ווי פרעזידענט פון די אייראפעישע פּאַרליאַמענט

קאַזאַקסטאַןקסנומקס טעג צוריק

דער וויזיט פון יו.ען. סעקרעטאר גענעראל האט באוויזן די שטארקע יו-ען-קאזאכסטאן שותפות

אַלגעמייןקסנומקס טעג צוריק

גייד צו עפן און עקסטראַקטינג ראַר טעקעס אויף דיין מעק

ברעקסיטקסנומקס טעג צוריק

רעסעטטינג די שייכות: ווו וועט די EU-UK טאָקס פירן?

אַזערביידזשאַןקסנומקס טעג צוריק

COP29 אין אַזערביידזשאַן וועט זיין 'מאָמענט פון אמת' פֿאַר די וועלט

טרענדינג