פאַרבינדן מיט אונדז

ספּאַין

ווי מערקי פּאָליטיק צעשטערט אַ אייראפעישער באַנק

SHARE:

פֿאַרעפֿנטלעכט

on

מיר נוצן דיין לאָגין צו צושטעלן אינהאַלט אין די וועג איר האָבן צושטימען און צו פֿאַרבעסערן אונדזער פארשטאנד פון איר. איר קענען אַנסאַבסקרייבז אין קיין צייט.

אויף קסנומקסth מערץ 2015, דער יו., געוועזענער אירישער מיניסטער פאר אייראפעאישע ענינים.

BPA האט קיין ווארענונג אַז עס איז אונטער קאָנטראָל. עס איז נישט געגעבן קיין געלעגנהייט צו ענטפֿערן FinCEN ס אַלאַגיישאַנז אָדער צו זען זייַן זאָגן.

א פּרווון צו אַרויסרופן FinCEN אין די יו. עס. קאָרץ איז געווען פראַסטרייטאַד ווען די אַגענטור ריווערסט זיין באַצייכענונג פון BPA אויף דער באזע אַז ווי די באַנק איז געווען פארמאכט עס "איז ניט מער אַ ערשטיק געלט לאָנדערינג דייַגע". מיט די באַצייכענונג אויפגעהויבן, FinCEN טענהט אַז עס האט קיין פאַל צו ענטפֿערן. יו. עס. קאָרץ זענען צוזאַמען מיט דעם 'לאָגיק'.

די כאַלאָוד-אויס רעמנאַנץ פון BPA זענען סאָלד דורך די אַנדאָראַן אויטאריטעטן אין 2016 צו JC פלאָווערס פֿאַר € 29 מיליאָן, אַ בראָכצאָל פון זייַן אָריגינעל ווערט.

די געשיכטע האט נישט סוף דאָרט: ימערדזשינג זאָגן סאַגדזשעסץ אַז די צעשטערונג פון BPA האט אַזוי פיל צו טאָן מיט טרויעריק פּאָליטיק ווי מיט געלט לאָנדערינג, אַז FinCEN איז געווען געשפילט ווי אַ 'נוציק ידיאָט' דורך אַ געהיים פּאָליצייַ אָפּעראַציע און אַז זיין ינטערווענטיאָן איז געווען נאָך אן אנדער דיסקאַווערד. ביישפּיל פון יו. עס. עקסטערריטאָריאַל אַוטריטש שרייבט דיק ראָטשע געוועזענער איריש מיניסטער פֿאַר אייראפעישע ענינים.

אויג-קאַטשינג אַלאַגיישאַנז.

די האַרץ פון FinCEN ס פאַל איז געווען אַז נעגלאַדזשאַנס פון BPA אין אַנטי-געלט לאָנדערינג און טאָמבאַנק פינאַנסינג פון טערעריזאַם פּראָוסידזשערז (AML-CFT) געגעבן דריט-פּאַרטיי געלט לאָנדערערז (TPMLs) אַקסעס צו די יו. עס. פינאַנציעל סיסטעם.

אַדווערטייזמאַנט

די אַלאַגיישאַנז זענען וויגעראַסלי קאַנטעסטאַד דורך ערשטע BPA שערכאָולדערז. זיי אָנווייַזן אַז BPA האט גאָר נאָכקומען מיט רעגיאַליישאַנז, און אַז אַנדאָראַן רעגולאַטאָרס באקומען דיטיילד יערלעך ריפּאָרץ און פרייַ פונדרויסנדיק עקספּערט ריפּאָרץ וועגן AML-CFT פּראָוסידזשערז. זיי אויך פונט אויס אַז אַ סעריע פון ​​געריכט קאַסעס זינט 2015 האָבן נישט ריזאַלטיד אין פיינדינגז פון געלט לאָנדערינג קעגן BPA.  

די שערכאָולדערז טענהן אויך אַז, ווי אַנדאָראַ ס הויפּט רעגולאַטאָרי אַגענטור איז געווען כעדאַד דורך אַ געוועזענער אָדיטאָר וואָס איז געווען ינוואַלווד אין דער צוגרייטונג פון ריפּאָרץ אויף BPA, די אַנדאָראַן אויטאריטעטן האָבן אַ יינציק ינסייט אין BPA ס אַפּעריישאַנז.  

FinCEN האָט געשטיצט זיין קעיס קעגן BPA מיט פיר אויג-קאַטשינג אַלאַגיישאַנז, אַלע וואָס זענען טשאַלאַדזשד דורך די שערכאָולדערז.

דער ערשטער באַשולדיקונג איז געווען אַנדריי פּעטראָוו דיסקרייבד ווי אַ דריט-פּאַרטיי געלט לאָנדערער [TPML] "סאַספּעקטיד" פון "לינקס צו סעמיאָן מאָגילעוויטש, איינער פון די עף-בי-איי ס צען מערסט געזוכט פיודזשיטיווז".  

פּעטראָוו, אַ רוסישער נאַציאָנאַלער, וועלכער האָט געוואוינט אין שפּאַניע, איז געווען אַן אַגענט פֿאַר וויקטאָר קאַנײַקין, אַ געוועזענער מיטגליד פֿון דער רוסישער דומאַ. אין 2003, קאַנייַקין געעפנט אַ חשבון אין BPA מיט געלט טראַנספערד פון אַ לעטיש באַנק. ווי קאַנייַקין ס אַגענט, פּעטראָוו, האט לימיטעד אַקסעס צו דעם חשבון. ער טראַנספערד € 2.5 מיליאָן דורך דעם חשבון, € 1.5 מיליאָן פון וק באַנק אַקאַונץ, און די רעשט פון אנדערע אַנדאָראַן באַנקס.

צוויי יאָר איידער FinCEN ס באַצייכענונג פון BPA, פּעטראָוו איז ערעסטיד דורך די שפּאַניש אויטאריטעטן אויף חשד פון העלפּינג צו וואַשן € 56 מיליאָן, אַ ציפער וואָס סאַגדזשעסץ האַנדלינג מיט פילע באַנקס אנדערע ווי BPA.

אין די געריכט אקציע נאכגעפאלגט פון פעטראוו'ס ארעסט, איז נישט געפונען געווארן קיין אומרעכט קעגן BPA. אין אַדישאַן צו מאַכן דעם פונט, שערכאָולדערז פרעגן וואָס FinCEN ניט אַנדערש צו ונטערזוכן די אנדערע אַנדאָראַן, וק אָדער לעטיש באַנקס וואָס האָבן טראַנזאַקשאַנז מיט די קאַנייַקין חשבון.  

די צווייטע FinCEN באַשולדיקונג ינוואַלווד די אַקאַונץ פון ווענעזועלאַן נאַשנאַלז. די יו. עס. אגענטור האָט געטענהט אז 2 ביליאן דאלאר אוועקגענומען פון פּעטראָלעאָס דע ווענעזועלאַ זענען אריבערגעפארן דורך די אקאונטס.

 שערכאָולדערז ווידער ויסמעקן פלאָז אין FinCEN ס דערציילונג. זיי באמערקן אַז געלט אין די BPA אַקאַונץ געקומען, נאָך רעכט דיליץ, פון יו. עס. און אַנדאָראַן באַנקס, קיינער פון וואָס ניט באמערקט קיין ירעגיאַלעראַטיז. זיי מאַכן די פונט אַז די אַקאַונץ פיטשערד אין געריכט פאַרהאַנדלונג זענען אַנבלאָקקעד נאָך צוויי יאָר פון דורכקוק. קיין דערגייונג פון אומרעכט דורך BPA איז געווען געמאכט.

די דריטע FinCEN באַשולדיקונג פאָוקיסט אויף Gao Ping, אַ כינעזיש נאַציאָנאַלער דיסקרייבד דורך די יו.  

Gao Ping איז ארעסטירט געווארן דורך די שפאנישע אויטאריטעטן אין 2012. אין יענער צייט איז ער דיסקרייבד געווארן דורך רעוטערס אלס "דער העכסטער פּראָפיל כינעזער אין שפאניע".

שפאניע'ס אנטי-קארופציע פראקוראר האט אנגעקלאגט גאאו פּינג, און איבער 100 מיטארבעטער, מיט סיסטעמאַטישע שטייער שווינדל באגאנגען פון 2010 ביז 2012. די קלאגעס האבן אריינגערעכנט קרימינאלע ארגאניזאציע, ברייבערי, שמוגלען, געלט לאנדערונג, פארברעכנס קעגן די טרעזשורי, און סטראשונגען פון אומלעגאלע פארהאַלטונג. 

FinCEN האָט געזאָגט אז Gao Ping "באצאלט יגזאָרביטאַנט קאַמישאַנז צו BPA באאמטע צו אָננעמען געלט דיפּאַזאַץ אין ווייניקער סקרוטיניזעד אַקאַונץ און אַריבערפירן די געלט צו ספּעציפיש סאַספּעקטיד שאָל קאָמפּאַניעס אין טשיינאַ." עס אויך אַלעדזשד אַז Gao Ping פּרווון צו כאַבאַר די BPA צו האַלטן די חשבון פון Rafael Pallardo, אַ געשעפט מיטאַרבעטער.

די שערכאָולדערז פונט אויס אַז Gao Ping האט קיין אַקאַונץ אין BPA, האט קיין דירעקט האַנדלינג מיט די באַנק, און אָפּוואַרפן די פאָרשלאָג אַז ער געפֿינט ברייבז צו האַלטן די Pallardo חשבון.

זיי פונט אויס אַז אין 2010 אַ פאַרגרעסערן אין טראַנזאַקשאַנז אויף די Pallardo חשבון פּראַמפּטיד BPA צו קאָמיסיע אַ רעצענזיע פון ​​KPMG. KPMG געפונען קיין ומלעגאַל טעטיקייט אָבער געמאלדן אַז דער חשבון איז פארבונדן מיט שפּאַניש שטייער ויסדריי. האלטן געלט אין אַנדאָראַ צו ויסמיידן שטייער אין ספּאַין איז נישט אַן העט אין אַנדאָראַ, אָבער, ווי BPA איז יקספּאַנדיד אין ספּאַין, עס דראַפּט Pallardo ווי אַ קליענט אין 2011 אַ יאָר איידער Gao Ping ס אַרעסט און פיר יאר איידער FinCEN דעזיגנייטיד BPA.  

אין אַדישאַן צו כיילייטינג ספּעציפיש שאָרטקאָמינגס אין FinCEN ס 'זאָגן' וועגן די פּעטראָוו, ווענעזועלאַן און גאַאָ פּינג קאַסעס, BPA שערכאָולדערז אויך אָנווייַזן אַז אַלע דריי קאַסעס זענען באדעקט אין אַ ספּעציעל פרייַ פונדרויסנדיק דורכקוק דערלאנגט צו אַנדאָראַ ס רעגולאַטאָרי אַגענטור, INAF, אין 2014.

אין זיין פערט 'פאַל' FinCEN אַלעדזשד אַ פֿאַרבינדונג צווישן BPA און אַ יחיד יידענאַפייד ווי "TPML 4," וואָס געארבעט מיט די Sinaloa מעדיצין קאַרטעל, די מערסט שטאַרק מעדיצין טראַפיק אָרגאַניזאַציע אין די אמעריקע. BPA שערכאָולדערז אָפּוואַרפן דעם פאָרשלאָג פון קיין פֿאַרבינדונגען מיט די קאַרטעל און אָנווייַזן אַז FinCEN האט קיין זאָגן צו באַווייַזן אַנדערש.     

ימערדזשינג זאָגן

דער פאָרהאַנג וואָס די יו. עדות אין די קאַסעס פרעגן FinCEN ס אַקשאַנז און פּרויעקטאָר די ראָלע פון ​​אַ געהיים און העכסט פּאָליטיש שפּאַניש פּאָליצייַ אָפּעראַציע.

קאַטאַלאַניש זעלבסט-באַשטימונג איז געווארן אַ הויפּט אַרויסגעבן אין שפּאַניש פּאָליטיק פון 2010. ימפּלאַסאַבלי קעגן דעם געדאַנק, די רעגירונג פון מאַריאַנאָ ראַדזשוי, ערלויבט די פאָרמירונג פון אַ געהיים פּאָליצייַ אָפּעראַציע, אָפּעראַציע קאַטאַלאָניאַ, פאָוקיסט אויף אַנדערמיינינג די קרעדיביליטי פון קאַטאַלאַניש פירער.

אַן ויספאָרשונג געעפנט אין 2015 אין די געשעפט אַקטיוויטעטן פון געוועזענער פּאָליצייַ סופּעראַנטענדענט Jose Manuel Villarejo האט געשאפן מערקווירדיק מאַטעריאַל אויף די BPA ייסעק.  

אין כעס פון די קלאגעס קעגן אים, האט Villarejo ארויסגעגעבן יקספּלאָוסיוו מאַטעריאַל אויף אָפּעראַציע קאַטאַלאָניאַ, אין וואָס ער איז געווען אַ הויפט שפּילער.

אין געשוואוירן באווייזן פאר אן אנדאראנער געריכט וואס אויספארשנדיק די BPA ייסעק, האט Villarejo עדות געזאגט אז ער איז אינסטרוקטירט געווארן צו פאָרלייגן העכסט שעדיגע אינפארמאציע איבער BPA און איר סאַבסידיערי, Banco Madrid, צו די יו. עס. טרעאַסורי דעפּאַרטמענט.

אין מעדיע ריפּאָרץ, Villarejo האָט אויסגעדריקט ווי, גלויבנדיק אַז BPA איז נישט געווען גאָר קאָאָפּעראַטיווע, אמעריקאנער 'אינטעליגענץ קאָלעגעס' און FinCEN זענען געשיקט "ריפּאָרץ פול פון ליגט" אַרייַנגערעכנט אַלאַגיישאַנז וועגן די BPA ס "ווענעזועלאַ און רוסישע קלייאַנץ".  

א געהיימע טעיפ רעקארדירונג געמאכט אין מערץ 2014 און ארויסגעגעבן פארגאנגענעם מאי אנטפלעקט אז די פירערשאפט פון אפעראציע קאטאלאניע דיסקוטירט ווי אזוי צו אומלעגאל עקסטראקטירן אינפארמאציע שאדנדיג פאר די קאטאלאנער סעפעראטיסט פירערשאפט פון BPA.

די רעקאָרדירונג שטיצט שטארק באשולדיקונגען פון BPA שערכאָולדערז, די Ciero ברידער, אַז די שפּאַניש אויטאריטעטן, ניצן יקסטאָרשאַן, קאָוערשאַן און בלאַקמייל, געצווונגען BPA צו איבערגעבן פּריוואַט באַנקינג אינפֿאָרמאַציע וועגן די לאַנג-צייַט קאַטאַלאַניש פירער Jordi Pujol צו Marcelino Martin Blas, דער געוועזענער הויפּט. פון דער אינערלעכער אַפפאַירס אַפּאַראַט פון ספּאַין ס נאַשאַנאַל פּאָליצייַ, אן אנדער הויפּט שפּילער אין אָפּעראַציע קאַטאַלאָניאַ.  

אין אַ טעלעוויזיע אינטערוויו מאי, וויללאַרעדזשאָ לייבאַלד די מעטהאָדס געניצט קעגן BPA "ומלעגאַל" און דיסקרייבד די באַנק ווי אָפּעראַציע קאַטאַלאָניאַ ס 'ביגאַסט קאָרבן'.

דער שפאנישער קאנגרעס האט אנערקענט די עקזיסטענץ פון אפעראציע קאטאלאניע. די קאַטאַלאַניש פּאַרליאַמענט האָט געפונען אַז Mariano Rajoy און מיטגלידער פון זיין אַדמיניסטראַציע האָבן קאַנספּייערד צו דיסקרעדיטירן פּאָליטיש רייוואַלז.

אין יוני פארגאנגענעם, האט א אנדאראן ריכטער פאררופן געוועזענעם שפאנישער פרעמיער מיניסטער ראדזשוי און צוויי פון זיינע געוועזענע מיניסטארן און געוועזענע באאמטע אין שפאניע'ס אינערן מיניסטעריום צו זאגן עדות אלס דיפענדענטן איבער אפעראציע קאטאלאניע און דעם חלק וואס זי האט געשפילט אין דעם צוזאמענברוך פון BPA. Rajoy טשאַלאַנדזשינג די אַרויסרופן אין די מאַדריד קאָרץ.

כאָטש עס וועט נעמען צייט פֿאַר אַלע די BPA פֿאַרבונדענע לעגאַל קאַסעס צו שפּילן אויס, עס איז קלאָר אַז טרויעריק פּאָליטיק געשפילט אַ הויפּט ראָלע אין די BPA ייסעק. עס איז אויך קלאָר אַז די ייסעק איז נאָך אן אנדער דיסקאַווערד ביישפּיל פון יו. עס. עקסטעריטאָריאַל אַוטריטש, אַן אַרויסגעבן אויף וואָס די אי.יו. איז געווען פיל צו שטיל.  

דיק ראָטשע איז א געוועזענער אירישער מיניסטער פאר אייראפעישע ענינים און געוועזענער מיניסטער פאר דער ענוויראָנמענט. ער איז געווען אַ שליסל שפּילער אין ירעלאַנד ס 2004 אי.יו. פּרעזאַדאַנסי, וואָס האָט געזען די ביגאַסט אי.יו. ינלאַרדזשמאַנט טאָמיד ווען 10 לענדער אַקסידאַד צו מיטגלידערשאַפט אויף 1 מאי 2004.  

שער דעם אַרטיקל:

EU רעפּאָרטער פּאַבלישאַז אַרטיקלען פֿון אַ פאַרשיידנקייַט פון אַרויס קוואלן וואָס אויסדריקן אַ ברייט קייט פון מיינונג. די שטעלעס גענומען אין די אַרטיקלען זענען נישט דאַווקע די פון EU רעפּאָרטער.
ינדאָנעסיאַקסנומקס טעג צוריק

נאָרמאַליזיישאַן איז מאַדערנייזיישאַ

קאַזאַקסטאַןקסנומקס טעג צוריק

קאַזאַכסטאַן ווערט דער לידינג שוטעף פון די אייראפעישע יוניאַן אין סענטראַל אזיע

קלימאַט טוישןקסנומקס טעג צוריק

די דיקריסט בנינים פון אייראָפּע לאָזן מיליאַנז אין ענערגיע אָרעמקייַט און אַ קלימאַט אין קריזיס - עס איז צייט צו פאַרריכטן זיי

רוסלאַנדקסנומקס טעג צוריק

אוקראינע נוקלעאר באס זאגט אז ער זעט סימנים אז רוסלאנד קען פארלאזן די פארנומענע פלאנץ

פאַרפּעסטיקונגקסנומקס טעג צוריק

'יעדער אָטעם איר נעמען': לופט פאַרפּעסטיקונג סטיפאַלז אייראָפּע ס געזונט טאַרגאַץ

פאַרברעכןקסנומקס טעג צוריק

היץ איז רייזינג ווי אייראפעישער סופּער קאַרטעל איז אראפגענומען אין זעקס לענדער

לעטלאַנדקסנומקס טעג צוריק

25 אוקראַיִנישע זעלנער אין שפיטאל נאָך באס קראַך אין לאַטוויע

אוקריינאקסנומקס טעג צוריק

די אוקראַיִנער ליידן אין קעלט און פֿינצטערניש, ווען דער פּרעזידענט בעט די יו.ען. צו באַשטראָפן רוסלאַנד

פּאַקיסטאַןקסנומקס שעה צוריק

זעכציק יאָר פון פּאַקיסטאַן-אי.יו. באַציונגען - פאָטאָגראַפיק ויסשטעלונג אויף פּאַקיסטאַן געהאלטן אין בריסל

קאַזאַקסטאַןקסנומקס שעה צוריק

פֿאַרשטאַרקונג ומגליק און קלימאַט ריזיליאַנס אין סענטראַל אזיע

פינלאַנדקסנומקס שעה צוריק

ניו זילאַנד און פינלאַנד באַשטעטיקן די נויט פֿאַר פאָרזעצן אינטערנאַציאָנאַלע שטיצן צו אוקריינא

franceקסנומקס שעה צוריק

פראנצויזיש אויטאריטעטן ראַטעווען 61 מייגראַנץ אַרייַנגערעכנט קינדער אין קאַנאַל

אַרקטישקסנומקס שעה צוריק

קלימאַט ענדערונג איז 'פאַקטיש, גיך און רילענטליס'

פּאַקיסטאַןקסנומקס שעה צוריק

8טער רונדע פון ​​פּאַקיסטאַן-אייראפעישער יוניאַן פּאָליטיש דיאַלאָג געהאלטן אין בריסל

אוקריינאקסנומקס שעה צוריק

אירפּין איז אַ שטאָט פון אָפּזוך: פּראָבלעמס, דערגרייכונגען און זיך-גלויבן

פוילןקסנומקס שעה צוריק

וויכטיקע סיגנאלן אינעם אינצידענט אין פוילן

פּאַקיסטאַןקסנומקס שעה צוריק

זעכציק יאָר פון פּאַקיסטאַן-אי.יו. באַציונגען - פאָטאָגראַפיק ויסשטעלונג אויף פּאַקיסטאַן געהאלטן אין בריסל

אַזערביידזשאַןקסנומקס וואָך צוריק

פאָסטערינג מאַלטיקאַלטשעראַליזאַם אין אַ ומרויק וועלט

קונסטקסנומקס חדשים צוריק

Knokke Art Fair 2022

בעלגיעקסנומקס חדשים צוריק

אומבאַקאַנט זעלנער פון וואָטערלו געבראכט צו ליכט דורך מיליטעריש וועטעראַנס

טיבעטקסנומקס חדשים צוריק

André Lacroix: ITAS און די שטאַט פון טיבעטאָלאָגי

אַזערביידזשאַןקסנומקס חדשים צוריק

Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva אַטענדאַד עפן פון 5 "כאַריבולבול" אינטערנאַציאָנאַלער פאָלקלאָר פעסטיוואַל

אוקריינאקסנומקס חדשים צוריק

זיכער וואַסער איז פלאָוינג אין צוויי אוקרייניש שטעט פון פּאָקראָווסק און מיקאָלאַיוו

באַנגלאַדעשקסנומקס חדשים צוריק

אָופּאַננאַס און ערלעכקייט געווינען לויב פון מעפּס ווי באַנגלאַדעש טאַקאַלז קינד אַרבעט און ווערקפּלייס זיכערקייַט

טרענדינג