רוסיש ביליאַנער אַווען באַטאַלז די וק סאַנגשאַנז ויספאָרשונג

פּעטר אַווען (פּיקטשערד), א רוסישער ביליאנער, ווערט אויסגעפארשט דורך בריטאניע פאר'ן לכאורה פארלעצן סאנקציעס. ער האָט אַלעדזשאַדלי געניצט פּאַץ פון געלט פּאַרקט ביי בריטיש אַקאַונץ צו "וועווערקע אַוועק געלט" צו פינאַנצן זיין לייפסטייל, אַ בריטיש אַדוואָקאַט קליימד אויף דינסטאג (27 סעפטעמבער).

יונתן האַלל, רעפּריזענטינג נאַשאַנאַל פאַרברעכן אַגענסי (NCA), סטייטיד אַז HSBC (הסבא.ל.) און Monzo באַנקס האָבן אויפגעהויבן רויט פלאַגס וועגן פאָנד טראַנספערס בעשאַס אַן NCA ויספאָרשונג אין נייַן אַקאַונץ אָונד דורך זעקס מענטשן און קאָמפּאַניעס שייַכות צו אַווען.

האַלל האט געזאגט אַז "מיר כאָשעד געלט באקומען ... זענען בדעה פֿאַר סאַנגשאַנז אַרויסדריי."

לויט די נקאַ, אַווען איז סאַנגקשאַנד דורך בריטאַן און די אייראפעישע יוניאַן פֿאַר זיין אַקשאַנז אין ריטאַלייישאַן צו די ינוואַזיע פון ​​אוקריינא. ער האָט בדעה צו נוצן צוויי קאָמפּאַניעס צו פירן זיין הוצאות און ויסמיידן סאַנגשאַנז.

אַווען אַדוואָקאַטן און צוויי קאָמפּאַניעס פאָדערן אַז צוויי אַקאַונט פריזינג אָרדערס זאָל זיין אָוווערטערנד רעכט צו דער "כאַאָטיש, אַנפּרינסיפּלעד" צוגאַנג פון די NCA. זיי טענה'ן אויך אז עס איז נישטא קיין שום יסוד פאר סיי וועלכע "פּארפארטירטע חשד" אדער אז די אגענטור האט פארפירט דעם ריכטער.

דער פאַל איז דער ערשטער צו ונטערזוכן די שטאַרקייט פון בריטאַן ס צוגאַנג צו סאַנגשאַנז ענפאָרסמאַנט. עס ינוואַלווז צוויי AFOs ווי אויך אַ באַשלוס פון אן אנדער פּלאַץ צו לאָזן אַווען יקערדיק הוצאות צו זיין באַצאָלט נאָך ער קליימד אַז ער האט נישט די מיטל צו באַצאָלן זיין הויזגעזינד ביללס.

די NCA האט באשאפן אַ אַפּאַראַט גערופן קאַמבאַטינג קלעפּטאָקראַסי צעל אין סדר צו ציל מענטשן סאַספּעקטיד פון זיין טייל פון רוסיש פרעזידענט וולאדימיר פּוטין ס אינערלעכער קרייז. עס איז טשאַלאַנדזשינג די באַשלוס פון די אנדערע פּלאַץ.

אַדווערטייזמאַנט

נאכדעם וואס די אגענטור האט אידענטיפיצירט אומגעווענליכע אויסגאבן מוסטערן און א באצאלונג פון 200,000 פונט צו א לוקסוס קאר הענדלער, האט די אגענטור פארפרוירן 1.5 מיליאן פאונד ($1.6 מיליאָן) אין פארדעכטיגטע קרימינאלע לייזונג אין מאי.

העלען טיילער, אַ לעגאלע פאָרשער פון דער פראיעקט אויף קאָררופּציע, האָט געזאָגט אז "דער ערשטער הויפּט פאַל פון סאַנגשאַנז אַרויסדריי וועט שטעלן די ריכטונג פֿאַר די NCA ס סטראַטעגיע מאָווינג פאָרויס" און אַז אַ צוריקקער איצט קען שטרענג באַפעלן צוקונפֿט השתדלות.

שער דעם אַרטיקל: