אמעריקאנער זשורי אַוואַרדס BTA באַנק מער ווי £ 218 מיליאָן אין פּראָצעס איבער אַבליאַזאָוו ס גנייווע און געלט לאָנדערינג

נאָך אַ דריי-וואָך פּראָצעס, אַ זשורי פון פיר מענטשן און פיר פרויען זיצן אין די פאַרייניקטע שטאַטן דיסטריקט קאָורט פֿאַר די סאָוטהערן דיסטריקט פון ניו יארק האט היינט צוריקגעגעבן אַ ווערדיקט אין טויווע פון ​​BTA Bank JSC אויף אַלע קליימז קעגן Triadou SPV SA  די זשורי אַוואָרדיד BTA דאַמאַדזשאַז פון מער ווי $ 100 מיליאָן מיט אינטערעס צו מיטן 2013, ריזאַלטינג אין אַ גאַנץ אַוואָרד פון מער ווי $ 218 מיליאָן.. דער הערליכע דזשאן ג. קאלטל, פאראייניגטע שטאטן דיסטריקט ריכטער פארן דרום דיסטריקט פון ניו יארק, האט פארזידירט דעם פראצעס און באקומען היינט דעם אורטייל.

דער פראצעס, וועלכער האט זיך אנגעהויבן דעם 29 טן נאוועמבער 2022, האט רעפרעזענטירט דאס ערשטע מאל וואס BTA באנק האט דערלאנגט באווייזן פון די מאסיווע שווינדל און געלט לאנדער סכעמע ארטשעסטרירט דורך מוכתאר אבליאזאוו אין א קאנטעסטירטן פראצעס. אין דער צייט פון דער אנטפלעקונג פון די שווינדל אין פרי 2009, BTA איז געווען די דריט-גרעסטן באַנק פון קאַזאַכסטאַן. די גנייווע פון ​​מאַלטי-ביליאָן דאָללאַרס, וואָס אַבליאַזאָוו האָט דורכגעפירט, האָט געפֿירט צו דער נאציאנאלאציע פון ​​דער באנק, און האט געקאסט די שטייער-צאלער איבער א ביליאן דאלאר.

דער באשולדיקטער, Triadou SPV, איז א שעל פירמע באשאפן און קאנטראלירט דורך Ablyazov's איידעם איליאס כראפונאוו, וועלכע האט באקומען איבער 70 מיליאן דאלאר אין געלט געגנבעט פון BTA, וואס זי האט אינוועסטירט אין ריעל עסטעיט אין ניו יארק סיטי און אנדערש אין די פֿאַראייניקטע שטאַטן. Triadou האט אַקטיוולי ליטאַגייטיד איבער די מער ווי זיבן יאָר וואָס דער פאַל איז געווען פּענדינג, און דערלאנגט זיין פאַרטיידיקונג צו די זשורי אין פּראָצעס. 

אין לויף פון דעם אומגעפער דריי וואכן פראצעס, האט די זשורי געהערט עדות פון פארשידענע עדות, אריינגערעכנט געוועזענע אנגעשטעלטע פון ​​UKB-6 – די אפטיילונג אין דער באנק בעשאַס Ablyazov ס טעניער פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר די שווינדל – ווי אויך אמעריקאנער ינוועסטערז וואָס האָבן דעלט מיט די געגנבענע געלטער, פערזאנען פארמישט אין די געלט לאנדער סכעמע, און א פארשיידענע עקספערטן אין פארענסיק אקאונטאציע, שווינדל און געלט לאנדערונג, און האנדשריפט אנאליז. דער דזשורי איז אויך דערלאנגט די עדות פון די שליסל מיט-קאַנספּיראַטאָרס, אַרייַנגערעכנט געננאַדי פּעטעלין, וואָס איז געווען געהאלטן ווי די לאַדזשיטאַמאַט מקור פון טריאַדוס עשירות, איליאַס כראַפּונאָוו, וואָס האָט אָוווערסייזד טריאַדאָו ס ינוועסמאַנט, און מוכתאַר אַבליאַזאָוו זיך. אין צוריקקערן אַ ווערדיקט אין טויווע פון ​​BTA הייַנט, די דזשורי דאַווקע אפגעווארפן זייער עדות און געפונען אַז טרידאַו האט וויסנדיק לאָנדערד געלט סטאָלען דורך Ablyazov פון BTA.

טריאדו האט זיך באוויזן אינעם פראצעס דורך פיליפ גלאץ, א ביזנעסמאן באזירט אין שווייץ און בראזיל, וועלכער טענהט אז ער האט געקויפט טריאדוס עלטערן פירמע אין 2013 פון די קראפונאוו פאמיליע. Glatz האָט עדות געזאָגט אין גאַנג פון דריי טעג, און איז געווען דורכגעקאָכט אין לענג דורך BTA ס לאַנג-צייט יו. עס. אַדוואָקאַט ביי Boies Schiller Flexner LLP. בעשאַס דעם דורכקוק, גלץ איז געווען געצווונגען צו אַרייַנלאָזן אַז ער געוואוסט געקויפט טריאַדאָו ס פאָטער אָן קיינמאָל רעדן צו די כלומרשט באַזיצער אין דער צייַט; אַז זיין פּערפּאָרטיד רעכט דיליץ פון טריאַדאָו ס פאָטער האט נישט אַרייַנגערעכנט קיין געשריבן באַריכט פון טריאַדאָו ס ינוועסטמאַנץ; אַז ער האָט ענג געאַרבעט מיט דער דובאַי-באזירט סערוויס פּראַוויידערז וואָס איז געווען אין באַשולדיקונג פון די מאַקאַניקס פון די געלט לאָנדערינג סכעמע פֿאַר איליאַס כראַפּונאָוו; און אז ער האט דערלויבט איליאס כראפונאוו ווייטער צו פירן טריאדו לאנג נאך דעם אנגערופן פארקויף.

Matthew L. Schwartz, אָנפירונג שוטעף פון Boies Schiller Flexner LLP און אַדוואָקאַט פון BTA, האָט געזאָגט: "צום ערשטן מאָל אין מער ווי אַ יאָרצענדלינג פון BTA באַנק ס ווערלדווייד אָפּזוך השתדלות, דער פאַל דערלאנגט די געלעגנהייט פֿאַר דזשוראָרס צו הערן גלייַך פון די קרימאַנאַלז אין די האַרץ פון דעם קאַנספּיראַסי. נאָך טאן אַזוי, די זשורי יונאַנאַמאַסלי מסכים אַז BTA באַנק איז דיפראָדיד דורך Mukhtar Ablyazov און אַוואָרדיד באַטייטיק דאַמידזשיז קעגן טריאַדאָו פֿאַר זיין ראָלע אין דער סכעמע. מיר זענען זוכה צו האָבן געווען ביכולת צו פאָרשטעלן די זאָגן צו אַ יו זשורי, און זענען טרילד מיט די ווערדיקט אין טויווע פון ​​אונדזער קליענט, וואָס זאָל רעזולטאַט אין אַ אָפּזוך פון מער ווי $ 200 מיליאָן. מיר דאַנקען די זשורי פֿאַר זיין אָפּגעהיט ופמערקזאַמקייט צו די זאָגן. ”

די ניו יארק פאַרהאַנדלונג אויף ביכאַף פון די שטאָט פון אַלמאַטי און BTA באַנק זענען ינישיייטיד מיט מער ווי זיבן יאָר צוריק, אַקיוזינג מוכתאַר אַבליאַזאָוו און זיין פאַרברעכער מיטאַרבעטער אין לאָנדערינג סטאָלען געלט אין די פאַרייניקטע שטאַטן. בעשאַס די פאַרהאַנדלונג, BTA און Almaty הצלחה דעמאַנסטרייטיד אַז אַבליאַזאָוו, איליאַס כראַפּונאָוו, און געוועזענער אַלמאַטי בירגער - מייַסטער וויקטאָר כראַפּונאָוו האָבן ניט פאָלגן געריכט אָרדערס, חרובֿ זאָגן, און אפגעזאגט צו מאַכן פארלאנגט אַנטפּלעקונג. אלס רעזולטאט, האבן פארשידענע ריכטער פון די פאראייניגטע שטאטן דיסטריקט געריכט פאר די דרום דיסטריקט פון ניו יארק אריינגעגעבן אסאך באפעלן צו סאנקציען אבליאזאוו און די כראפונאוו, און צום סוף האבן זיי פאראכטונג פאר אבליאזאוו. BTA האט פונדעסטוועגן צוזאמענגעקליבן נאך היפּש באווייזן פון אבליאזאוו'ס פארברעכנס און פארזיכערט די עדות פון אסאך עדות צו די פארברעכנס, וואס איז געווען דערלאנגט פאר דער פראצעס זשורי, וואס האט גורם געווען דעם היינטיקן אורטייל.

אַדווערטייזמאַנט

שער דעם אַרטיקל: