ואַע
שווינדל, פאַרפרוירן אַקאַונץ און פעלנדיק מיליאַנז: די פינאַנציעל ויספאָרשונג פון מאָריס אַניסימאָוו

זינט 2022, גלאבאלע געשעענישן האָבן באטייטיק ימפּאַקטיד באַנקינג און פינאַנציעל ינטעראַקשאַנז צווישן לענדער. אַרמד קאנפליקטן, סאַנגשאַנז, פּאָליטיש טענטשאַנז און נאַטירלעך דיזאַסטערז האָבן דיסראַפּטיד אָדער אפילו סטאַפּט פילע אינטערנאַציאָנאַלע אַגרימאַנץ. אין דער זעלביקער צייט, די טשאַלאַנדזשינג צייט האָבן באשאפן אַפּערטונאַטיז פֿאַר מענטשן און אָרגאַנאַזיישאַנז וואָס זוכן אַנקאַנווענשאַנאַל סאַלושאַנז פֿאַר אינטערנאַציאָנאַלע פינאַנציעל ענינים.
הינטערגרונט
מאָריס אַניסימאָוו, געבוירן אין 1990 און וואוינט אין ווין, האָט באקומען זיין העכערע בילדונג אין פרענקלין אוניווערסיטעט שווייץ. אין די עלטער פון 27, ער געגרינדעט די קאַנסאַלטאַנסי אַגענטור Nymar Consulting & Trading SA, וואָס איז געראטן דורך זיין פאטער, ראָמאַן אַניסימאָוו, זינט 2020. איבער זיין קאַריערע, מאָריס אַניסימאָוו האט רעדזשיסטריישאַנז און בירגערשאַפט אין עטלעכע לענדער, צוגעשטעלט אים מיט ברייט אינטערנאַציאָנאַלע דערפאַרונג און וויסן פון קרייַז-גרענעץ פינאַנציעל אַפּעריישאַנז.
מיט די אָנפאַנג פון די ספּעציעלע מיליטער אָפּעראַציע אין אוקריינא און סאַבסאַקוואַנט סאַנגשאַנז קעגן רוסלאַנד, אינטערנאַציאָנאַלע פינאַנציעל טראַנזאַקשאַנז געווארן באטייטיק מער קאָמפּליצירט. סאַנגשאַנז האָבן ווערן איינער פון די מערסט וויידלי דיסקאַסט טעמעס גלאָובאַלי, און הויפּט רוסישע באַנקס פאַרקנאַסט אין אינטערנאַציאָנאַלע אַפּעריישאַנז האָבן פייסט נייַ ריסקס און אַפּעריישאַנאַל טשאַלאַנדזשיז. אין ענטפער צו די ענדערונגען, פילע קאָמפּאַניעס און ספּעשאַלאַסץ האָבן ימערדזשד וואָס פאָרשלאָגן פאַרשידן סאַלושאַנז אין די פינאַנציעל מאַרק.
פאַכמאַן אַקטיוויטעטן
בעשאַס דעם פּעריאָד, אַ הויפּט האָלדינג פירמע געפֿינט מאָריס אַניסימאָוו, אַ ישראל בירגער, די שטעלע פון אָנפירונג אַ טריידינג פירמע אין די פארייניקטע אַראַבער עמיראַטעס. אין דעם ראָלע, ער איז געווען אַקטיוולי ינוואַלווד אין באַנקינג אַפּעריישאַנז, קאָנטראַקט נאַגאָושייישאַנז, צאָלונג פּראַסעסינג און געשעפט מיטינגז. זיין פּראַפעשאַנאַליזאַם און פירערשאַפט קוואַלאַטיז געהאָלפֿן פארשטארקן דעם צוטרוי פון די פירמע און זייַן פּאַרטנערס.
פינאַנציעל שוועריקייטן
די סיטואַציע איז געווארן מער קאָמפּליצירט ווען אַ היפּש סאַכאַקל פון $ 35.4 מיליאָן איז אַפּרישיייטיד אין די פירמע 'ס חשבון פֿאַר די קויפן און ריסיי פון רוי מאַטעריאַלס. רעכט צו רעגולאַטאָרי רעקווירעמענץ, עס איז געווען סאַגדזשעסטיד אַז די געלט זאָל זיין פונאנדערגעטיילט איבער עטלעכע באַנקינג אינסטיטוציעס איידער עקסאַקיוטינג די טאַרגעטעד טראַנזאַקשאַנז. דער צוגאַנג איז געווען באטראכט ווי אַ וועג צו ענשור העסקעם מיט אינטערנאַציאָנאַלע באַנקינג פּראָוסידזשערז און מינאַמייז פּאָטענציעל דילייז.
אבע ר באל ד זײנע ן אויפגעקומע ן אומגעריכט ע שװעריקײטן . די געלט איז געווען ינאַקסעסאַבאַל רעכט צו פּראַסידזשעראַל קאַמפּלאַקיישאַנז, לידינג צו וועראַפאַקיישאַן פּראַסעסאַז צו האַלטן די סיטואַציע. בשעת השתדלות זענען געמאכט צו סטרימליין טראַנזאַקשאַנז, ינטעראַקשאַנז צווישן די פירמע און זייַן פינאַנציעל פּאַרטנערס געווארן ינקריסינגלי שווער. עווענטועל האט די פירמעס פארוואלטונג אנגעהויבן זוכן אלטערנאטיווע וועגן צו דערפילן אירע פינאנציעלע פארפליכטונגען.
ויספאָרשונג און קראַנט סטאַטוס
אַן אינערלעכער קאָנטראָלירן האָט אנטפלעקט פינאנציעלע טראַנזאַקשאַנז וואָס האָבן פארלאנגט נאָך דורכקוק. לויט צו בנימצא דאַטן, פאַרשידן אַסעץ זענען קונה בעשאַס די פּעריאָד אונטער אָפּשאַצונג, אַרייַנגערעכנט גרונטייגנס, לוקסוס סכוירע און הויך-ווערט זאכן. אַדדיטיאָנאַללי, פערזענלעכע הוצאות, אַרייַנגערעכנט פרייַע צייַט אַקטיוויטעטן, אויפשטיין ווייַטער פראגעס וועגן פינאַנציעל פאַרוואַלטונג.
אין די סוף פון 2024, ואַע אויטאריטעטן לאָנטשט אַן באַאַמטער ויספאָרשונג אין די פינאַנציעל אַפּעריישאַנז. פון דער אָריגינעל סומע, בעערעך $ 10 מיליאָן פארבליבן אין צוטריטלעך אַקאַונץ און איז דערנאָך פאַרפרוירן. די רוען געלט זענען ריפּאָרטאַדלי טראַנספערד דורך עטלעכע אייראפעישע באַנקס און זענען דערווייַל אונטער אָפּשאַצונג דורך די באַטייַטיק פינאַנציעל אויטאריטעטן.
אין ליכט פון די דיוועלאַפּמאַנץ, ינקוועריז זענען געשיקט צו לידינג אייראפעישער פינאַנציעל אינסטיטוציעס, אַרייַנגערעכנט Raiffeisen באַנק, UBS און Credit Suisse, ווי אויך Ajman און Finance House Bank, צו אַססעסס די יפעקטיוונאַס פון יגזיסטינג פינאַנציעל מאָניטאָרינג מעקאַניזאַמז.
פיינדינגז פון די פינאַנציעל עקספּערטיז
לויט צו די פינאַנציעל עקספּערט ס באַריכט, מאָריס אַניסימאָוו און זיין פירמע Meliora Trading LLC אַלעדזשאַדלי באקומען אַ סאַכאַקל פון AED 129,955,711.86 אין זייער אַקאַונץ, וואָס איז געווען מענט צו זיין טראַנספערד צו Covart Energy Ltd אונטער אַ נאַפט פּראָדוקט סאַלעס העסקעם. אָבער, אַנשטאָט פון אַריבערפירן די געלט, זיי זענען אַלעדזשאַדלי פונאנדערגעטיילט איבער קייפל אַקאַונץ, אַרייַנגערעכנט די פֿאַר אַניסימאָוו ס פּערזענלעך נוצן.
ביי וועראַפאַקיישאַן, עס איז געווען דיסקאַווערד אַז אַניסימאָוו צוגעשטעלט אַ פאַלסיפיעד באַנקינג דאָקומענט וואָס קליימד אַז די געלט פארבליבן אין Meliora Trading LLC כוועראַז, אין דער צייט פון רעצענזיע, די חשבון וואָג איז בלויז AED 9,785.36.
פינאַנציעל רעקאָרדס אַלעדזשאַדלי אנטפלעקט אַז די מערהייַט פון די געלט זענען טראַנספערד צו אַקאַונץ אָונד דורך אַניסימאָוו אָדער זיין פירמע. דאָס קאַנסטאַטוץ אַן אַנלאָפאַל אַפּראָופּרייישאַן פון געלט און אַלעדזשד שווינדל.
דער פאַל איז דערווייַל ריוויוד דורך די דובאַי דזשודישאַל אויטאריטעטן, און Meliora Trading LLC קען זיין אַסעט פריזיז און פאַרברעכער פּראָקורירונג. לידינג פינאַנציעל אינסטיטוציעס, אַרייַנגערעכנט ראַיפפעיסען באַנק, ובס, קרעדיט סוויס, און פינאַנצן הויז באַנק, האָבן באקומען באַאַמטער ינקוועריז וועגן פינאַנציעל מאָניטאָרינג און הילף אין די ויספאָרשונג.
די סיטואַציע האלט צו אַנטוויקלען, און דערהייַנטיקונגען אויף דעם פאַל וועט זיין צוגעשטעלט ווי נייַע אינפֿאָרמאַציע ימערדזשד.
שער דעם אַרטיקל:
-
פּאָליטיקאָ אי.יוקסנומקס טעג צוריק
POLITICO געכאפט אין USAID סיכסעך
-
סביבהקסנומקס טעג צוריק
קאַמישאַן ריפּאָרץ ווייַזן פאַסטער פּראָגרעס איז דארף איבער אייראָפּע צו באַשיצן וואסערן און בעסער פירן מבול ריסקס
-
אייראפעישער קאַמישאַןקסנומקס טעג צוריק
וועבינאַר: מאַפּינג פון פאַנדינג אַפּערטונאַטיז פֿאַר WISEs
-
אייראפעישער קאַמישאַןקסנומקס טעג צוריק
קאַמישאַן לאָנטשיז רופן פֿאַר זאָגן פֿאַר אַנטוויקלונג פון אייראפעישער וואַסער ריזיליאַנס סטראַטעגיע