EU
האָלענדיש באַנקס אויך אָפּגעלאָזן אויף # MoneyLaundering - הויפט באַנק
Several Dutch banks insufficiently monitor clients and their transactions, enabling the clients to use accounts for money laundering and other criminal activities, the Dutch central bank (DNB) said on this week, writes Bart Meijer.
“Too often we see that the bank sector insufficiently acts as a gatekeeper,” the DNB said in a letter to the Dutch Finance minister.
DNB’s letter followed a €775 million (£693m) fine given to Dutch bank ING (INGA.AS) earlier this month for failing to notice dubious transactions by its clients.
ING’s fine was the result of one the largest ever such settlements in the Netherlands and ultimately led to the dismissal of Chief Financial Officer Koos Timmermans.
שער דעם אַרטיקל:
-
קאָנפערענסעסקסנומקס טעג צוריק
NatCon ס אָנ-אַוועק זיצונג סטאַפּט דורך בריסל פּאָליצייַ
-
מאַסע סערוויילאַנסקסנומקס טעג צוריק
רינען: אי.יו. ינלענדיש מיניסטערס ווילן צו באַפרייַען זיך פון שמועס קאָנטראָל פאַרנעם סקאַנינג פון פּריוואַט אַרטיקלען
-
קאָנפערענסעסקסנומקס טעג צוריק
NatCon זיצונג צו גיין פאָרויס אין נייַ בריסל וועניו
-
אייראפעישער עקסטערן קאַמף סערוויס (EAAS)קסנומקס טעג צוריק
באָררעלל שרייבט זיין אַרבעט באַשרייַבונג