פינף ארעסטן אין אונגארן פאר געלט לאנדערונג איבער דריי קאנטינענטן

די בודאַפּעשט מעטראָפּאָליטאַן פּאַליס (Budapesti Rendőr-főkapitányság), געשטיצט דורך עוראָפּאָל, דיסמאַנאַלד אַ פאַרברעכער אָרגאַניזאַציע ינוואַלווד אין געלט לאָנדערינג און פּערפּאַטרייטינג שווינדל ניצן אַדמיניסטראַטיווע דאָקומענטן.

דער אקציע טאג דעם 9 טן מאי האט געפירט צו:

• 24 הויז אָנפֿרעגן אין בודאַפּעסט, אין פּעסט קאָונטי און אין Szabolcs-Szatmár Bereg קאָונטי
• 16 פארדעכטיגטע פארכאפט און אויסגעפארשט
• 5 ערעסץ (פאַר-פּראָצעס קאַסטאַדי)  
• סיזשערז פון געלט אין 32 לענדער אַריבער אייראָפּע, אויסטראַליע און דרום אַמעריקע
• סיזשערז אַרייַנגערעכנט: איין הויך-סוף פאָרמיטל, גרויס קוואַנטאַטיז פון עלעקטראָניש ויסריכט, רירעוודיק פאָנעס און סים קאַרדס, דאַטן סטאָרידזש דעוויסעס, צאָלונג קאַרדס, וועפּאַנז און שיסוואַרג, דזשעוועלערי, צוזאָג בילעט פֿאַר אַ ווערט פון וועגן EUR 740 און דער עקוויוואַלענט פון מער ווי EUR 120 000 געלט אין פאַרשידענע קעראַנסיז

בעערעך € 5 מיליאָן יידענאַפייד ווי לינגקט צו פאַרברעכער אַקטיוויטעטן 

די אויספארשונג האט אנטדעקט אז די מיטגלידער פון דער קרימינאלער נעץ האבן געגרינדעט א צאל פירמעס אן קיין שום באדייטליכע עקאנאמישע אקטיוויטעטן, און האבן געקויפט אנדערע מיט די באנוץ פון שטרוימאן. די סאַספּעקץ האָבן געעפנט באַנק אַקאַונץ אין די נאָמען פון די קאָמפּאַניעס צו זיין געוויינט אין אַ קייט אין אַ געלט לאָנדערינג סכעמע. די באַנק אַקאַונץ באקומען טראַנספערס פון אנדערע אַקאַונץ באזירט אין פאַרשידענע לענדער; די אַסעץ יוזשאַוואַלי ערידזשאַנייטאַד פון ינווויס שווינדל אָדער קריפּטאָקוררענסי-פֿאַרבונדענע שווינדל. די סאַמז וואָלט זיין טראַנספערד פאָרויס צו אנדערע אַקאַונץ צו באַהאַלטן די אידענטיטעט פון די אָונערז פון די געלט. 

עסטימאַטעד צו זיין אַקטיוו זינט סעפטעמבער 2020, די פאַרברעכער נעץ איז סאַספּעקטיד פון לאָנדערינג מיליאָן עוראָס פון פאַרברעכער לייזונג. מער ווי 44 מיליאָן עוראָס איז באקומען אויף אַקאַונץ לינגקט צו די פאַרברעכער גרופּע, בשעת די פאַרברעכער אָריגין פון נאָך 5 מיליאָן עוראָס איז שוין יידענאַפייד. 

די ויספאָרשונג האט אַנטדעקט 44 מענטשן ינוואַלווד אין די פאַרברעכער אַקטיוויטעטן, 10 פון וואָס אָרגאַניזירט די טעטיקייט, בשעת 34 זענען אַקטינג ווי שטרוימאַן. די שטרוימען, וואָס קומען בכלל פֿון אַ מער שפּירעוודיקער סאָסיאָ-עקאָנאָמישער סביבה, האָבן צוגעשטעלט זייערע פערזענלעכע אינפארמאציע אין וועקסל פֿאַר מינימאַל פאַרגיטיקונג. אין עטלעכע קאַסעס, זיי אויך קאָללאַבאָראַטעד מיט די מיטגלידער פון די פאַרברעכער נעץ בשעת צוריקציען און טראַנספּאָרטינג אַסעץ פֿאַר זייער חשבון. בלויז פֿאַרבונדן מיט די סכעמע דורך ריקרוטערז, די שטרוימען זענען געווען דער הויפּט ינוואַלווד מיט די געלט לאָנדערינג פּראָצעס, קעגן די פראָדס באגאנגען אַרויס פון אונגארן. 

יוראָפּאָל ס שטיצן

עוראָפּאָל האָט געשטיצט דעם פאַל זינט 2020 דורך פאַסילאַטייט דער וועקסל פון אינפֿאָרמאַציע. Europol ס פינאַנציעל ויספאָרשונג מאַנשאַפֿט אויך צוגעשטעלט ספּעשאַלייזד אַנאַליסיס שטיצן, אַרייַנגערעכנט פינאַנציעל און קריפּטאָקוררענסי אַנאַליסיס און עקספּערטיז. אויף דעם קאַמף טאָג, עוראָפּאָל דיפּלויד דריי עקספּערץ צו אונגארן צו קרייַז-טשעק אַפּעריישאַנאַל אינפֿאָרמאַציע קעגן עוראָפּאָל ס דאַטאַבייסיז אין פאַקטיש-צייט און צושטעלן לידז צו ינוועסטאַגייטערז אין דעם פעלד. 

אַדווערטייזמאַנט

אין 2020, עוראָפּאָל באשאפן דעם אייראפעישער פינאַנציעל און עקאָנאָמיש פאַרברעכן צענטער (EFECC) צו פאַרגרעסערן סינערדזשיז צווישן עקאָנאָמיש און פינאַנציעל ינוועסטאַגיישאַנז און צו פארשטארקן זייַן פיייקייט צו שטיצן געזעץ ענפאָרסמאַנט אויטאריטעטן אין יפעקטיוולי קאַמבאַטינג דעם הויפּט פאַרברעכער סאַקאָנע.

שער דעם אַרטיקל: