פאַרבינדן מיט אונדז

פאַרברעכן

ביטינג פינאַנציעל פאַרברעכן: קאַמישאַן אָוווערכאָלז אַנטי-געלט לאָנדערינג און קאַונטערינג די פינאַנסינג פון טערעריזאַם כּללים

SHARE:

פֿאַרעפֿנטלעכט

on

מיר נוצן דיין לאָגין צו צושטעלן אינהאַלט אין די וועג איר האָבן צושטימען און צו פֿאַרבעסערן אונדזער פארשטאנד פון איר. איר קענען אַנסאַבסקרייבז אין קיין צייט.

די אייראפעישע קאַמישאַן האט דערלאנגט אַן אַמביציעס פּעקל פון לעגיסלאַטיווע פּראַפּאָוזאַלז צו פארשטארקן די אי.יו. דער פּעקל אויך כולל די פאָרשלאָג פֿאַר דער שאַפונג פון אַ נייַ אי.יו. אויטאָריטעט צו קעמפן געלט לאָנדערינג. דער פּעקל איז טייל פון די היסכייַוועס פון די קאַמישאַן צו באַשיצן אי.יו. בירגערס און די פינאַנציעל סיסטעם פון די אי.יו. פֿון געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פינאַנסינג. דער ציל פון דעם פּעקל איז צו פֿאַרבעסערן די דיטעקשאַן פון סאַספּישאַס טראַנזאַקשאַנז און אַקטיוויטעטן און פאַרמאַכן לופּכאָולז געניצט דורך קרימאַנאַלז צו וואַשן ומלעגאַל האַכנאָסע אָדער פינאַנצן טעראָריסט אַקטיוויטעטן דורך די פינאַנציעל סיסטעם.

ווי ריקאָלד אין די אי.יו. סעקוריטי יוניאַן סטראַטעגיע פֿאַר 2020-2025, ענכאַנסינג די אי.יו. ס פריימווערק פֿאַר אַנטי-געלט לאָנדערינג און קאָונטערינג טעראָריסט פינאַנסינג וועט אויך העלפֿן צו באַשיצן אייראפעער פון טערעריזאַם און אָרגאַניזירט פאַרברעכן.

די מיטלען שטארק פאַרבעסערן די יגזיסטינג אי.יו. פריימווערק דורך גענומען אין חשבון נייַע און ימערדזשינג טשאַלאַנדזשיז לינגקט צו טעקנאַלאַדזשיקאַל כידעש. די אַרייַננעמען ווירטואַל קעראַנסיז, מער ינאַגרייטיד פינאַנציעל פלאָוז אין די סינגלע מאַרקעט און די גלאבאלע נאַטור פון טעראָריסט אָרגאַנאַזיישאַנז. די פּראַפּאָוזאַלז וועט העלפֿן צו שאַפֿן אַ פיל מער קאָנסיסטענט פריימווערק צו יז די העסקעם פון אָפּערייטערז אונטער AML / CFT כּללים, ספּעציעל פֿאַר די אַקטיוו קרייז-גרענעץ.

דער הײַנטיקער פּעקל באַשטייט פֿון פיר לעגיסלאַטיווע פּראַפּאָוזאַלז:

אן עקאנאמיע וואָס ארבעט פאר מענטשן עקזעקוטיווע וויצע פרעזידענט וואַלדיס דאָמבראָווסקיס האָט געזאָגט: "יעדע פרישע געלט לאָנדערונג סקאנדאל איז איין סקאנדאל צו פיל - און אן אויפוועקונג רוף אז אונדזער ארבעט צו פארמאכן די פעלער אין אונדזער פינאַנציעל סיסטעם איז נאָך נישט געטאן. מיר האָבן דורכגעקאָכט ריזיק סטריידז אין די לעצטע יאָרן, און אונדזער אי.יו. אַמל כּללים זענען איצט צווישן די טאַפאַסט אין דער וועלט. אָבער, זיי איצט דאַרפֿן צו זיין געווענדט קאַנסיסטאַנטלי און ענג סופּערווייזד צו מאַכן זיכער אַז זיי טאַקע בייַסן. דערפֿאַר נעמען מיר הײַנט די דרייסטע שריט צו פארמאכן די טיר פאר געלט לאָנדערונג און אפהאלטן פארברעכער צו באווארפן זייערע קעשענעס מיט שלעכט־געוואונטענע פארדינסטן. "

א נייַע EU AML אויטאָריטעט (AMLA)

די שאַפונג פון אַ נייַע אי.יו. אויטאָריטעט איז די האַרץ פון די היינטיקע לעגיסלאַטיווע פּעקל וואָס וועט יבערמאַכן AML / CFT השגחה אין די אי.יו. און פאַרבעסערן קוואַפּעריישאַן צווישן פינאַנציעל סייכל וניץ (FIUs). די נייע אַנטי-געלט לאָנדערינג אויטאָריטעט אויף דער אי.יו. (AMLA) וועט זיין די צענטראלע אויטאָריטעט וואָס קאָאָרדינירט די נאציאנאלע אויטאריטעטן צו פארזיכערן אז דער פריוואטער סעקטאָר ריכטיק און קאָנסיסטענט ווענדט אי.יו. AMLA וועט אויך שטיצן FIU'ס צו פארבעסערן זייער אַנאַליטיק קאַפּאַציטעט אַרום ומלעגאַל פלאָוז און מאַכן פינאַנציעל סייכל אַ הויפּט מקור פֿאַר געזעץ ענפאָרסמאַנט יידזשאַנסיז.

אַדווערטייזמאַנט

אין באַזונדער, AMLA וועט:

  • פאַרלייגן אַ איין ינאַגרייטיד סיסטעם פון אַמל / קפט השגחה איבער די אי.יו., באזירט אויף פּראָסט סופּערווייזערי מעטהאָדס און קאַנווערדזשאַנס פון הויך סופּערווייזערי סטאַנדאַרדס;
  • גלייך קאָנטראָלירן עטלעכע פון ​​די ריסקיעסט פינאַנציעל אינסטיטוציעס וואָס אַרבעטן אין אַ גרויס נומער פון מיטגליד שטאַטן אָדער דאַרפן באַלדיק אַקציע צו אַדרעס אָט-אָט ריסקס;
  • מאָניטאָר און קאָואָרדאַנאַט לאַנדיש סופּערווייזערז פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר אנדערע פינאַנציעל ענטיטיז, ווי געזונט ווי קאָואָרדאַנאַט סופּערווייזערז פון ניט-פינאַנציעל ענטיטיז, און;
  • שטיצן קאָאָפּעראַטיאָן צווישן נאציאנאלע פינאַנציעל סייכל וניץ און פאַסילאַטייט קאָואָרדאַניישאַן און שלאָס אַנאַליזעס צווישן זיי, צו דעטעקט בעסער ומלעגאַל פינאַנציעל פלאָוז פון אַ גרענעץ-גרענעץ נאַטור.

איינציק אי.יו. רולעבאָאָק פֿאַר אַמל / קפט

די איינציקע אי.יו. רולבוך פֿאַר AML / CFT וועט האַרמאָניזירן AML / CFT כּללים איבער די אי.יו. יגזיסטינג נאציאנאלע רעדזשאַסטערז פון באַנק אַקאַונץ וועט זיין פארבונדן, וואָס אָפפערס פאַסטער אַקסעס פֿאַר FIU צו אינפֿאָרמאַציע אויף באַנק אַקאַונץ און זיכער אַוועקלייגן באָקסעס. די קאָמיסיע וועט אויך צושטעלן געזעץ ענפאָרסמאַנט אויטאריטעטן צוטריט צו דעם סיסטעם, וואָס וועט פאַרגיכערן די פינאַנציעל ינוועסטאַגיישאַנז און די אָפּזוך פון פאַרברעכער אַסעץ אין קרייַז-גרענעץ קאַסעס.. אַקסעס צו פינאַנציעל אינפֿאָרמאַציע וועט זיין אונטערטעניק צו געזונט באַוואָרעניש אין דירעקטיוו (אי.יו.) 2019/1153 וועגן וועקסל פון פינאַנציעל אינפֿאָרמאַציע.

גאַנץ אַפּלאַקיישאַן פון די אי.יו. אַמל / קפט כּללים צו די קריפּטאָ סעקטאָר

דערווייַל, בלויז זיכער קאַטעגאָריעס פון פּראַוויידערז פון קריפּטאָ-אַסעט סערוויס זענען אַרייַנגערעכנט אין די יו. עס. אַמל / קפט כּללים. די פארגעלייגט רעפאָרם וועט פאַרברייטערן די כּללים צו די גאנצע קריפּטאָ סעקטאָר, וואָס אַבליידזשד אַלע דינען פּראַוויידערז צו דורכפירן רעכט דיליץ אויף זייער קאַסטאַמערז. די אַמענדמאַנץ פון הייַנט וועט ענשור פול טראַסעאַביליטי פון קריפּטאָ-אַסעט טראַנספערס, אַזאַ ווי ביטקאָין, און וועט לאָזן פאַרהיטונג און דיטעקשאַן פון זייער מעגלעך נוצן פֿאַר געלט לאָנדערינג אָדער טערעריזאַם פינאַנסינג. אין אַדישאַן, אַנאָנימע באַנוצערס פון קריפּטאָ אַסעט וואָלאַץ וועט זיין פּראָוכיבאַטאַד, און גאָר צולייגן EU AML / CFT כּללים פֿאַר די קריפּטאָ סעקטאָר.

אי.יו. ברייט שיעור פון 10,000 € פֿאַר גרויס געלט פּיימאַנץ

גרויס געלט פּיימאַנץ זענען אַ גרינג וועג פֿאַר קרימאַנאַלז צו וואַשן געלט ווייַל עס איז זייער שווער צו דעטעקט טראַנזאַקשאַנז. דערפֿאַר האָט די קאָמיסיע היינט פארגעשלאגן א גרענעץ פון 10,000 טויזנט אייראפעאישער אייראפעישער גרענעץ אויף גרויס געלט צאָלונג די אי.יו.-ברייט שיעור איז הויך גענוג צו נישט שטעלן אין קשיא די ייראָ ווי לעגאַל טענדער און אנערקענט די וויטאַל ראָלע פון ​​געלט. אין צוויי-טערדז פון מיטגליד שטאַטן, לימיץ זייַנען שוין, אָבער אַמאַונץ זענען אַנדערש. לאַנדיש לימאַץ אונטער € 10,000 קענען בלייבן אין פּלאַץ. די לימיטינג פון גרויס געלט פּיימאַנץ מאכט די קרימאַנאַלז האַרדער צו וואַשן גראָב געלט. אין אַדישאַן, פּראַוויידינג אַנאָנימע באַנוצערס פון קריפּטאָ-אַסעט וואָלאַץ וועט זיין פּראָוכיבאַטאַד, פּונקט ווי אַנאָנימע באַנוצערס באַנק אַקאַונץ זענען שוין פּראָוכיבאַטאַד דורך EU AML / CFT כּללים.

דריט לענדער

געלט לאָנדערינג איז אַ גלאבאלע דערשיינונג וואָס ריקווייערז שטאַרק אינטערנאַציאָנאַלע קוואַפּעריישאַן. די קאַמישאַן אַרבעט שוין ענג מיט איר אינטערנאַציאָנאַלע פּאַרטנערס צו קעמפן די סערקיאַליישאַן פון גראָב געלט אַרום דער וועלט. די Financial Action Task Force (FATF), די גלאבאלע געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פינאַנסינג וואַטשדאָג, גיט רעקאַמאַנדיישאַנז צו לענדער. א מדינה וואָס איז ליסטעד דורך FATF וועט אויך זיין ליסטעד דורך די אי.יו. עס וועט זיין צוויי אי.יו. רשימות, אַ "שוואַרץ-רשימה" און אַ "גרוי-רשימה, ראַפלעקטינג די FATF ליסטינג. נאָך די ליסטינג, די אי.יו. וועט אָנווענדן מיטלען פּראַפּאָרשאַנאַטלי צו די ריסקס פון די מדינה. די אי.יו. וועט אויך קענען רשימה לענדער וואָס זענען נישט ליסטעד דורך FATF, אָבער וואָס שטעלן אַ סאַקאָנע צו די פינאַנציעל סיסטעם פון די אי.יו. באזירט אויף אַן אָטאַנאַמאַס אַסעסמאַנט.

די דייווערסיטי פון די מכשירים וואָס די קאַמישאַן און אַמלאַ קענען נוצן וועט לאָזן די אי.יו. צו האַלטן גאַנג מיט אַ שנעל מאָווינג און קאָמפּלעקס אינטערנאַציאָנאַלע סוויווע מיט ראַפּאַדלי יוואַלווינג ריסקס.

ווייַטער טריט

די לעגיסלאַטיווע פּעקל וועט איצט זיין דיסקאַסט דורך די אייראפעישע פּאַרליאַמענט און קאָונסיל. די קאַמישאַן קוקט פאָרויס צו אַ געשווינד לעגיסלאַטיווע פּראָצעס. די צוקונפֿט AML אויטאָריטעט זאָל זיין אַפּעריישאַנאַל אין 2024 און וועט אָנהייבן זיין אַרבעט פון דירעקט השגחה אַ ביסל שפּעטער, ווען די דירעקטיוו איז טראַנספּאָוזד און די נייַ רעגולאַטאָרי פריימווערק סטאַרץ צו צולייגן.

הינטערגרונט

די קאָמפּלעקס אַרויסגעבן פון טאַקלינג גראָב געלט פלאָוז איז נישט נייַ. דער קאַמף קעגן געלט לאָנדערינג און טעראָר פינאַנסינג איז וויטאַל פֿאַר פינאַנציעל פעסטקייַט און זיכערהייט אין אייראָפּע. לעגיסלאַטיווע גאַפּס אין איין מיטגליד שטאַט האָבן אַ פּראַל אויף די אי.יו. דערפֿאַר מוזן אי.יו. כּללים ימפּלאַמענאַד און סופּערווייזד יפישאַנטלי און קאַנסיסטאַנטלי צו קאַמבאַט פאַרברעכן און באַשיצן אונדזער פינאַנציעל סיסטעם. צו ענשור די עפעקטיווקייַט און קאָנסיסטענסי פון די אי.יו. אַמל פריימווערק איז פון די מערסט וויכטיקייט. הייַנט ס לעגיסלאַטיווע פּעקל ימפּלאַמאַנץ די קאַמיטמאַנץ אין אונדזער אַקשאַן פּלאַן פֿאַר אַ פולשטענדיק יוניאַן פּאָליטיק אויף פּרעווענטינג געלט לאָנדערינג און טערעריזאַם פינאַנסינג וואָס איז געווען אנגענומען דורך די קאַמישאַן אויף 7 מאי 2020.

די אי.יו. פריימווערק קעגן געלט לאָנדערינג אויך כולל די רעגולירן אויף די קעגנצייַטיק דערקענונג פון פריזינג און קאַנפאַסקיישאַן אָרדערס, די דירעקטיוו אויף קאַמבאַטינג געלט לאָנדערינג דורך פאַרברעכער געזעץ, די דירעקטיוו וואָס כּללים כּללים אויף די נוצן פון פינאַנציעל און אנדערע אינפֿאָרמאַציע צו קאַמבאַט ערנסט קריימזדער אייראפעישער פּובליק פּראָקוראָר אָפיס, און די אייראפעישער סיסטעם פון פינאַנציעל השגחה.

מער אינפֿאָרמאַציע

אַנטי-געלט לאָנדערינג און אַנטקעגנשטעלנ די פינאַנסינג פון טערעריזאַם

פאָרשלאָג פֿאַר סענטראַלייזד באַנק אקאונט רעדזשיסטריז

פֿראגן און ענטפֿערס

פאַקטשעעט

שער דעם אַרטיקל:

EU רעפּאָרטער פּאַבלישאַז אַרטיקלען פֿון אַ פאַרשיידנקייַט פון אַרויס קוואלן וואָס אויסדריקן אַ ברייט קייט פון מיינונג. די שטעלעס גענומען אין די אַרטיקלען זענען נישט דאַווקע די פון EU רעפּאָרטער.
אַדווערטייזמאַנט
מאָטאָרינגקסנומקס טעג צוריק

פיאַט 500 ווס מיני קופּער: אַ דעטאַילעד פאַרגלייַך

Horizon Europeקסנומקס טעג צוריק

סוואַנסעאַ אַקאַדעמיקס אַוואָרדיד € 480,000 האָריזאָן אייראָפּע שענקען צו שטיצן נייַע פאָרשונג און כידעש פּרויעקט

לייפסטיילקסנומקס טעג צוריק

יבערמאַכן דיין לעבעדיק צימער: אַ בליק אין דער צוקונפֿט פון פֿאַרווייַלונג טעק

באַהאַמאַסקסנומקס טעג צוריק

באַהאַמאַס פיילז לעגאַל סאַבמישאַנז אויף קלימאַט ענדערונג מיט אינטערנאַציאָנאַלער קאָורט פון גערעכטיקייט

געשעפטקסנומקס טעג צוריק

קאָמפּאַניעס פאָרזעצן צו געניסן 5G Benefits ווי Wipro און Nokia Collaborate

טשיינאַ-אי.יו.קסנומקס טאָג צוריק

 La «fin de la croissance chinoise»? ניט אָו קאַנפאָרמיזאַם

צענטראל אזיעקסנומקס טאָג צוריק

אַוראָראַ מינעראַלס גרופע איז פאַרמישט אין שטאַט קאָרופּציע

מאָלדאָוואַקסנומקס שעה צוריק

מאָלדאָוואַ ס קאָנסטיטוטיאָנאַל קאָורט סטרייקס אַראָפּ די פאַרבאָט אויף אָפּאָזיציע קאַנדאַדייץ

טרינידאַד און טאָבאַגאָקסנומקס שעה צוריק

די אי.יו. סאַנגשאַנז קעגן פאַרזיכערונג קאָמפּאַניעס און די ריזיקירן פון ינווייראַנמענאַל דיזאַסטערז

מאָלדאָוואַקסנומקס שעה צוריק

מאָלדאָוואַ ס קאָנסטיטוטיאָנאַל קאָורט סטרייקס אַראָפּ די פאַרבאָט אויף אָפּאָזיציע קאַנדאַדייץ

צענטראל אזיעקסנומקס טאָג צוריק

אַוראָראַ מינעראַלס גרופע איז פאַרמישט אין שטאַט קאָרופּציע

טשיינאַ-אי.יו.קסנומקס טאָג צוריק

 La «fin de la croissance chinoise»? ניט אָו קאַנפאָרמיזאַם

געשעפטקסנומקס טעג צוריק

קאָמפּאַניעס פאָרזעצן צו געניסן 5G Benefits ווי Wipro און Nokia Collaborate

באַהאַמאַסקסנומקס טעג צוריק

באַהאַמאַס פיילז לעגאַל סאַבמישאַנז אויף קלימאַט ענדערונג מיט אינטערנאַציאָנאַלער קאָורט פון גערעכטיקייט

לייפסטיילקסנומקס טעג צוריק

יבערמאַכן דיין לעבעדיק צימער: אַ בליק אין דער צוקונפֿט פון פֿאַרווייַלונג טעק

Horizon Europeקסנומקס טעג צוריק

סוואַנסעאַ אַקאַדעמיקס אַוואָרדיד € 480,000 האָריזאָן אייראָפּע שענקען צו שטיצן נייַע פאָרשונג און כידעש פּרויעקט

טרענדינג