באַנק טראַסט סוז הויפּט טריידערז אין BVI פֿאַר מער ווי $ 1 בלן אין פראָדזשאַלאַנט סכעמע

רוסלאנד'ס באנק טראסט האט אריינגעגעבן א קלאגע אין א געריכט אין בריטישע ווירגין אינזלען קעגן עטלעכע הויפּט אינטערנאַציאָנאַלע סכוירע טריידערז, אַרייַנגערעכנט Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo און Liberty Commodities, טענהנדיק אַז זיי האָבן אָנטייל גענומען אין אַ פראָדזשאַלאַנט סכעמע ריזאַלטינג אין פינאַנציעל דאַמידזשיז פון איבער $ 1 ביליאָן.

באנק טראסט'ס באשלוס אריינצוגעבן דעם קלאגע אין אן אויסלענדישן געריכט, אונטערשטרייכן רוסלאנד'ס ווייטערדיגע שטרעבונג צו צוריקקריגן געלטער נאך א באנק קריזיס וואס איז פארגעקומען מיט עטליכע יאר צוריק. אַקטינג ווי אַ שירעם פֿאַר די ניט-פּערפאָרמינג לאָונז פון Binbank, Otkritie און Promsvyazbank - לענדערס רעסקיוד דורך די רוסישע צענטראל באַנק אין 2017 - Trust זוכט צו קאַפּיטאַלייז די קרעדיביליטי פון אַן אינטערנאַציאָנאַלע דזשודישאַל סיסטעם צו שטיצן זיין פאַל און פאַרבעסערן די פּראַספּעקס פון ריקופּערייטינג. די באַטייַטיק אַמאַונץ אין פלעקל.

אין די פּראָצעס פיילד צו די קאָורט, באַנק טראַסט אָנגעקלאָגט די הויפּט טריידערז פון קאַנספּירינג מיט רוסיש קאָמערסאַנט מיקאַיל שישכאַנאָוו, געוועזענער באַזיצער פון גרויס פּריוואַט לענדערס בינבאַנק און ראָסט באַנק.

לויט דער פּראָצעס, צווישן 2013 און 2017, שישכאַנאָוו אַלעדזשאַדלי קאַלוד מיט טריידערז פון די הויפּט סכוירע האַנדל קאָמפּאַניעס צו באַהאַלטן טראַנספערס פון בינבאַנק, בדעה צו צעלאָזן געלט אין הילעל פון פינאַנציעל רעגיאַליישאַנז.

באַנק טראַסט קליימז אַז Binbank צוגעשטעלט געלט צו די טריידערז אין די פאָרעם פון האַנדל פינאַנצן, וואָס זענען דערנאָך רידערעקטיד. צו אָפשאָר קאָמפּאַניעס פארבונדן צו שישכאַנאָוו דורך שאָטן טראַנזאַקשאַנז. די הענדלער האבן דאן צוריקבאצאלט דאס געלט וואס איז שולדיק געווען צו בינבאנק אונטער זייערע האנדלס פינאנציען אפמאכן ניצן געלט צוגעשטעלט דורך די באנק דורך באזונדערע הלוואות צו ראסט באנק. די געלט זענען אריבערגעפארן צו די טריידערז דורך אן אנדער סעריע פון ​​שאָטן טראַנזאַקשאַנז מיט פאַרשידן אנדערע קאָמפּאַניעס און זענען קיינמאָל אומגעקערט צו ראָסט באַנק.

באַנק טראַסט טענהט אַז די אינטערנאַציאָנאַלע טריידערז האָבן וויסנדיק אָנטייל גענומען אין די פראָדזשאַלאַנט סכעמע, אַסומינג קיין פינאַנציעל ריזיקירן בשעת זיי באַקומען קאַמישאַנז, בשעת זיי אויך באַהאַלטן די אמת מאטיוון הינטער זייער טראַנזאַקשאַנז אונטער די גייז פון בייינג און סעלינג סכוירע אַזאַ ווי קערל אָדער גראָב גומע.

לויט די פאָדערן, קיין פאַקטיש שיפּינג פון סכוירע איז געווען. די האַנדל פינאַנצן טראַנזאַקשאַנז צווישן בינבאַנק און די טריידערז האָבן באוויזן צו זיין רעכט געזעצט אין בינבאַנק ס רעקאָרדס, אָבער די פאַקטיש אַסעט דיסיפּיישאַן וואָס איז פארגעקומען דורך די טראַנזאַקשאַנז איז נישט דיטעקטאַבאַל.

אַדווערטייזמאַנט

ווי אַ רעזולטאַט פון דעם סכעמע, Binbank אַלעדזשאַדלי געווען ביכולת צו מאַניפּולירן זיין פינאַנציעל סטייטמאַנץ דורך ווייַזנדיק די הויך קרעדיט רייטינגז פון זיין נאָמינאַל קאַונערפּאַרטיעס, אַזאַ ווי באַוווסט פאַרלאָזלעך טריידערז, אַנשטאָט פון די קרעדיט רייטינגז פון זיין פאַקטיש קאַונערפּאַרטיעס, וואָס זענען אָפשאָר שאָל קאָמפּאַניעס. .

אין סעפטעמבער 2017, די באַנק פון רוסלאַנד געשטעלט בינבאַנק און ראָסט באַנק אונטער צייַטווייַליק אַדמיניסטראַציע, ווייל צו צושטעלן געלט צו ראָסט באַנק צו געבן די יענער צו צוריקקומען געלט צו בינבאַנק. דעריבער, ראָסט באַנק ינקערד די הויפּט פינאַנציעל שעדיקן פון די סכעמע, ווייַל זי האט צו דערקענען די לאָססעס וואָס זי ינקערד פון טראַנזאַקשאַנז מיט זייַן באַטייַטיק קאַונערפּאַרטיעס.

באַנק טראַסט האט געזאגט אַז עס אַקט ווי דער לעגאַל סאַקסעסער צו ראָסט באַנק אונטער רוסיש געזעץ און אַזוי עס האט די לעגאַל שטייענדיק צו פאָדערן דאַמידזשיז ינקערד דורך ראָסט באַנק.

"מיר זענען באגאנגען צו האלטן די פערזאנען וואס האבן אנטיילגענומען אין דעם סקאם פאראנטווארטליך פאר זייערע אקטיוויטעטן. די אומלעגאלע אקטיוויטעט האט פאראורזאכט א באדייטענע שאדן פאר די קליענטן פון באנק טראסט, פאר פשוטע רוסן, און מיר וועלן נאכגיין אלע לעגאלע אוועניו פאר אונז צו זוכן יושר פאר די קרעדיטאָרס ", אַ ספּאָוקספּערסאַן פֿאַר באַנק טראַסט האט געזאגט אין אַ דערקלערונג.

אין דער צייט פון ארויסגעבן Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, און Liberty Commodities ווי געזונט ווי שישקאַנאָוו האָבן נישט געענטפערט אויף אַ בקשה פֿאַר קאָמענטאַר.

שער דעם אַרטיקל: